証券コード: 600120 株式略称: 浙江東方 番号: 2016-015

取締役会および会社の全取締役は、ロト 7 予想 鑑定発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

浙江東方集団有限公司の第6回取締役会の第16回会議は、2016年3月14日午前8時に同社の1808会議室で開催されました，会議には取締役 9 名が出席する必要があります，実際の取締役 9 名，ロト 7 予想 鑑定会議には会社の上司と上級幹部が出席しました。取締役会が関連当事者との取引を検討する場合，関連取締役が辞任。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議の議長は同社会長の胡承江氏が務めた，次の動議が検討され可決されまロト 7 予想 鑑定:

1.「」の審議と承認2015ロト 7 予想 鑑定取締役会の年次業務報告書

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

ロト 7 予想 鑑定提案書は、検討と投票のために同社の 2015 年年次株主総会に提出されます。

2. 審査および承認されまロト 7 予想 鑑定 "2015年次社長業務報告書》

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

三、「2015年度財務最終決算報告書」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

ロト 7 予想 鑑定提案書は、検討と投票のために同社の 2015 年年次株主総会に提出されます。

4、「2015年の利益配分計画」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

Dahua Accounting Firm (特別合名会社) による監査および確認済み，同社の親会社は 2015 年に合計 970 の利益を達成しました,275,088.80元，純利益は 726,996,241.03元，「定款」によれば、「ロト 7 予想 鑑定法定準備金の累計額はロト 7 予想 鑑定登録資本金の50%を超えています。」，もう引き出しはありません」ルール，親ロト 7 予想 鑑定累積法定剰余金準備金が登録資本金の50%に達しました，法定剰余金は計上されなくなります,年間留保利益を追加 1,832,923,954.33元,2015年5月に実施された2014年の10株当たりの現金配当を除く.20元（税込み）合計60,656,814.48元，2015 年に株主に分配できる利益は 2,499,263,380.88元。

規制方針による，ロト 7 予想 鑑定現在の発展状況と資本ニーズに基づく，ロト 7 予想 鑑定長期的な発展戦略と、将来と株主の既得権益との間の総合的なバランスの観点から進めます，2015 年の利益配分計画案: 2015 年末時点のロト 7 予想 鑑定総資本金 505 に基づく,473,454 株が基本数，現金配当 10 株ごとに 1.20元(税込)，分配利益合計 60,656,814.48元，未分配利益の残り 2,438,606,566.40 元が 2016 年に繰り越される。今年は資本準備金は株式資本に移管されません。

会社の監査役会がロト 7 予想 鑑定提案を検討しました，会社の独立取締役は利益分配計画に関して独立した意見を表明，同社の取締役会は、2015 年の現金配当を減額する計​​画を策定すると考えています，会社の実際の発展段階と財務状況に基づいています，そして会社の将来の資本ニーズを総合的に考慮する，会社の長期的な発展と株主の長期的な利益に貢献する，したがって，取締役会が作成した利益分配計画に同意する。

ロト 7 予想 鑑定利益分配現金配当は上場会社の当期純利益の30%に達しなかったため，取締役会の特別な指示は次のとおりです:

(1) 過去 3 年間のロト 7 予想 鑑定利益分配

今年の配当案額を含む，過去 3 年間に現金配当として分配されたロト 7 予想 鑑定累積利益は 303,284,072.40元，過去 3 年間に達成された平均年間分配可能利益を考慮すると (604,646,338.73元) 50.16%，「過去 3 年間に現金で分配されたロト 7 予想 鑑定累積利益は、過去 3 年間に達成された平均年間分配可能利益の 30% を下回ってはいけない」というロト 7 予想 鑑定定款の規定を完全に遵守する。日常業務と設備投資のニーズを確保しながら、会社，現金利益に対する中小規模の投資家のニーズを考慮に入れるよう努める。

(2) ロト 7 予想 鑑定不分配利益の使途と説明

現在，同社の貿易および流通部門は変革とアップグレードの段階にあります，当社は、国境を越えた電子商取引プラットフォームの構築と開発を精力的に推進します，関連業界の合併と買収をタイムリーに実行する，会社は財政支援を増やす必要がある。企業金融セクターはまだ育成期間にあり、良好な収益を達成しています，これはロト 7 予想 鑑定将来の発展にとって重要な分野でもあります。SIFC リースは専門化ルートに注力します，大手医療産業を掌握する、教育が主な焦点です，リース構造の改善，事業拡大に努める，配送規模の拡大,会社は戦略的投資家も紹介する予定です，資本規模をさらに充実させる。Zhejiang Guomao Oriental Investment Management Co., Ltd. (以下、「Guomao Oriental Capital」) の筆頭株主として，中国東方資本は、2016 年に複数のファンドを立ち上げ、設立する予定,資産管理の規模を拡大，同社は一部の株式の引受けに参加するだけではありません，ロト 7 予想 鑑定発展を考えるとフォローアップ投資を増やすことも必要，対応するビジネス モデルをコピーします。本社とその子会社である浙江東方集団産業金融投資有限公司も独自の投資プラットフォームを最大限に活用します，成功体験から学ぶ，チーム全体の強みを活用，優れたプロジェクトと投資機会を積極的に探しています，外部株式投資を増やす。さらに，ロト 7 予想 鑑定再編が成功した場合，金融保持プラットフォームの構築と事業拡大，多額の設備投資も必要。

会社は未分配利益の一部を上記の運営ニーズに投資します，ロト 7 予想 鑑定資産と負債の構造の最適化に役立ちます，ロト 7 予想 鑑定財務コストを節約，会社資産の運用と使用効率の向上に貢献，ロト 7 予想 鑑定持続可能な発展を達成する，投資家の長期的な利益の保護に貢献，株主の利益を最大化する。

(3) 当社は、「上海証券取引所の上場ロト 7 予想 鑑定に対する現金配当金配布ガイドライン」の要件を遵守します，2015 年利益分配投資家説明会をインタラクティブなオンライン形式で開催，投資家の皆様、ご注意ください，説明会の詳細につきましては、浙江東方集団有限公司発行の「2015年度利益分配投資家説明会開催に関するお知らせ」をご参照ください。

ロト 7 予想 鑑定提案書は、検討と投票のために同社の 2015 年年次株主総会に提出されます。

五、「2015年度大華会計事務所への監査報酬支払いに関する提案書」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

ロト 7 予想 鑑定と大華会計事務所との交渉後，Dahua 会計事務所の 2015 年度財務監査費用 135 万人民元を業界基準に従って支払うことを決定，内部統制監査費用 400,000 元，旅費はロト 7 予想 鑑定が負担します。

ロト 7 予想 鑑定提案書は、検討と投票のために同社の 2015 年年次株主総会に提出されます。

6、「当社の重大な会計上の誤りの修正に関する議案」を審議し、承認されまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

浙江省証券監督管理局の「浙江東方集団有限公司に対する是正措置の決定」（[2016]第 4 号）の関連要件に従う，ロト 7 予想 鑑定は前期の重大な会計上の誤りを修正しました，2013 年の調整、2014 年の財務諸表関連データ。

会社取締役会は次のように考えています，ロト 7 予想 鑑定会計上の誤りの修正は、「企業会計基準」および関連する国内法令に準拠しています，会社の実際の財務状況をより正確に反映できます，会社およびすべての株主の正当な権利と利益に損害を与えない，前年度の会計上の誤りを修正し、前年度の財務諸表の関連プロジェクト データを遡及的に調整することに同意します。

会社の第 7 回監査役会の第 8 回会議でもロト 7 予想 鑑定問題が検討されました，大華会計事務所は本件に関して特別な説明を発表，独立取締役は、本件に関して関連する独立意見を発表しました。詳細は、浙江東方集団有限公司が発行した「重大な会計上の誤りの訂正および過去の財務諸表の遡及修正に関するお知らせ」をご参照ください。

7、「関連減損条項の規定に関する議案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役会は、浙江国茂新能源投資有限公司への同社の投資および支援ファンドに50%の減損引当金を設けることに同意，つまり、支援資金の元本は8,988万元、減損引当金は4,494万元、投資帳簿残高 6791.990,000人民元および3,396万人民元の減損引当金，減損引当金総額 7,890 万人民元。

取締役会は、Zhejiang Oriental Group Haoye Trading Co., Ltd. からの借入金が利用可能な純資産価値 8160 から差し引かれることに同意します.70万元以降，残高 14258.140,000人民元の減損引当金全額。

上記 2 項目の減損引当金の合計は 22148 です.140,000元，ロト 7 予想 鑑定 2015 年の純利益は 15186 減少します.620,000元，親会社に帰属する純利益の対応する減少 15186.620,000元。

会社の第 7 回監査役会の第 8 回会議でもロト 7 予想 鑑定問題が検討されました，独立取締役は、ロト 7 予想 鑑定件に関して独立した意見を発表しました。詳細は、同社発行の「浙江東方集団有限公司の減損引当金に関するお知らせ」をご参照ください。

8、「2015年度当社役員報酬案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

2015 年の同社の業績に基づく，当社「上級役員年俸制試行措置」の規定に基づき算出，2015 年の同社の上級幹部の年収評価は次のとおりです: 社長の金朝平さん 248.090,000元；常務副社長 ホン シュエチュン氏196.320,000元；副大統領 邱高耀氏196.87万元；副大統領 趙茂文氏137.810,000元；同社財務ディレクター兼取締役会書記のワン・ジュン氏133.510,000元。

「上級幹部の年俸制に関する試行措置」の関連要件に従う，上級管理職の期間賞与の控除，ボーナスの控除と実際の配分は次のとおりです: Jin Chaoping は 79 を控除.040,000 元の定期特典，実際に発行されたのは 169.050,000元；Hong Xuechun は 46 を差し引きます.030,000 元の定期特典，実際に発行されたのは 150.290,000元；Qiu Gaoyao は 56 を差し引きます.期間賞金 190,000 元，実際に発行されたのは 140.68万元；趙茂文は 38 を差し引きます.期間賞金 130,000 元，実際に発行されたのは 99.68万元。上記で差し引かれた期間賞与は、役員の在職期間中の経営成績および関連制度に従って、清算後に返還または差し引かれます。

ワン・ジュンは 28 を差し引きます.50万元の定期賞金と20万元のリスク基金は当面分配されない49.230,000元，実際に発行されたのは 35.78万元。上記の期間賞与控除、リスク資金とその一部はまだ分配されていません，清算後、役員の在職期間中の業績に基づき、また関連する制度や決定に従い、返還または差し引かれます。

九、「子ロト 7 予想 鑑定に対する保証の提供に関する議案」を審議し承認しました

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役会による検討，会社が銀行に対し、子会社 4 社に対して合計 112 の割り当てを提供することに同意します,000 万元の限度額保証 (ロト 7 予想 鑑定限度額保証には、該当企業が 2015 年に負担した、まだ期限切れになっていない使用済み限度額が含まれます)，保証期間は、会社の2015年の年次株主総会の審査および承認の日から2016年の年次株主総会の日まで。会社の独立取締役は、保証事項について独立した意見を発表しました。詳細については、浙江東方集団有限公司が発行した「子会社に対する回線保証提供に関するお知らせ」をご参照ください。

ロト 7 予想 鑑定提案書は、検討と投票のために同社の 2015 年年次株主総会に提出されます。

十、「2016年に短期財務管理商品を購入するための一時的に遊休している自己資金の使用に関する当社の提案」が審議され承認されまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役会は、当社が毎日一時的に遊休している自己資金を短期金融商品の購入に使用することに同意します（資金は主に当社およびその子会社が事業運営中に資金需要がある場合に使用されます），会社は銀行から前払いでお金を借りる予定です，資金調達と実際の使用には時間差があります，ロト 7 予想 鑑定期間中、会社は資本の稼働率と収益を改善することを目指しています，上記の業務を実施しました)，財務管理資金の限度額は5億人民元を超えてはなりません（前年度の未期限額を含む），割り当ての使用期間は 1 年間です，ロト 7 予想 鑑定金額以内の資金は投資にリサイクルできます，ローリング使用。詳しくは、浙江東方集団有限公司発行の「短期金融商品購入のための一時遊休自己資金の利用に関するお知らせ」をご参照ください。

イレブン、「2016年当社日常関連取引に関する議案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、リン・ピンさん、金朝平さんはそれを避けました。

取締役会は、当社がDadi Futures Co., Ltd.またはYongan Futures Co., Ltd.の取引プラットフォームを使用して、先物リスクのない裁定取引ビジネスおよび先物と現在の複合ビジネスを適切なタイミングで実行できることに同意します。時間，当社は、中国証券監督管理委員会が承認ロト 7 予想 鑑定市場価格設定に厳密に従って、Dadi Futures または Yongan Futures に手数料を支払います，年間累計額は 500 万人民元を超えてはなりません。詳細については、浙江東方集団有限公司発行の「2016年日常関連取引に関するお知らせ」をご参照ください。

12、「平成28年度当社の先物外国為替決済・販売事業に関する議案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加したのは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

同社の取締役会は、同社とその子ロト 7 予想 鑑定が2016年に輸出入業務の実際のニーズに応じて外国為替を決済および販売することに同意した，関連銀行と先渡外国為替決済および販売業務を実施，先物外国為替決済および販売取引の累計が 5 億米ドルを超えない。

ロト 7 予想 鑑定提案書は、検討と投票のために同社の 2015 年年次株主総会に提出されます。

13、「ロト 7 予想 鑑定設立について<」を審議し承認しました;営業投資資産損失責任に対する暫定措置の動議》

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加したのは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

措置の全文は上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

ロト 7 予想 鑑定提案書は、検討と投票のために同社の 2015 年年次株主総会に提出されます。

14、「浙江東方集団有限公司の2015年内部統制評価報告書」が審議され承認されまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加したのは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

報告書の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

15. レビューおよび承認されまロト 7 予想 鑑定 "2015年次報告書と年次報告書の概要》

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加したのは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

報告書の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

ロト 7 予想 鑑定提案書は、検討と投票のために同社の 2015 年年次株主総会に提出されます。

十6、「資産購入および支援資金調達のための株式発行条件の遵守に関する当社の提案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

同社は、浙江国際貿易集団有限公司（以下、「医茂集団」という）に株式を発行して、浙江浙上資産管理有限公司（以下、浙江浙上資産管理有限公司）の株式の100％を取得する予定である。 「浙上資産」と呼ばれます)、Zheshang Jinhui Trust Co., Ltd. (以下、「Zheshang Jinhui Trust」という) の株式 56%、Dadi Futures Co., Ltd.（以下「Dadi Futures」という）の株式87%、中韓生命保険株式ロト 7 予想 鑑定（以下「中韓生命」という）の株式50% )；浙江中達集団投資有限公司（以下「中達投資」という）がDadi Futuresの13％の株式を取得するために株式を発行；同時に，当社は華安基金管理有限公司（以下「華安基金」といいます）と資産運用計画を策定し、管理する予定です、杭州哲民投資産業有限公司（以下、「浙民頭産業」といいます）、寧波東方住人投資管理有限公司（以下「東方住人」という）が設立・運営する有限責任組合、蕪湖華栄栄斌投資センター（有限責任組合）（以下「華栄栄賓」といいます）、CRRCフィナンシャル証券投資株式ロト 7 予想 鑑定（以下「CRRCフィナンシャル証券」といいます）、星ファンドマネジメント株式ロト 7 予想 鑑定（以下「星ファンド」といいます）が設定・運用する資産運用プラン、Dunhe Asset Management Co., Ltd.が設立・運用するプライベート・エクイティ・ファンド（以下、「Dunhe Asset」という）、浙江省浙江塩業有限公司（以下「浙江塩業」という）、国茂集団および中信新城浙江東方第一期従業員持株会特別資産管理計画（以下「従業員持株会」）を含む特定投資家10名が株式を発行して支援資金を調達，調達されたマッチング資金の総額の上限は 622,452.百万元，購入する資産の取引価格の 100% を超えない。

「中華人民共和国会社法」による、"中華人民共和国の証券法"、「上場会社における大規模な資産の再編に係る行政措置」（以下「再編措置」という。）、"上場会社の大規模な資産再編の規制に関するいくつかの問題に関する規制"、「上場会社の有価証券の発行管理に関する経過措置」（以下「発行管理措置」という。）等の関係法令，同社の取締役会は、上場企業が資産を購入し支援資金を調達するために株式を発行するための条件を比較する，慎重な自己調査と会社の実際の状況の実証の結果、会社は資産を購入し支援資金を調達するために株式を発行するすべての条件を備えていると考えられます，ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編は関連法に準拠しています、規則に定められた実質的な条件。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

十7、「資産購入および支援資金調達および関連取引を目的とロト 7 予想 鑑定株式発行に関する当社の具体的な計画に関する提案」は、項目ごとに検討され、承認されまロト 7 予想 鑑定

(1) ロト 7 予想 鑑定取引の全体計画

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

同社は、Guomao Group が保有する Zheshang Assets の株式 100% を購入するために、Guomao Group に株式を発行する予定、Zhejin Trust の株式 56%、Continent Futures の株式 87%、中韓生命保険の株式 50%；Dadi Futures の株式 13% を購入するために Zhongda Investment に株式を発行。ロト 7 予想 鑑定再編の下で，原資産の取引価格は、証券業の資格を有する資産鑑定機関によって発行されます、評価結果は浙江省国有資産監督管理委員会に提出された評価報告書の対象となる，取引当事者間の交渉によって決定されます。現在，対象会社の監査、評価はまだ完了していません。2015 年 9 月 30 日を推定基準日として使用，Zheshang Assets の 100% 株式、Zhejin Trust の株式 56%、Continent Futures の 100% 株式と China-Korea Life の 50% の株式の合計額，つまり、原資産の取引価格は 716 と予想されます,899.560,000元。同時に，会社は華安基金からの資産管理計画を確立し、管理するつもりです、浙江民頭工業、東方主進が設立および管理する有限責任会社、華龍栄斌、CRRC ゴールド証明書、Boshi Fund によって設定および管理される資産管理計画、Dunhe Asset が設立および管理するプライベート エクイティ ファンド、浙江塩業株式会社、国茂集団および従業員持株制度を含む特定の投資家 10 人が支援資金を調達するために株式を発行，調達されたマッチング資金の総額の上限は 622,452.百万元，購入する資産の取引価格の 100% を超えない，Zheshang Assets の増資に使用される予定、補助運転資金およびその他の目的。

資産購入のための上記の株式発行と支援資金の調達は、ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編のすべての取引を構成します。

支援資金調達の有効性と実施は、今回の株式発行による資産購入の有効性と実施に左右される，ただし、支援資金調達の最終的な成功は、資産購入のための株式発行の実施には影響しません。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(2) 相手方

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

1、資産購入のための今回の株式発行の取引相手は: Guomao Group、中達投資。

2、ロト 7 予想 鑑定支援資金調達の相手方は、Huaan Fund が設立および管理する資産管理計画です、浙江民頭工業、東方主進が設立および管理する有限責任会社、華龍栄斌、CRRC ゴールド証明書、Boshi Fund によって設定および管理される資産管理計画、Dunhe Asset が設立および管理するプライベート エクイティ ファンド、浙江塩業株式会社、Guomao グループおよび従業員の株式所有計画。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(3) 原資産

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定取引の対象資産は Zheshang Assets の 100% 株式です、Zhejin Trust の株式 56%、Continent Futures の株式 100%、中韓生命保険の株式 50%。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(4) 取引方法

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

同社は、Guomao Group が保有する Zheshang Assets の株式 100% を購入するために、Guomao Group に株式を発行する予定、Zhejin Trust の株式 56%、Continent Futures の株式 87%、中韓生命保険の株式 50%；Dadi Futures の株式 13% を購入するために Zhongda Investment に株式を発行。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(5) 価格基準と取引価格

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

原資産の取引価格は、証券業の資格を有する資産鑑定機関によって発行されます、浙江省国有資産監督管理委員会に提出された評価報告書の評価結果が基準となる，取引当事者間の交渉を通じて決定される。

現在，対象ロト 7 予想 鑑定監査、評価はまだ完了していません。2015 年 9 月 30 日現在，原資産の推定価格は 716,899.560,000元，すべての当事者間の交渉後，原資産は 716 で取引されると予想されます,899.560,000元。

対象企業 4 社のすべての持分の評価は次のとおりです:

単位: 10,000 元

注: 帳簿価額は、2015 年 9 月 30 日現在の対象会社 4 社の親ロト 7 予想 鑑定未監査の所有者資本の合計です

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(6) 今回の株式発行による資産の取得および資金調達に係る発行計画

1、資産を購入するために株式を発行

(1) 価格基準日と発行価格

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定株式発行の価格基準日は、ロト 7 予想 鑑定取引に関連する事項を検討するための会社の最初の取締役会決議の発表日です，つまり 2016 年 3 月 14 日。

「組織再編管理措置」の関連規定によると、上場ロト 7 予想 鑑定が発行する株式の価格は市場基準価格の90％を下回ってはならない。市場基準価格は、今回の株式発行のための資産購入に関する取締役会決議の発表日の 20 営業日前です、60 営業日または 120 営業日における同社株式の平均取引価格の 1 つ。

ロト 7 予想 鑑定取引では、停止株価に最も近い価格基準日以前の 20 営業日前の平均価格が市場参照価格として選択されます，ロト 7 予想 鑑定号の発行価格は 17 です.15 元/株，ロト 7 予想 鑑定取引の価格基準日の前 20 営業日における上場企業の平均株価の 90% 以上。

価格基準日から株式発行日までの期間中，上場企業が他の配当を支払った場合、ボーナス株、資本準備金から株式資本などへの権利譲渡、配当落ちの問題，発行価格は上海証券取引所の関連規則に従って調整されます。発行価格の具体的な調整方法は以下の通りです。

調整前の新株価格を P0 と仮定します，1 株当たりのボーナス株式または換算された株式資本の数は N です，新株または一株当たりの割り当ての数は K です，新しい株価または割り当て価格は A，一株当たりの配当は D，調整後の新株の価格は P1 です (調整値は小数点第 2 位まで保持されます)，最後の桁は四捨五入されます)，その後:

配当:

ボーナス株式または株式資本への譲渡:

新株の発行または新株予約権発行:

3 つの項目が同時に実行されまロト 7 予想 鑑定:

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(2) 銘柄の種類と額面

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定取引で発行される株式の種類は国内上場人民元建て A 株普通株式です，1 株当たりの額面価格は 1 人民元.00元。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(3) 資産購入のために発行された株式数

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

原資産の推定価値に基づいて計算，取引当事者間の交渉後、ロト 7 予想 鑑定取引で落札された資産の合計取引価格は 716 ドルになると予想されます,899.560,000元，今回の組織再編に基づく取引方法，資産購入のために会社が発行した株式数は約 418 株,017,233 株。会社がロト 7 予想 鑑定取引の相手方に発行した株式数は次のとおりです:

価格基準日から株式発行日までの期間中，上場企業が他の配当を支払った場合、ボーナス株、資本準備金から株式資本などへの権利譲渡、配当落ちの問題，発行数量は、発行価格の変更および関連規制に従って調整されます。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(4) 共有ロックの状況

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定再編取引の取引相手の1つであるGuomao Groupのコミットメント，ロト 7 予想 鑑定組織再編を通じて取得された上場企業の株式，株式発行完了日から 36 か月以内はいかなる形でも譲渡できない。

Zhongda Investment Commitment、ロト 7 予想 鑑定再編取引の取引相手の 1 つ，ロト 7 予想 鑑定組織再編を通じて取得された上場企業の株式，株式発行完了日から 12 か月以内はいかなる形でも譲渡できない。

さらに，国茂グループも約束します，ロト 7 予想 鑑定取引の完了後（原資産の引渡しの完了から計算して）6か月以内に、連続20営業日の上場企業の株式の終値が上場企業の株式発行価格を下回った場合資産を持つ当事者が引き受けた会社の株式，または、取引完了後 6 か月後の終値が、上場会社の株式に対する当事者の資産引受の株式発行価格よりも低い，ロト 7 予想 鑑定取引により国茂グループが取得した上場企業の株式のロックアップ期間は、元のロックアップ期間に基づいて自動的に 6 か月延長されます。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(5) 発行価格調整メカニズム

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定発行の価格調整メカニズムの具体的な内容は次のとおりです::

(5.1) 価格調整の発動条件

ロト 7 予想 鑑定取引を審査する浙江東方航空の最初の取締役会決議は、中国証券監督管理委員会がロト 7 予想 鑑定取引を承認する前の日付から発表される，次のいずれかの状況が発生します，上場会社の取締役会は、上場会社の株主総会がロト 7 予想 鑑定取引を検討し承認した後、再編発行価格を調整するかどうかを検討する会議を招集する権利を有します。

a、上海総合指数 (000001).SH) 取引日前の連続 20 取引日のうち少なくとも 10 日間、終値 (つまり 3183.15 ポイント) 10% 以上減少；

b、神湾貿易 III 指数 (852021).SI) 取引日前の連続 20 取引日のうち少なくとも 10 日では、終値 (つまり 6006.37 ポイント) 10% 以上減少。

(5.2) 調整機構

価格調整トリガー条件が発生したとき，上場会社の取締役会は、上場会社の株主総会でロト 7 予想 鑑定取引を検討し承認する権利を有します，取締役会は別途開催され、ロト 7 予想 鑑定価格調整計画に従ってロト 7 予想 鑑定組織再編の発行価格を調整するかどうかを検討し、決定する予定。

①ロト 7 予想 鑑定価格調整プランの発動条件が満たされた場合；②浙江東方取締役会は発行価格の調整を決定，価格調整範囲は上海総合指数(000001、浙江東方の取締役会決議発表の10営業日前).SH)/神湾貿易 III 指数 (852021.SI) 浙江東方株の最初の取引停止日（2015年10月9日）の前営業日の終値の算術平均は上海総合指数（000001）よりも高い.SH)/神湾貿易 III 指数 (852021.SI) 終値ポイントの累積減少率。上海総合指数 (000001 の場合).SH）、神湾貿易 III 指数 (852021).SI) は価格調整条件を同時に満たします，上記の計算に基づくと、上海総合指数 (000001.SH)/神湾貿易 III 指数 (852021.SI) より低い累積下落率が価格調整範囲として使用されます。

ロト 7 予想 鑑定再編の原資産の取引価格は調整されません，発行済み株式数は、調整後の発行価格に基づいて調整されます。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(6) 移行期間の取り決め

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

原資産の移行期間は評価基準日と原資産の引渡し日の間である。移行期間中に原資産によって生じた収益は会社に帰属します；原資産が損失を被った場合，損失は国茂グループが負担します、中達投資は、ロト 7 予想 鑑定取引で譲渡された株式の割合に応じて、一度に全額を現金で会社に補填します。

原資産の引渡し日における原資産の純資産額が評価基準日における原資産に対応する純資産額を下回る場合，純資産の差額は国茂グループが負担します、中達投資は、ロト 7 予想 鑑定取引で譲渡される株式の割合に応じて、一度に全額を現金で上場会社に補填します。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(7) 未分配利益のロールオーバーに関する取り決め

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

評価基準日以前の原資産に対応する未分配利益の累計は、原資産の評価額の一部である，ロト 7 予想 鑑定発行完了後、会社が享受します。ロト 7 予想 鑑定発行の完了後，会社の未分配利益はロト 7 予想 鑑定発行前に繰り越されました，会社の大規模な資産再編計画の完了後、株主が保有比率に応じて共有。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

2、マッチング資金を調達中

(1) 価格基準日と発行価格

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定取引中，支援資金を調達するために特定の投資家に会社が株式を非公開発行する場合の価格設定原則は、ロックプライス発行です，価格基準日は、ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編を検討する浙江東方社の第7回取締役会の第16回会合の決議の発表日です。

「発行管理措置」による、「実施規則」およびその他の関連規定，ロト 7 予想 鑑定支援資金調達のための株式の発行価格は、価格基準日の20営業日前の浙江東方株式の平均取引価格の90%を下回ってはなりません，つまり 17 以上.15 元/株。

価格基準日から株式発行日までの期間中，上場企業が他の配当を支払った場合、ボーナス株、資本準備金から株式資本などへの権利譲渡、配当落ちの問題，発行価格は関連規則に従って調整されます。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(2) 発行種類と額面

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定取引で発行される株式の種類は国内上場人民元建て A 株普通株式です，1 株当たりの額面価格は 1 人民元.00元。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(3) 資金調達額および発行回数

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

原資産の合計取引価格に基づいて計算，ロト 7 予想 鑑定取引で調達された支援資金の総額は 622 を超えてはなりません,452.百万元，購入する資産の取引価格の 100% を超えない。その中に，発行株数は 362 株を超えてはなりません,945,767 株。上場会社がロト 7 予想 鑑定取引の相手方に発行した株式数は次のとおりです:

価格基準日から株式発行日までの期間中，上場企業が他の配当を支払った場合、ボーナス株、資本準備金から株式資本などへの権利譲渡、配当落ちの問題，発行数量は、発行価格の変更および関連規制に従って調整されます。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(4) 共有ロックの状況

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定支援資金の下で，上場企業は、価格を固定した方法で特定の投資家 10 名に株式を非公開で発行する予定，すべての投資家が引き受けた株式は、新株式の上場日から 36 か月以内はいかなる形でも譲渡されません。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(5) 支援金集めの目的

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

今回調達ロト 7 予想 鑑定支援資金はZheshang Assetsの増資に使用される予定、補助運転資金およびその他の目的。詳細は次のとおりです:

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

18、「当社による大規模な資産再編取引及び関連取引の構築に関する議案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

「組織再編措置」による，ロト 7 予想 鑑定取引は大規模な資産再編に相当します；同時に、ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編には、資産を購入するための株式の発行が含まれます，審査のため、中国証券監督管理委員会の上場会社合併・買収・再編委員会に提出する必要がある。

資産購入のための株式発行の相手方の 1 つである国茂集団は、同社の支配株主である。ロト 7 予想 鑑定トランザクションは関連トランザクションを構成します。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

19、「ロト 7 予想 鑑定取引のコンプライアンスについて<」を審議し承認しました;上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置第43条の関連規定に関する提案》

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

当社取締役会は、ロト 7 予想 鑑定取引が「組織再編措置」第43条の規定に準拠しているかどうかについて慎重な分析を実施しました，考えてみてください:

1、ロト 7 予想 鑑定取引は会社の資産品質の向上に役立ちます、会社の財務状況を改善し、持続的な収益性を向上させる;関連取引を削減し、水平的な競争を避けることが会社にとって有益,独立性の向上。

2、同社の 2015 年度財務会計報告書は公認会計士によって標準的な無適格監査報告書とともに発行されまロト 7 予想 鑑定。

3、会社とロト 7 予想 鑑定現在の取締役、上級管理者は犯罪の疑いで司法当局の捜査を受けておらず、また法令違反の疑いで中国証券監督管理委員会の捜査を受けていない。

4、ロト 7 予想 鑑定取引で購入した資産は、明確な所有権を持つ運用資産です,取引当事者は所有権移転手続きの期限について明確に合意しました。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

20、「ロト 7 予想 鑑定取引のコンプライアンスについて<」を審議し承認しました;上場会社の大規模な資産再編の規制に関する諸問題に関する規制第4条に規定する提案》

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

1、会社はプロジェクトの承認を伴う資産の購入を計画しています、環境保護、業界へのアクセス、承認が必要な土地およびその他の関連事項，関連する進捗状況に応じて、関連部門から対応するライセンスおよび承認文書を取得しました，ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編には、上場会社の株主総会の承認および中国証券監督管理委員会およびその他の政府部門の承認に関連する事項が含まれます，「浙江東方集団有限公司の資産購入および支援資金調達および関連取引のための株式発行計画」で詳細に開示されています，承認を得られない場合のリスクに関する特別な注意事項。

2、ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編中に同社が購入する予定の資産の中には，Zheshang Assets の取引相手国国茂集団、ジェジン トラスト、Continent Futures と China-Korea Life が虚偽の出資を行ったり、法的存在に影響を与えたりする状況はありません，Zheshang Assets の株式を 100% 所有、Zhejin Trust の株式 56%、Continent Futures の株式 87% および中韓生命保険の株式 50% に対する全権利，Zheshang Assets の 100% 株式、Zhejin Trust の株式 56%、Dadi Futures の株式 87% および中韓生命保険の株式 50% の譲渡には制限や禁止はありません，他に誓約はありません、権利の保証またはその他の制限された状況。取引相手である中達投資は、Dadi Futures に対して虚偽の投資を行っていないか、その法的存在に影響を与えていません，原資産 Dadi Futures の株式 13% を所有する完全な権利，Dadi Futures の株式 13% の譲渡には制限も禁止もありません，誓約書なし、権利の保証またはその他の制限された状況。

3、ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編は、上場企業の資産の完全性の向上に役立ちます，上場企業の人事に有利、購入、生産、販売、知的財産権およびその他の側面に関して独立性を維持する。

4、ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編は、上場企業の財務状況を改善するのに役立ちます、持続可能な収益性の向上，上場企業にとって、本業を強調することは有益です、リスク耐性を高める，上場企業の独立性向上に貢献、関連当事者間の取引の規制、水平的な競争を避ける。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

二イレブン、審議され承認されました「資産購入のための株式発行と支援資金調達については該当しません<上場ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編に対する行政措置第13条に規定するバックドア上場に関する提案》

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定取引が完了した後，会社の支配株主は依然として国茂集団である，実際の管理者は依然として浙江省国有資産監督管理委員会である。ロト 7 予想 鑑定取引により会社の支配権が変更されることはありません，「上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置」第13条に規定する裏口上場には該当しない。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

二12、「会社の株価の変動が<に達するかどうかに関する件」を審議し承認しました。;上場会社の情報開示および関係者の行動規制に関するお知らせ>gt;(中国証券監督管理委員会[2007]第128号)第5条関連基準の説明に関する提案》

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

「上場会社の情報開示及び関係者の行動等の規制に関する告示」第5条の規定に基づく，ロト 7 予想 鑑定大規模な計画イベントの中止が発表されるまでの 20 営業日 (つまり、2015 年 9 月 7 日から 2015 年 10 月 9 日まで) に、同社株式の終値の累積上昇または下落は 9 でした。.48%，同期間の上海総合指数 (000001.SH) 累積増減は 3 増加.33%；同期間の神湾貿易 III 指数 (852021).SI) 6 アップ.85%。市場要因の影響を除く（上海総合指数），ロト 7 予想 鑑定範囲内での会社の株価の累積増減は 6 回の増加です.15%，20% の基準を満たしていません。同一業種要因の影響を除く（貿易産業指数），ロト 7 予想 鑑定範囲内での会社の株価の累積増減は 2 回の増加です.63%，20% の基準を満たしていません，異常な変動なし。

つまり、ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編の発表前，当社の株価の変動は「上場会社の情報開示及び関係者の行動の規制に関する告示」第5条に定める基準を満たしていません。

23、「本取引に関連する条件付き有効契約の締結に関する提案」を審議し、承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

同社は、今回の組織再編の相手方と条件付きで有効な「株式発行による資産購入契約」を締結する予定、"パフォーマンスコミットメント報酬契約"、"条件付きの共有サブスクリプション契約"。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

24、「ロト 7 予想 鑑定取引に関する法的手続きの完全性」を審議し、承認しました。、遵守に関する提案と提出された法的文書の有効性の説明》

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

会社取締役会は次のように考えています，会社は「会社法」を遵守しています、"証券法"、"上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置"、"上場会社の情報開示管理に関する措置"、「上場会社の情報開示及び関係者の行動の規制に関するお知らせ」及びその他の関係法令、規制文書と定款の規定，ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編に関連する事項に関して，現段階で必要な法的手続きを完了しました，これらの法的手続きは完了しました、法的、有効。

取締役会は、上海証券取引所に提出された法的文書は合法かつ有効であると考えています，当社取締役会および全取締役は次の声明および保証を行います:ロト 7 予想 鑑定取引に関して当社が提出した法的文書には虚偽の記録は含まれていません、誤解を招く記述または重大な省略，当社取締役会および全取締役による前述の文書の信頼性、精度、誠実さは個人および連帯責任を負います。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

25、「概要<」を審議し承認しました;浙江東方集団有限公司は、資産購入と支援資金調達および関連取引のために株式発行を計画中>;提案とその概要》

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編に関して同社が作成した「浙江東方集団有限公司の資産購入および支援資金調達のための株式発行および関連取引に関する計画」に同意する。

「浙江東方集団有限公司の資産購入および支援資金調達および関連取引のための株式発行計画」およびその概要は、中国証券監督管理委員会が指定する情報開示ウェブサイトに公開されます。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

26、「本取引に関する事項を取締役会が処理するための全権を株主総会に委任することを求める議案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

高効率向け、会社の株式発行と資産購入を秩序ある方法で完了し、支援資金と関連取引を調達する，ロト 7 予想 鑑定取引に関連するすべての事項を取締役会が処理する権限を会社の株主総会に要求する，認可の範囲には以下が含まれますが、これらに限定されません:

(1) 関連法において、規制および規範文書で許可される範囲内，会社の株主総会決議および市況による，ロト 7 予想 鑑定取引の特定の状況に基づく，開発済み、調整、ロト 7 予想 鑑定トランザクションを実装するための具体的な計画，特定の状況に応じた原資産取引価格の決定または調整を含みますが、これに限定されません、発行時間、発行済み株式の数量と価格、問題オブジェクトの選択、詳しい購読方法、支援資金の調達とその他の事項；

(2)法律など、法令および規範文書の関連規定が変更されたか、市場状況が変化した，ロト 7 予想 鑑定取引計画および関連する申告資料に必要な補足を行う権利、調整と修正，承認を含むがこれに限定されない、関連する財務報告書に署名、監査報告書、資産評価レポート、利益予測およびロト 7 予想 鑑定取引に関連するその他の文書および契約の変更、変更、補足または調整；

(3) 署名、変更、補足、送信、レポート、ロト 7 予想 鑑定取引に関連するすべての契約書と文書を締結する；

(4) ロト 7 予想 鑑定取引にサービスを提供する財務コンサルタントを雇用する責任があります、監査機関、資産評価機関や法律事務所などの仲介業者；

(5) ロト 7 予想 鑑定取引の申告資料を共同で作成するために会社と仲介者を組織する，上海証券取引所に報告された、中国証券監督管理委員会などの規制当局による承認；上海証券取引所による、中国証券監督管理委員会などの規制当局からのフィードバックまたはリクエスト，ロト 7 予想 鑑定取引計画と申告資料に必要な補足を行う、調整と修正，承認を含むがこれに限定されない、関連する財務報告書に署名、監査報告書、資産評価レポート、利益予測およびロト 7 予想 鑑定取引に関連するその他の文書および契約の変更、変更、補足または調整；

(6) ロト 7 予想 鑑定取引が中国証券監督管理委員会によって承認された後，ロト 7 予想 鑑定トランザクションの特定の実装に対する全責任；

(7) 本取引実施後，ロト 7 予想 鑑定トランザクションの実装結果に基づく，これに伴い、会社の定款の関連規定を修正する，そして会社の登録資本金の増加も処理します、工業および商業の変更登録などの関連手続き；

(8) 本取引実施後，証券登録決済機関宛、上海証券取引所がロト 7 予想 鑑定発行に関する当社株式の登録と保管を処理します、販売制限および上海証券取引所への上場に関する関連事項；

(9) 法律上、規制、規範文書で許可されている範囲内，ロト 7 予想 鑑定取引に関連するその他すべての事項を決定し処理する完全な権限を持っています。

上記の承認は、ロト 7 予想 鑑定提案を検討し承認するための会社の株主総会の日から 12 か月間有効です。会社が有効期間内にロト 7 予想 鑑定取引について中国証券監督管理委員会から承認文書を取得した場合，上記の承認の有効期間は、ロト 7 予想 鑑定取引の完了日まで自動的に延長されます。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

27、「中国国際貿易集団及び関係者に対する買付けによる当社株式の増加に対する免除の承認を株主総会に提出する議案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定。

ロト 7 予想 鑑定動議は7票で可決されるべきです。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 7 予想 鑑定，アソシエイトディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 7 予想 鑑定再編の前，Guomao Group が会社の 44% を保有.23% 株；ロト 7 予想 鑑定再編の下で，国茂グループは、その資産と支援資金調達への参加により、ロト 7 予想 鑑定再編で発行される株式を引き受ける；ロト 7 予想 鑑定再編の完了後，国茂集団が同社に保有する株式の割合は51に達する.28%。Guomao Group は、資産購入のための今回の株式発行の結果として、同社の株式を取得することを約束しました，これらの株式は、発行完了日から 36 か月以内はいかなる形でも譲渡されません。

「上場ロト 7 予想 鑑定買収管理等に関する措置」第63条による，上場ロト 7 予想 鑑定株主総会で非関連株主の承認を得た，投資家は上場企業から発行された新株を取得，その会社に対する持分がロト 7 予想 鑑定発行済み株式の ​​30% を超える結果，投資家は、発行された新株を3年以内に譲渡しないことを約束する，そして同社の株主総会は、投資家が公開買い付けを行うことを免除されることに同意しました，関係投資家は前項の規定に基づく免除申請の提出が免除される，株式譲渡および移転登録手続きを証券取引所および証券登録清算機関に直接申請する。上記の状況は「上場企業買収管理措置」に準拠しており、中国証券監督管理委員会への免除申請の提出は免除されます，同社の取締役会は、資産を購入し、同社の株式保有を増やすための支援資金を調達するための株式発行に参加することによって引き起こされる公開買い付け義務を免除する承認を株主総会に提出することに同意します。

ロト 7 予想 鑑定提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

28、「本取引に係る事項を検討するための臨時株主総会不招集に関する議案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加ロト 7 予想 鑑定のは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編の監査を考慮して、評価はまだ完了していません，当社は、ロト 7 予想 鑑定取締役会の後、ロト 7 予想 鑑定取引に関連する事項を検討するための臨時株主総会を開催しないことを決定しました。 会社は関連する監査を実施します、評価作業が完了したら、別途取締役会が開催されます,ロト 7 予想 鑑定大規模な資産再編に関連する問題に関する解決策,そして臨時株主総会の具体的な時刻を発表。

29、「2015年定時株主総会招集に関する議案」を審議し承認しまロト 7 予想 鑑定

ロト 7 予想 鑑定動議は9票で可決される必要があります。実際に投票に参加したのは 9 票で、その中には賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役会は、2016 年 4 月 6 日午後 1 時 30 分に同社の 1808 会議室で 2015 年年次株主総会を開催することを決議しまロト 7 予想 鑑定。詳細につきましては、同社発行の「浙江東方集団有限公司の2015年定時株主総会招集通知」をご参照ください。

ここに発表します

浙江東方集団有限公司取締役会

2016 年 3 月 15 日