証券コード: 600120 株式略称: ロト 6 購入 番号: 2017-025

ロト 6 購入および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

浙江東方集団有限公司の第7回ロト 6 購入の第37回会議は、2017年5月19日に通信投票により開催されました，投票に参加すべき取締役 7 名，7 人の取締役が実際に投票に参加しました。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では次の動議が検討され、承認されました:

1. ロト 6 購入の設立に関する当社の提案

この動議は7票で可決されるべきです，ロト 6 購入，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

当社ロト 6 購入は、当社が「上場会社に対する監督指針第２号 上場会社が調達した資金の管理及び使用に関する監督基準」及び当社の「調達資金の管理に関する措置」を遵守することに同意する。基金」およびその他の規制，中国工商銀行浙江支店営業部と同レベルの営業所に調達資金用の特別口座を開設，会社の非公開株式発行により調達した資金の保管に使用。詳細については、同社発行の「浙江東方集団有限公司の資金調達特別口座設立に関するお知らせ」をご参照ください。

二、当社の第7期ロト 6 購入への取締役の追加に関する提案

この動議は7票で可決されるべきです，ロト 6 購入，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

「定款」およびその他の文書の関連規定による，同社の支配株主である浙江国際貿易集団有限公司は、同社の第7期ロト 6 購入の新取締役候補としてLan Xiang氏を推薦。ロト 6 購入の審議後，ラン・シャン氏を同社の第7期ロト 6 購入の取締役候補者として指名し、検討のために株主総会に提出することに同意する。

当社ロト 6 購入の指名委員会は取締役候補者の資格を審査しました，上記の指名手順は規制に準拠しているとみなします，指名は合法かつ有効です。候補者の資格は上場会社の取締役としての条件を満たしています，雇用されたポジションの責任と要件を満たすことができる，「会社法」が見つかりません、「定款」は会社の​​取締役を務める状況を制限している。会社の独立取締役もこの件に関して独立した意見を発表しました。

この議案は審査のため、2017 年の最初の臨時株主総会に提出される必要があります

三、2017 年最初の臨時株主総会の招集に関する提案

この動議は7票で可決されるべきです，ロト 6 購入，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

ロト 6 購入は、同社の2017年最初の臨時株主総会を2017年6月5日に招集することを決議しました，詳細につきましては、同社発行の「浙江東方集団有限公司2017年第1回臨時株主総会招集通知」をご参照ください。

これはお知らせです。

浙江東方集団有限公司ロト 6 購入

2017 年 5 月 20 日

添付ファイル: Lan Xiang 氏の履歴書

ラン・シャン，男性，1972 年 11 月生まれ，ホイ，湖南省衡陽出身の人々，中国共産党員，中国人民大学、金融専攻，経済学博士号。1993 年入社，中国人民大学党委員会組織部を歴任、CITIC グループ人事教育部、アモイ Xinyu Software Co., Ltd. ロト 6 購入。2002 年 12 月に中国証券監督管理委員会に参加，人事教育省次官級の幹部に歴代任命、総局長官、上場会社監督省中央企業監督課長、総務部長およびその他の役職。2013 年 8 月から 2014 年 8 月まで山東省財務局の副局長を務めた。2015 年 1 月より浙江国際貿易集団有限公司の取締役を務める、副総支配人、党委員会メンバー，2016 年 4 月から 2017 年 4 月まで浙上資産管理有限公司の会長を兼務；2016 年 7 月以来、Zheshang Jinhui Trust Co., Ltd.の会長も務めています。；2016 年 7 月以来、浙江東方集団有限公司の党書記も務めている。