証券コード: 600120 株式略称: ロト 7 予想 ai 番号: 2016-078

ロト 7 予想 aiおよび会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人および共同で責任を負います。

浙江東方集団有限公司の第7期ロト 7 予想 aiの第29回会議は、2016年12月12日に通信投票により開催されました，取締役 7 名が会議に出席する必要があります，実際に会議に参加している取締役 7 名，関連取締役のリン・ピン氏は、関連取引に関わる問題の検討を辞退しました，投票に参加しませんでした。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では次の動議が検討され、承認されました:

一、私募ファンドの設立に参加するために2億元をロト 7 予想 aiするという会社の計画に関する提案

この動議は7票で可決されるべきです，ロト 7 予想 ai，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 予想 ai、同社が杭州東方嘉福資産管理有限公司が開始・設立した私募ファンドに参加するために2億元を投資する計画であることに同意した。,基金の合計サイズは 2.2億元，任期は 4 年です.5 年。

詳細は、同社発行の「ロト 7 予想 ai私募ファンド設立への出資意向に関するお知らせ」をご参照ください。

二、信託プランの募集および関連取引に参加するために2億元以下をロト 7 予想 aiするという会社の計画に関する提案

この動議は6票で可決されるべきです，実際の投票数 6 票，関連ディレクターのリン・ピン氏が辞任，投票に参加しませんでした，6 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 予想 ai、会社の関連当事者である浙上金輝信託有限公司が開始する集団基金信託計画の設立に応募するために、会社が2億元を超えない投資を行うつもりであることに同意する。信託プランの合計サイズは 2.68億元(予定)，実際に調達された資金の額に応じて異なります)，36 か月の期間。独立取締役は本件に関して独立した意見を表明しました。当社の「関連取引管理システム」の関連規定による，この関連取引は審査のために株主総会に提出する必要はありません。

詳細については、ロト 7 予想 aiが発行する「信託プランの募集および関連取引の提案に関するお知らせ」をご参照ください。

三、2 を超えない会社の提案されたロト 7 予想 aiについて.7億元の私募ファンド株式を引き受ける提案

この動議は7票で可決されるべきです，ロト 7 予想 ai，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 予想 ai、会社の提案された投資が2ドルを超えないことに同意します.杭州東方嘉福資産管理有限公司が立ち上げ、設立した私募ファンドの株式を7億元で引き受ける,基金の合計サイズは 3.3億元(予定)，実際に調達された資金の額に応じて異なります)、任期は 2 年です.5 年。

具体的な情報については、ロト 7 予想 aiが発行した「私募ファンド株式の引き受け提案に関するお知らせ」をご参照ください。

四、交換可能社債ファンド株式の募集に参加するために3億元をロト 7 予想 aiする会社の計画に関する提案

この動議は7票で可決されるべきです，ロト 7 予想 ai，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、杭州東方嘉福資産管理有限公司が創設・設立した交換可能社債ファンドの株式を引き受けるため、同社がジュニアロト 7 予想 aiして3億元を投資する意向であることに同意する。基金の総額は約9億元，任期は 4 年。

具体的な情報については、ロト 7 予想 aiが発行した「交換可能社債ファンド株式の引き受け提案に関するお知らせ」をご参照ください。

五、ロト 7 予想 ai先物取引と現物取引を合わせた事業割り当ての増加に関する提案

この動議は7票で可決されるべきです，ロト 7 予想 ai，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 予想 ai、同社が合計期間の事業割り当てを当初の2億元から10億元以下に増額することに同意した，この制限内の資金はローリングベースで使用できます，特定の事業を行う場合、単一の事業に使用する資金の額は5億元を超えてはなりません。

6、会計事務所の再任に関する提案

この動議は7票で可決されるべきです，ロト 7 予想 ai，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 予想 ai、同社が2016年の監査機関としてダーファ公認会計士（特別総合パートナーシップ）を再任することに同意する。この件は検討のため、2016 年の第 5 回臨時株主総会に提出されます。

七、2016年第5回臨時株主総会招集ご提案

この動議は7票で可決されるべきです，ロト 7 予想 ai，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

当社ロト 7 予想 ai、2016年第4回臨時株主総会を2016年12月28日に招集することを決議しました，オンサイト会議は 12 月 28 日午後 2 時に会社の 1808 会議室で開催されます。詳細につきましては、同社発行の「浙江東方集団有限公司2016年第5回臨時株主総会招集通知」をご参照ください。

これはお知らせです。

浙江東方集団有限公司ロト 7 予想 ai

2016 年 12 月 13 日