証券コード: 600120 株式略称: 浙江東方 番号: 2017-006

取締役会およびロト 6 購入全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

浙江東方集団有限公司の第7回取締役会の第33回会議は、2017年4月6日午前8時、同社の1808会議室で開催されました，会議には取締役 7 名が出席する必要があります，実際の取締役 5 名，ディレクターのホン・シュエチュン氏は出張中です，会議に出席できませんでした，取締役の邱高耀氏に代理投票を任せてください；独立取締役のGu Guoda氏は出張中です，会議に出席できませんでした，独立取締役のJin Xiangrong氏に代理投票を委ねる。この会議にはロト 6 購入上司と上級幹部が出席しました。取締役会が関連当事者との取引を検討する場合，関連取締役が辞任。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

ロト 6 購入副会長との面会、金超平大統領の後援のもと，次の動議が検討され可決されました:

1.「」の審議と承認2016ロト 6 購入取締役会の年次業務報告書

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

この提案は、審査と投票のためにロト 6 購入 2016 年年次株主総会に提出される必要があります。

2.「」の審議と承認2016年次社長業務報告書》

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

三、「2016年度決算報告書」を審議し承認しまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

この提案は、審査と投票のためにロト 6 購入 2016 年年次株主総会に提出される必要があります。

4、「2016年度大華会計事務所への監査報酬支払いに関する提案書」を審議し承認しまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役会は、大華会計事務所の2016年度財務監査費用105万元を支払うことに同意，内部統制監査費用 300,000 元，旅費はロト 6 購入が負担します。

五、「Soriグループ債権に対する当社の追加貸倒引当金に関する議案」を審議し承認しまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役会は、当社およびその子会社がソリ ニュー エナジー株式ロト 6 購入債権合計 3,527 件に対して追加の特別貸倒引当金を設けることに同意しました.050,000元，前の期間に発生した金額を加算，貸倒引当金合計 28,680.95万元，ソリの債権の正味価値は 3,188.290,000元。売掛金の貸倒引当金，親会社に帰属する純利益の 3527 減少.050,000元。

この問題は、当社の第 7 回監査役会の第 18 回会議でも検討されまロト 6 購入，独立取締役は、この件に関して独立ロト 6 購入意見を発表しまロト 6 購入。詳細は、浙江東方集団有限公司が発行ロト 6 購入「ソリグループ債権に対する貸倒引当金の追加引当に関するお知らせ」をご参照ください。

6、「当社による2017年における銀行等金融機関に対する包括融資枠の申請及び実際のニーズに応じた枠の活用に関する提案」を審議し承認しまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役たちは、当社およびその子会社が2017年に60億人民元（または外貨で同等額）を超えない包括的融資枠（各銀行が承認する最終融資枠）を銀行およびその他の金融機関に申請することに同意する。銀行およびその他の金融機関は許可されます)，期間は、2016 年の年次株主総会の審査および承認の日から 2017 年の年次株主総会の日まで。包括的な信用タイプには、短期運転資金ローンが含まれますが、これらに限定されません、長期借入、銀行受取請求書、ファクタリング、保証書、信用状、住宅ローンなど。上記の与信限度額はロト 6 購入実際の融資額と等しくありません，具体的な融資額は、ロト 6 購入事業運営における実際の資本ニーズに基づいて決定されます。クレジット期間内，利用限度額は再利用可能。

作業効率を上げるために，融資業務をタイムリーに処理する，会社およびその子ロト 6 購入法定代理人に、銀行およびその他の金融機関との資金調達事項および関連する契約文書を確認し、署名する権限を与える，また、当社およびその子ロト 6 購入資産および財務部門に、上記の包括的なクレジットおよびローン事業に関連する手続きを処理する権限を与えます。

この提案は、審査と投票のためにロト 6 購入 2016 年年次株主総会に提出される必要があります。

7、「当社子ロト 6 購入に対する保証の提供に関する議案」を審議し承認しました

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役会による検討，会社が銀行に対し、子会社 3 社に対して合計 165 の割り当てを提供することに同意する,000万元の限度額保証（この限度額保証には、該当企業が2016年に負担したがまだ期限切れになっていない使用済み限度額が含まれます），保証期間は、ロト 6 購入2016年の年次株主総会の審査および承認の日から2017年の年次株主総会の日まで。同社の独立取締役は保証事項に関して独立した意見を発表。詳細は、浙江東方集団有限公司が発行した「子会社に対する回線保証提供に関するお知らせ」をご参照ください。

この提案書は、検討と投票のために同社の 2016 年の年次株主総会に提出されます。

8、「2017年における国債逆買及び財務管理商品の購入のための当社の一時的な遊休自己資金の利用に関する提案」が審議され、承認されまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役会は、当社およびその子会社が当社の日常業務に影響を与えないことに同意します、リスクは効果的に制御できるという前提で，一時的に空いている自己資金を利用して国債逆買を購入し、リスクを低く抑える、収益が比較的安定している金融商品。財務管理資金の額は30億人民元を超えてはなりません（前年度の未期限額を含む），上記の割り当ての範囲内，資金は投資にリサイクル可能，ローリング使用。割り当ての使用期間は、ロト 6 購入審査および取締役会による承認の日から、2017 年の年次取締役会 (または年次株主総会) の日まで。詳細については、浙江東方集団有限公司が発行ロト 6 購入「一時的に遊休している自己資金を国債逆買い及び理財商品の購入に利用することに関する浙江東方集団有限公司の発表」をご覧ください。

九、「平成29年度当社の先物外国為替決済・販売事業に関する議案」を審議し承認しまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

同社の取締役会は、2017 年に同社とその子ロト 6 購入が輸出入業務の実際のニーズに応じて外国為替を決済および販売することに同意しました，先物外国為替決済および売却に使用される取引金額は、輸出入業務で受領および支払われた外貨金額を超えないことが原則です，関連銀行と先渡外国為替決済および販売業務を実施，先物外国為替決済および販売取引の累計が 3 億米ドルを超えない。

当社の取締役会は、会長またはロト 6 購入権限を有する者に、関連する先物外国為替決済および販売契約および法的文書に署名する権限を与えます，同時に、当社の資産財務部は、上記の割り当て範囲および営業期間内で先物外国為替決済および販売業務の具体的な取り扱いを担当する権限を与えられています。

十、審議され承認されまロト 6 購入 "2016当社前会長胡承江氏の年間報酬案》

この動議は7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

2016 年の同社の業績に基づく，当社「上級役員年俸制試行措置」の規定に基づき算出，ロト 6 購入は、2016 年 4 月から 7 月までの元会長胡承江氏の給与が 62 ドルであることに同意.90万元。

この提案は、審査と投票のためにロト 6 購入 2016 年年次株主総会に提出される必要があります。

イレブン、「2016年度当社役員報酬案」を審議し承認しまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

2016 年の同社の業績に基づく，当社「上級役員年俸制試行措置」の規定に基づき算出，2016 年の同社上級幹部の年収評価は次のとおりです: 社長、金朝平女史 188.710,000元；執行副社長 ホン シュエチュン氏151.520,000元；副社長 邱 高耀氏149.370,000元；副大統領 趙茂文氏104.560,000元；当社ロト 6 購入書記、魏建鵬氏 50.30,000 元 (5.5 か月)；王俊氏、元財務部長兼ロト 6 購入書記 41.630,000 元 (5 か月)。

「役員年俸制の試行措置」の関連要件による，上級管理職の期間賞与の控除，期間賞与の控除と実際の支払い状況は次のとおりです。金朝平さんは 55 を控除しまロト 6 購入.期間賞金 890,000 元，実際に発行された 132.820,000元；ホン・シュエチュン氏は 33 を差し引きます.期間賞金 710,000 元，実際に発行された 117.810,000元；邱高要氏は 41 を差し引きます.期間賞金 370,000 元，実際に分配されたのは 108 万元；趙茂文氏は 27 を差し引きます.期間賞金 760,000 元，実際に発行されたのは 76.80万元。上記で差し引かれた期間賞与は、役員の任期中の業績に応じて、関連制度に従い、清算後に返還または差し引かれます。

元財務ディレクター兼理事会秘書のワン・ジュン氏は9を減点.実際に配布された 130,000 元のボーナス 32.50万元，差し引かれた期間賞与は、在職中の業績に基づき、また関連するシステムや決定に従って、清算後に返還または差し引かれます。

12、「2016年の利益配分計画」を審議し承認しまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

Dahua 会計事務所による監査および確認済み (特別パートナーシップ)，2016 年に同社の親会社が達成した利益の合計は 949 ドルでした,909,614.66元，純利益は 776,303,197.21元，定款によれば、「ロト 6 購入法定準備金の累計額はロト 6 購入登録資本金の50%を超える」，これ以上の出金は禁止」ルール，親ロト 6 購入累積法定剰余金準備金が登録資本金の 50% に達しました，法定剰余金は計上されなくなります,年間留保利益を追加 2,499,263,380.88元,寧波市達怒集団有限公司は連結せず、原価法から持分法に変更して増加 233,689,145.37元,2016年4月に実施された2015年の10株当たりの現金配当を除く.20元（税込み）合計60,656,814.48元，2016 年に株主に分配できる利益は 3,448,598,908.98元。

規制ポリシーによる，ロト 6 購入現在の発展状況と資金ニーズに基づく，ロト 6 購入長期的な発展戦略と、将来と株主の既得権益との間の総合的なバランスの観点から，2016 年の利益分配計画案: 配当分配のための株式登録日の株式総数に基づく，現金配当は 10 株につき 1 人民元.30元(税込み)，残りの未分配利益は 2017 年に繰り越されます，今年は資本準備金は株式資本に移管されません。

ロト 6 購入監査役会がこの提案を検討しました，ロト 6 購入独立取締役は利益分配計画に関して独立した意見を表明しました，同社の取締役会は、2016 年の現金配当を減額する計​​画を策定すると考えています，ロト 6 購入実際の発展段階と財務状況に基づいています，そしてロト 6 購入将来の資本ニーズを総合的に考慮します，ロト 6 購入長期的な発展と株主の長期的な利益に貢献する，したがって，取締役会が作成した利益分配計画に同意する。

この利益分配による現金配当は、上場ロト 6 購入株主に帰属する当期純利益の 30% に達しなかったため，取締役会の特別指示は次のとおりです:

(1) 過去 3 年間のロト 6 購入利益分配

注: 2016 年の配当株の総数，2016 年末の総株式数に一時的に基づく: 505,473,454 株の計算，実際に割り当てられたとき，配当金の株式登録日の株式総数に基づく。

今年の配当案額を含む，過去 3 年間に現金配当として分配されたロト 6 購入累積利益は 187,025,177.98元，過去 3 年間に達成された平均年間分配可能利益を考慮すると (622,302,893.02元) 30.05%，「過去 3 年間に現金で分配されたロト 6 購入累積利益は、過去 3 年間に達成された平均年間分配可能利益の 30% を下回ってはならない」というロト 6 購入定款の規定を遵守する。日常業務と設備投資のニーズを確保しながら、会社，現金利益を求める中小規模の投資家のニーズを考慮に入れるよう努める。

(2) ロト 6 購入不分配利益の使途と説明

現在，資産を購入し支援資金を調達するために株式を発行するというロト 6 購入プロジェクトは実施中です，再編の対象は信託です、先物や保険などの金融資産，ロト 6 購入当初の投資を追加、ファイナンシャル リース、プライベート エクイティ ファンドおよびその他の事業，その会社は金融保持プラットフォームを構築します。金融事業はロト 6 購入将来の発展にとって重要な戦略分野となる，その会社は金融事業の発展を支援するために多額の資金を投資する必要がある。また，会社が支援資金の調達作業を完了した後，同社は調達した資金を浙江信託と中韓生命の増資に使用する，調達額と増資額に差がある場合，会社も自己資金でその金額を補填します。同時に，同社の貿易および流通部門も変革とアップグレードの段階にあります，会社は、国境を越えた電子商取引プラットフォームの構築と開発を促進するために資金を投資する必要があります，適切な時期に関連業界の合併と買収を実行します。

したがって，会社は留保された未分配利益の一部を上記の営業ニーズに投資します，ロト 6 購入資産と負債の構造の最適化に役立ちます，ロト 6 購入財務コストを節約，会社資産の運用と使用効率の向上に貢献，ロト 6 購入持続可能な発展を達成する，投資家の長期的な利益の保護に貢献，株主の利益を最大化する。

(3) 当社は、「上海証券取引所の上場ロト 6 購入に対する現金配当金の分配に関するガイドライン」の要件を遵守します，2016 年度利益分配投資家説明会を双方向オンライン形式で開催，投資家の皆様はご注意ください。

この提案書は、検討と投票のために同社の 2016 年の年次株主総会に提出されます。

13、「2017年に予想される当社の日常関連取引に関する提案書」を審議し承認しまロト 6 購入

ロト 6 購入4票で可決されるべきです、ロト 6 購入 4 票で、その中には賛成 4 票、反対 0 票、棄権 0 票。この提案には関連する取引が含まれます，アソシエイト ディレクター ジン チャオピンさん、リン・ピンさん、邱高要氏は回避ロト 6 購入。

取締役会は、2017 年の日々の関連取引に関するロト 6 購入予測に同意します。2017，当社およびその子会社は、浙江国際貿易集団有限公司およびその持株会社と契約を締結する予定です、永安先物有限公司およびその持株子会社、浙江国際貿易東方投資管理株式会社、中韓生命保険株式会社とその他の関連法人間の日常関連取引。

毎日の取引の種類と推定金額は次のとおりです: 商品の売買，推定金額は 26.01億元；オフィス スペースのレンタル，推定額は480万元；労働サービスの提供または受け取り，推定額は610万元；その他の関連取引（国茂グループとその子ロト 6 購入は、浙金信託が発行する集団信託プラン商品を購読するか、浙金信託に業務管理信託プランの設定を委託する予定です），総額は60億元を超えないと予想される，Zhejin Trust が受託者として機能し、市場の同様のプロジェクトを紹介します，Guomao Group とその子ロト 6 購入から報酬を徴収する。) 詳細については、同社発行の「2017 年一日関連取引推定額に関する浙江東方集団有限公司の発表」をご参照ください。。

この提案は、審査と投票のためにロト 6 購入 2016 年年次株主総会に提出される必要があります。

14、「ロト 6 購入設立について」を審議し承認しました<情報開示の停止・免除業務管理体制のモーション》

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

システムの全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

十五、「浙江東方集団有限公司の2016年内部統制評価報告書」が審議され承認されまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

報告書の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

16. レビューおよび承認されまロト 6 購入 "2016年次報告書と年次報告書の概要》

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

報告書の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

この提案は、審査と投票のためにロト 6 購入 2016 年年次株主総会に提出される必要があります。

セブンティーン、「2017年定時株主総会招集に関する議案」を審議し承認しまロト 6 購入

ロト 6 購入7票で可決されるべきです、ロト 6 購入、その中には賛成 7 票、反対 0 票、棄権 0 票。

取締役会は、2016 年度年次株主総会を 2017 年 5 月 3 日午後 2 時に同社の 1808 会議室で開催することを決議しまロト 6 購入，詳細につきましては、同社発行の「浙江東方集団有限公司 2016年定時株主総会招集通知」をご参照ください。

ここに発表します

浙江東方集団有限公司ロト 6 購入

2017 年 4 月 8 日