浙江東方航空の2016年第3回臨時ロト 7 確率招集通知
リリース時期: 2016.08.15

セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2016-061

取締役会および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略,そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

重要な内容のリマインダー: ロト 7 確率

l ロト 7 確率の日付: 2016 年 8 月 29 日

l 今回のロト 7 確率で採用したインターネット議決権システム:上海証券取引所ロト 7 確率オンライン議決権システム

一、 会議の開催に関する基本情報

(1) ロト 7 確率の種類と会期

2016年第3回臨時ロト 7 確率

(2) ロト 7 確率招集者:取締役会

(3) 議決権行使の方法:本ロト 7 確率における議決権行使は、店頭投票とインターネット投票を併用しております

(4) 現地打ち合わせの日時および場所

招集日時: 2016 年 8 月 29 日 14:00

会議場所: 会社 1808 会議室

(5) ロト 7 確率、開始日と終了日と投票時間。

オンライン投票システム: 上海証券取引所ロト 7 確率オンライン投票システム

オンラインロト 7 確率の開始時間と終了時間: 2016 年 8 月 29 日以降

2016 年 8 月 29 日まで

上海証券取引所のオンライン投票システムを採用,取引システムの議決権行使プラットフォームによる投票時間は、ロト 7 確率開催日の取引時間帯となります,つまり 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;インターネット議決権行使プラットフォームによる議決権行使時間は、ロト 7 確率当日の9:15~15:00です。

(6) 証拠金と有価証券貸付、借り換え、買戻しビジネス口座および上海・香港ストックコネクト投資家のロト 7 確率手順に同意する

信用取引に関連する、借り換え事業、買戻し業務および上海・香港ストックコネクト投資家の投票に関連する口座による,「上海証券取引所の上場会社のロト 7 確率のオンライン投票の実施規則」およびその他の関連規定に従って実施される必要がある。

二、 会議で検討すべき事項

今回のロト 7 確率で検討される議案と議決権を持つ株主の種類

シリアル番号

提案名

議決権を持つロト 7 確率のタイプ

A 株のロト 7 確率



非累積ロト 7 確率動議



1

資産購入および支援資金調達のための株式発行条件の遵守に関する会社の提案

2

会社が資産を購入し、支援資金と関連ロト 7 確率を調達するために株式を発行するための具体的な計画に関する提案

3

関連ロト 7 確率を構成する会社のロト 7 確率に関する提案

4

本ロト 7 確率の「上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置」第43条の規定への適合に関する提案

5

本ロト 7 確率の「上場会社の大規模な資産の再編等の規制に関する一定事項に関する規則」第4条の規定への適合に関する議案

6

資産の取得および支援資金の調達を目的とした株式発行の提案は、「上場会社の大規模な資産再編に対する管理措置」第13条に規定する裏口上場には該当しません

7

ロト 7 確率連する条件付き有効契約および補足契約への署名に関する提案

8

スポット収益に対するこのロト 7 確率の影響と会社が講じた埋め合わせ措置に関する提案

9

ロト 7 確率する法的手続きの完了について、提出された法的文書の遵守と有効性を説明する動議

10

「浙江東方集団有限公司の資産購入及び支援資金調達のための株式発行及び関連ロト 7 確率報告書(案)」に関する提案書及びその概要

11

この資産再編に関連する監査報告書の承認について、試験準備レビューレポート、評価レポートの提案

12

評価機関の独立性について、仮定の妥当性を評価する、評価方法と評価目的の関連性に関する提案

13

公開買い付けによる国茂グループの株式保有増加の免除を承認するロト 7 確率への提案

14

この取引に関連する事項を取締役会が処理する権限をロト 7 確率に求めることに関する提案

15

「浙江東方集団有限公司の調達資金管理措置」改正案

1. 各提案の時期と開示媒体

上記の提案は、当社の第 7 回取締役会の第 23 回会議で検討され、承認されました,詳細については、2016 年 8 月 13 日に上海証券ニュースおよび上海証券ロト 7 確率所のウェブサイトに掲載された同社の発表を参照してください。

2. 特別決議: 動議 1 ~ 14

3、中小規模の投資家向けに票を個別にカウントする提案: 提案 1-14

4、関連ロト 7 確率による議決回避に関する議案: 第 1-14 号議案

投票を回避すべき関連ロト 7 確率の名前: Zhejiang International Trade Group Co., Ltd.

三、 ロト 7 確率での議決権行使に関する注意事項

(1) 同社の株主は、上海証券取引所のロト 7 確率のオンライン投票システムを通じて議決権を行使します,(指定取引証券会社の取引端末を介して)取引システムの投票プラットフォームにログインして投票することができます,インターネット投票プラットフォーム (ウェブサイト: vote) にログインすることもできます。.sseinfo.com)投票。投票するためにインターネット投票プラットフォームに初めてログインします,投資家は株主の本人確認を完了する必要があります。特定の操作については、インターネット投票プラットフォームの Web サイトの手順を参照してください。

(2) 株主は上海証券取引所ロト 7 確率のオンライン投票システムを通じて議決権を行使,複数の株主アカウントがある場合,企業株を保有する株主アカウントを使用してオンライン投票に参加できます。投票後,すべての株主アカウントの同じカテゴリーの普通株または同じ種類の優先株が同じ意見で投票したものとみなされます。

(3) 同じロト 7 確率権が現場を通過、オンラインロト 7 確率プラットフォームまたはその他の方法での繰り返しのロト 7 確率,最初のロト 7 確率の結果に従う。

(4) ロト 7 確率はすべての提案を提出する前に投票する必要があります。

4、 会議の出席者

(1) 株式登録日の市場終了後に中国預託清算有限公司上海支店に登録されている会社の株主は、ロト 7 確率に出席する権利を有します(詳細については、以下の表を参照してください) ),また、会議への出席と投票への参加を書面で委任することができます。代理人は会社の株主である必要はありません。

クラスを共有

証券コード

株式の略称

株式登録日

A株

600120

浙江省東方

2016/8/22

(2) 会社の取締役、監督者、上級管理者。

(3) 会社が雇った弁護士。

(4) その他の職員。

五、 会議の登録方法

(1) 法人ロト 7 確率が保有する営業許可証のコピー、ロト 7 確率口座カード、法定代理人の身分証明書のコピー,代理人は法人認証書と代理人の ID カードも提供します;一般ロト 7 確率は ID カードを保持します、ロト 7 確率口座カード,代理人はまた、登録手続きを完了するために、委任状と代理人の ID カードを会社の証券部門に持参します。遠隔地のロト 7 確率は手紙を送信できます、FAX で登録。

(2) 登録時期: 2016 年 8 月 25 日、8 月 26 日 (午前 9:00 ~ 11:30),午後 14:00 ~ 17:00)。

(3) 登録場所:当社1806号室,外国人ロト 7 確率は手紙またはファックスで登録できます。

6、 その他の事項

(1) オンサイト会議の所要時間は半日です,総会に出席するロト 7 確率は、交通費、食事、宿泊費を各自で負担します。

(2) 会社住所:浙江省杭州市西湖大道12号(郵便番号:310009)

連絡先担当者: Ji Feng

連絡先番号: 0571-87600383

通路 本当: 0571-87600324

これはお知らせです。

浙江東方集団有限公司取締役会

2016 年 8 月 13 日

添付書類 1: 委任状

l 報告文書

本ロト 7 確率の招集を提案する取締役会決議

添付書類 1: 委任状

委任状

浙江東方集団有限公司:

これはあなたの委託です 2016 年 8 月 29 日に開催された貴社の 2016 年第 3 回臨時ロト 7 確率において、氏 (Ms.) が部門 (または自身) を代表しました,あなたに代わって議決権を行使してください。

クライアントが保有する普通株式の数:

クライアントが保有する優先株の数:

大ロト 7 確率の口座番号:

シリアル番号

ロト 7 確率は重要です

同意する

反対

棄権

1

資産購入および支援資金調達のための株式発行条件の遵守に関する会社の提案




2

会社が資産を購入し、支援資金と関連ロト 7 確率を調達するために株式を発行するための具体的な計画に関する提案




2.01

このロト 7 確率の全体的な計画




2.02

ロト 7 確率相手




2.03

原資産




2.04

ロト 7 確率方法




2.05

価格基準とロト 7 確率価格




2.06

価格基準日と発行価格




2.07

発行の種類と額面




2.08

資産購入のために発行された株式数




2.09

共有ロック ステータス




2.10

発行価格調整メカニズム




2.11

経過措置




2.12

未分配利益の繰り越しに関する取り決め




2.13

価格基準日と発行価格




2.14

発行の種類と額面




2.15

調達額と発行数




2.16

共有ロック ステータス




2.17

マッチング資金を調達する目的




3

関連ロト 7 確率を構成する会社のロト 7 確率に関する提案




4

本ロト 7 確率の「上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置」第43条の規定への適合に関する提案




5

本ロト 7 確率の「上場会社の大規模な資産の再編等の規制に関する一定事項に関する規則」第4条の規定への適合に関する議案




6

資産の取得および支援資金の調達を目的とした株式発行の提案は、「上場会社の大規模な資産再編に対する管理措置」第13条に規定する裏口上場には該当しません




7

ロト 7 確率連する条件付き有効契約および補足契約への署名に関する提案




8

スポット収益に対するこのロト 7 確率の影響と会社が講じた埋め合わせ措置に関する提案




9

ロト 7 確率する法的手続きの完了について、提出された法的文書の遵守と有効性を説明する動議




10

「浙江東方集団有限公司の資産購入及び支援資金調達のための株式発行及び関連ロト 7 確率報告書(案)」に関する提案書及びその概要




11

この資産再編に関連する監査報告書の承認について、試験準備レビューレポート、評価レポートの提案




12

評価機関の独立性について、仮定の妥当性を評価する、評価方法と評価目的の関連性に関する提案




13

公開買い付けによる国茂グループの株式保有増加の免除を承認するロト 7 確率への提案




14

この取引に関連する事項を取締役会が処理する権限をロト 7 確率に求めることに関する提案




15

「浙江東方集団有限公司の調達資金管理措置」改正案




本人の署名(印章): 管財人の署名:

校長のID番号: U世代。

委託日: 年 月 日

備考:

校長は委任状に「同意」する必要があります、「反対」または「棄権」のどちらかの意思を選択し、「√」にチェックを入れます,校長がこの委任状で具体的な指示を与えていない事項について,理事は希望に応じてロト 7 確率する権利を有します。