証券コード: 600120 株式略称: ロト 6 当たり 番号 番号: 2016-041

取締役会およびロト 6 当たり 番号の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

浙江東方集団有限公司の第7回取締役会の第20回会議は、2016年6月3日に通信投票により開催されました，投票に参加すべき取締役 8 名，8 人の取締役が実際に投票に参加しました。会議はロト 6 当たり 番号法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では以下の動議が検討され可決されました:

一、持株子ロト 6 当たり 番号寧波ライオンダヌグループが子ロト 6 当たり 番号に保証を提供することに同意する提案

この動議は8票で可決される必要があります，実際の投票数 8 票，8 票が賛成，反対0票，0 棄権票。

取締役会による検討，持株子ロト 6 当たり 番号である寧波獅子大牛集団が子ロト 6 当たり 番号に合計10の割り当てを与えることに同意する.7億元と1.1 億米ドルの割り当て保証 (この割り当て保証には、2015 年に発生したがまだ期限切れになっていない当該企業の使用済み割り当てが含まれます)，保証限度額は 1 年間有効です，株主総会による審査および承認の日から開始。詳細については、上海証券取引所のウェブサイトをご覧くださいwww.sse.com.cnおよび上海証券ニュースに掲載された「浙江東方集団有限公司の支配子ロト 6 当たり 番号による子ロト 6 当たり 番号に対する保証提供に関するお知らせ」。

二、ロト 6 当たり 番号 今後 3 年間の株主還元計画 (2016 ～ 2018 年)

この動議は8票で可決される必要があります，実際の投票数 8 票，8 票が賛成，反対0票，0 棄権票。

株主還元計画の全文については、上海証券取引所のウェブサイトをご覧くださいwww.sse.com.cn。

三、革新的な金融業界ファンドのロト 6 当たり 番号および設立および関連取引への当社の参加に関する提案

この動議は8票で可決される必要があります，実際の投票数 8 票，8 票が賛成，反対0票，0 棄権票。

ロト 6 当たり 番号の取締役会は、ロト 6 当たり 番号の割賦投資が 2 を超えないことに同意しました.「革新金融産業基金」の投資と設立に参加するために5億元。同社の全額出資子ロト 6 当たり 番号である浙江東方集団産業金融投資有限公司は、経営陣と共同で「革新金融ファンドマネージャー」として杭州東方嘉福資産管理有限公司を設立する。産業基金」。同時に、同社の株式ロト 6 当たり 番号と同社の関連当事者である浙江国茂東方投資管理有限公司は、革新的な金融業界ファンドに一部の投資管理サービスを提供するために、150万元以下を投資する予定です。ゼネラルパートナーの形態、または直接投資コンサルタントとしての形態。詳細については、上海証券取引所のウェブサイトをご覧くださいwww.sse.com.cnおよび上海証券ニュースに掲載された「ロト 6 当たり 番号の革新的金融業界ファンドへの投資および設立および関連取引への参加に関する発表」。

4、2016年第2回臨時株主総会招集に関する当社提案

この動議は8票で可決される必要があります，実際の投票数 8 票，8 票が賛成，反対0票，0 棄権票。

当社取締役会は、2016年第2回臨時株主総会を2016年6月20日に招集することを決議しました，オンサイト会議は、6 月 20 日午後 2 時 30 分にロト 6 当たり 番号の 1808 会議室で開催されます。詳細につきましては、浙江東方集団有限公司発行の「2016年第2回臨時株主総会招集通知」をご参照ください。

お知らせ

ロト 6 当たり 番号取締役会

2016 年 6 月 4 日