セキュリティ コード:600120 証券略称: Zhejiang Oriental お知らせ番号:2015-046

浙江東方集団有限公司

2015第2回臨時ロト 6 最新 結果総会決議に関するお知らせ

ロト 6 最新 結果

重要なコンテンツのリマインダー:

l この会議に拒否権の動議があるかどうか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) ロト 6 最新 結果総会開催日：2015年11月16日

(2) ロト 6 最新 結果総会の場所：浙江東方集団有限公司会議室1808

(3) 総会に出席する普通ロト 6 最新 結果および議決権が回復され株式を保有する優先ロト 6 最新 結果:

(4) 議決権行使の方法が「ロト 6 最新 結果法」および「定款」の規定に適合しているかどうか，会議の開催状況など。

会議は会社の取締役会によって招集されます，胡承江会長が主宰，会場投票とオンライン投票による招集と投票。会議の招集および開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社ロト 6 最新 結果総会規則」「定款」などの関係法令。

(5) 当社取締役、監督者および理事会秘書の出席

1、ロト 6 最新 結果の現在の取締役 9 名，8 名が出席，ディレクターのヤン・ウェイアー氏は出張中です，会議に出席できません；

2. ロト 6 最新 結果には 5 人の監督者がおり、5 人が出席しました。

3. この会議には、同社の取締役秘書と上級幹部が出席しました。

二、 提案の検討ステータス

(1) 非累積ロト 6 最新 結果動議

1、 提案名: 当社の2015年度財務報告および内部統制監査機関としての大華会計事務所の任命に関する提案

審査結果: 合格

ロト 6 最新 結果ステータス:

(2) 関係する主な事項，5% 未満のロト 6 最新 結果の投票状況

三、 弁護士の証人

1、 このロト 6 最新 結果総会を認証した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: シャオ・ホンルー、ファン・ジエ

2、 弁護士の法医学的結論:

会社のロト 6 最新 結果総会の招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使の資格およびその他の関連事項は証券法に準拠しています、《会社法》、「上場会社ロト 6 最新 結果総会規則」その他の法令、規則および定款の条項，このロト 6 最新 結果総会の決議は合法かつ有効です。

4、 参照用のファイル ディレクトリ

1、出席取締役および記録者によって署名および確認され、取締役会の印が押されたロト 6 最新 結果総会の決議；

2、法律事務所の所長が署名および押印した認定法的意見；

3. 上海証券取引所が要求するその他の書類。

浙江東方集団有限公司

2015 年 11 月 17 日