証券コード: 600120
証券コード: 600120 楽天 ロト 6略称: 浙江東方 番号: 2016-071
楽天 ロト 6および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。
浙江東方集団有限公司の第7回楽天 ロト 6の第28回会議は、2016年11月16日午後2時、同社の1808会議室で開催された，会議には取締役 7 名が出席する必要があります，実際の取締役 7 名，この会議には会社の上司と上級幹部が出席しました。楽天 ロト 6が関連当事者との取引を検討する場合，関連取締役が辞任。会議は「中華人民共和国会社法」および「定款」の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。
会議の議長は当社副会長の金朝平氏が務めました，次の動議が検討され可決されました:
一、「本取引による経常利益への影響及び当社が講じる補償措置の見直しに関する議案」を審議し承認しました
この動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成6票、反対0票、棄権0票。この提案には楽天 ロト 6する取引が含まれます，楽天 ロト 6ディレクターのリン・ピン氏が辞任。
2016 年 8 月 12 日，当社の第 7 回取締役会の第 23 回会議は、「本取引が経常収益に与える影響と当社が講じた補償措置に関する提案」を検討し、承認しました。。当社は現在、中国証券監督管理委員会の「浙江東方集団股份有限公司の「中国証券監督管理委員会行政許可プロジェクト審査第一次フィードバック通知」[第162365号]に関するフィードバック通知」および「 IPOと借り換えについて、現在の利益を希薄化する大規模な資産再編に関連する事項に関する指針となる意見，同社は、今回のリストラ中に現在の利益を希薄化させる問題の分析を修正しました。詳細については、楽天 ロト 6引によるスポットリターンへの影響と同社が講じた埋め立て措置に関する発表」をご参照ください。 」と上海証券取引所のウェブサイト。
二、「中韓生命に関する取引先国政集団との署名」を審議し承認しました<楽天 ロト 6発行に関する資産売買契約の補足契約 2の動議》
この動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成6票、反対0票、棄権0票。この提案には楽天 ロト 6する取引が含まれます，楽天 ロト 6ディレクターのリン・ピン氏が辞任。
同社は楽天 ロト 6発行により浙上金匯信託有限公司の楽天 ロト 6の56%を浙江国際貿易集団有限公司から購入する予定、Dadi Futures Co., Ltd.の楽天 ロト 687%、中韓生命保険楽天 ロト 6会社の楽天 ロト 650%；楽天 ロト 6発行により浙江中達集団投資有限公司からDadi Futuresの楽天 ロト 613%を購入；それに見合う資金を集めましょう。
第 7 回取締役会の第 22 回会議、第23回会議は、「資産購入のための楽天 ロト 6の発行に関する合意」および「資産購入のための楽天 ロト 6の発行に関する補足合意」をそれぞれ検討し、承認しました,この再編取引の相手方である中韓生命保険会社の減損テストコミットメントに関する事項をさらに明確にするため，取締役会は、同社とこの再編取引の相手方である中国世界貿易集団が中韓生命保険楽天 ロト 6会社の「資産発行および資産購入契約」の補足契約2に署名することに同意する。 。。
三、「本取引の対象楽天 ロト 6に関する補足楽天 ロト 6評価報告書の承認に関する議案」を審議し、承認しました
この動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成6票、反対0票、棄権0票。この提案には楽天 ロト 6する取引が含まれます，楽天 ロト 6ディレクターのリン・ピン氏が辞任。
取締役会は、Wanbang Asset Appraisal Co., Ltd.が 2016 年 5 月 31 日を基準日とすることに同意します，各対象企業の評価レポートの補足更新，更新されたレポートは「浙江東方集団有限公司による資産購入のための楽天 ロト 6発行計画に関与した浙上金輝信託有限公司の株主の全楽天 ロト 6評価プロジェクトに関する資産評価レポート」(万邦評宝 [2016] No. 169)、「浙江東方集団有限公司による資産購入のための楽天 ロト 6発行計画に関与した大迪先物有限公司の株主の全楽天 ロト 6評価プロジェクトに関する資産評価報告書」（万邦評宝 [2016]）第161号)、「浙江東方集団股份有限公司による資産購入のための楽天 ロト 6発行計画に関わる中韓生命保険楽天 ロト 6会社株主の全楽天 ロト 6評価プロジェクトに関する資産評価報告書」（万邦評宝 [2016] 』No.162)。
4、「当社楽天 ロト 6書記任命議案」を審議し承認しました
この動議は7票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 7 票で、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。
関連法規および「定款」の関連規定による，当社副会長（会長代理）の金朝平氏より指名，取締役会の検討決定，魏建鵬氏を当社取締役会書記に任命，任期は取締役会の7期と同じ。詳細は、楽天 ロト 6締役会秘書任命に関するお知らせ」および上海証券報のウェブサイトをご参照ください。証券取引所。
これはお知らせです。
浙江東方集団有限公司楽天 ロト 6
2016 年 11 月 17 日
