セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2017-020

重要なコンテンツのリマロト 7 予想 無料ダー:

l この会議に拒否権の動議があるかどうか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) ロト 7 予想 無料総会開催日：2017年5月3日

(2) ロト 7 予想 無料総会の場所: 杭州西湖街12番会議室1808

(3) 総会に出席する普通ロト 7 予想 無料および議決権が回復され株式を保有している優先ロト 7 予想 無料:

(4) 議決権行使の方法が「会社法」および「定款」の規定に適合しているかどうか，会議の開催状況など。

この会議は会社の取締役会によって招集されます，副会長の金朝平さんが主宰，会場投票とオンラロト 7 予想 無料投票による招集と投票。会議の招集と開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社株主総会規則」「定款」などの関係法令。

(5) 当社取締役、監督者および取締役秘書の出席

1. 同社には現在 7 人の取締役がおり、7 人が出席しています。

2. 会社には 5 人の監督者がおり、5 人が出席しました。

3、会社の取締役会の書記が会議に出席しました，同社副社長の趙茂文氏は出張のため会議に出席しなかった。

二、 提案の検討ステータス

(1) 非累積ロト 7 予想 無料動議

1、 提案名:2016会社取締役会の年次業務報告書

審議結果: 合格

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2、 提案名:2016会社監査役会の年次業務報告書

審議結果: 合格

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3、 提案名:2016年次財務会計報告書

審議結果: 合格

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4、 提案名:会社概要 2017銀行やその他の金融機関に包括的な融資枠を毎年申請し、限度額内で実際のニーズに応じて使用するという提案

審議結果: 合格

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5、 提案名:当社による子会社に対する保証の提供に関する提案

審議結果: 合格

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6、 提案名:2016当社前会長胡承江氏の年間報酬案

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7、 提案名:2016年間利益分配計画

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8、 提案名:2017 年の会社の見通しについて年間の日次関連トランザクションに関する提案

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9、 提案名:2016年次報告書と年次報告書の概要

審議結果: 合格

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10、 提案名:同社の持株会社による完全子会社の100%売却計画について株式の動き

審議結果: 合格

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(2) 現金配当の分割議決権行使の状況

(3) 関係する主な事項，5% 未満の株主のロト 7 予想 無料状況

(4) 動議採決の説明

上記の動議には特別な決議はありません。同社の支配株主である浙江国際貿易集団有限公司 (223 社を保有),555,529 株，会社の総資本の 44 を占める.23%) 議案 8 の関連当事者間取引に関するロト 7 予想 無料を棄権しました。株主総会では、同社の独立取締役の2016年の年次業務報告書も聞かれました。

三、 弁護士の証人

1、 このロト 7 予想 無料総会を認証した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: シャオ・ホンルー、ファン・ジエ

2、 弁護士の法医学的結論:

浙江省ティアンス法律事務所の弁護士 シャオ・ホンルー、弁護士のHuang Jieが今回のロト 7 予想 無料総会に関して法的意見を発表。法的意見，会社のロト 7 予想 無料総会の招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使手続きおよびその他の関連事項の資格は証券法に準拠します、"会社法"、「上場会社のロト 7 予想 無料総会規則」およびその他の法令、規則および定款の規定，このロト 7 予想 無料総会の決議は合法かつ有効です。

四、 参照用のファイル ディレクトリ

1、 出席取締役および記録者の署名によって確認され、取締役会の印が押されたロト 7 予想 無料総会の決議；

2、 法律事務所の所長が署名および押印した認定法的意見；

3、 上海証券取引所が要求するその他の書類。

浙江東方集団有限公司

2017 年 5 月 4 日