証券コード: 600120 株式略称: 今日 の ロト 6 番号: 2016-067

今日 の ロト 6および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

今日 の ロト 6の第7期取締役会の第26回会議は、2016年11月7日に通信投票により開催されました，取締役 7 名が会議に出席する必要があります，実際に会議に参加している取締役 7 名，関連取締役のリン・ピン氏は支配株主のコミットメントを検討する際に自らの発言を撤回，投票に参加しませんでした。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

今日 の ロト 6では次の動議が検討され、承認されました:

一、今日 の ロト 6国際貿易集団有限公司による当初の約束を水平的競争を解決するという新たな約束に置き換える提案

この動議は6票で可決されるべきです，実際の投票数 6 票，関連ディレクターのリン・ピン氏が辞任，今日 の ロト 6参加しませんでした，6 票が賛成，反対0票，0 棄権票。

具体的な情報については、今日 の ロト 6が発行した「水平的競争に関する支配株主のコミットメント変更に関する発表」を参照してください。

この議案は検討のため、2016 年の第 4 回臨時株主総会に提出されます

二、今日 の ロト 6招集ご提案

この動議は7票で可決されるべきです，今日 の ロト 6 7 票，そのうち 7 票が賛成票，反対0票，0 棄権票。

当社取締役会は、2016年第4回臨時株主総会を2016年11月23日に招集することを決議しました，オンサイト会議は 11 月 23 日午後 2 時に会社の 1808 会議室で開催されます。詳細につきましては、今日 の ロト 6発行の「2016年第4回臨時株主総会招集通知」をご参照ください。

これはお知らせです。

今日 の ロト 6取締役会

2016 年 11 月 8 日