証券コード: 600120 株式略称: ロト 6 当選 確認 番号: 2015-038

ロト 6 当選 確認第7回取締役会

第 11 回会合の決議の発表

ロト 6 当選 確認および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

ロト 6 当選 確認の第7回取締役会の第11回会議は、2015年10月30日に通信投票により開催されました，投票に参加すべき取締役 9 名，9 人の取締役が実際に投票に参加しました。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では次の提案が検討され、承認されました:

一、当社の 2015 年第 3 四半期報告書

この動議は9票で可決される必要があります，実際の投票数 9 票，ロト 6 当選 確認，反対0票，棄権票0票。

二、Sori グループの債権に対する追加の貸倒引当金の設定に関するロト 6 当選 確認の提案

この動議は9票で可決される必要があります，実際の投票数 9 票，ロト 6 当選 確認，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、同社がSori New Energy Co., Ltd. 6331の債権に対して追加の特別貸倒引当金を再度設けることに同意する.190,000元，不良債権引当金合計 25171.77万元。詳細については、同社が発行した2015-040「ロト 6 当選 確認股份有限公司のソリグループ債権に対する貸倒引当金の追加に関するお知らせ」を参照してください。

三、当社のロト 6 当選 確認度財務報告書および内部統制監査人としての大華会計事務所の任命に関する提案

この動議は9票で可決される必要があります，実際の投票数 9 票，ロト 6 当選 確認，反対0票，棄権票0票。

同社取締役会は、同社の2015年度年次財務報告書および内部統制監査機関としてDahua Accounting Firmを雇用することに同意した。この議案は審査のため、2015 年の第 2 回臨時株主総会に提出されます。詳細については、同社が発行した2015-041「2015年財務報告および内部統制監査機関の任命に関するロト 6 当選 確認のお知らせ」を参照してください。

ロト 6 当選 確認議案は審査のため、2015 年の第 2 回臨時株主総会に提出される必要があります。

四、ロト 6 当選 確認ご提案

この動議は9票で可決される必要があります，実際の投票数 9 票，ロト 6 当選 確認，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、2015年第2回臨時株主総会を2015年11月16日午後2時、同社の1808会議室で開催することを決議しました，詳しくは、会社発行「ロト 6 当選 確認 2015年第2回臨時株主総会招集通知」をご参照ください｝ No.2015-042。

お知らせ

ロト 6 当選 確認取締役会

2015 年 10 月 31 日