証券コード: 600120 証券略称: Zhejiang Oriental 番号: 2018-016

取締役会および今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

浙江東方集団有限公司（以下「当社」）の第8期取締役会の第7回会議は、2018年4月9日午後14時、同社1808会議室で開催された，会議には取締役 9 名が出席する必要があります，実際の取締役 8 人，独立取締役の郭天勇氏は出張中です，会議に出席できませんでした，独立取締役のYu Yongsheng氏に代理投票を委任する。この会議には今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想上司と上級幹部が出席しました。取締役会が関連当事者との取引を検討する場合，関連取締役が辞任。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議の議長は同社会長のLan Xiang氏が務めま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想，次の動議が検討され可決されま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想:

1.「」の審議と承認2017今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想取締役会の年次業務報告書

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2. 審査および承認されま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想 "2017年次社長業務報告書》

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三、「2017年度決算報告書」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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4、「当社の2017年度内部統制評価報告書」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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五、「当社の2017年度利益配分計画」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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Dahua Accounting Firm (特別合名会社) による監査および確認済み，2017 年に同社の親会社が達成した利益の合計は 462,422,011.96元，純利益は 362,318,070.89元，会社定款の規定による，純利益の 10% に基づいて余剰引当金 36 を計上,231,807.09元,年間留保利益を追加 3,448,598,908.98元,2017年5月に実施された2016年の10株当たりの現金配当を除く.30元(税込)65,711,549.02元，2017 年に株主に分配できる利益は 3,708,973,623.76元，2017 年末の親今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想資本準備金残高は 2,529,114,993.93元。

規制方針による，今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想現在の発展状況と資本ニーズに基づく，今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想長期的な発展戦略と、将来と株主の既得権益との間の総合的なバランスの観点から進めます，2017 年の利益配分計画案: 2017 年末時点の今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想総株式資本 672 に基づく,606,225 株を基準，現金配当 10 株ごとに 1.30元(税込)，分配利益合計 87,438,809.25元，残りの未分配利益は 2018 年に繰り越されます；同時に，資本準備金を使用して 10 株ごとに 3 株を全株主に交換，総転送額 201,781,868 株，譲渡後、今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想総資本金は 874 に増加しました,388,093 株。

詳細は、浙江東方集団有限公司発行の「2017年度利益配分計画に関する発表」をご参照ください。

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6、「共通支配下の企業の合併に伴う連結計算書の期首および比較期間におけるデータの調整に関する今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想提案」を審議し承認しました

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当社は、支配株主である浙江国際貿易集団有限公司から浙上金輝信託有限公司の株式の56%を購入するために株式を発行しました、Dadi Futures Co., Ltd.の株式87%，当社は、関連当事者である浙江浙上資産管理有限公司から浙江般若資産管理有限公司の株式100%を取得しました，当社の完全子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想である浙江般若資産管理有限公司と浙江東方集団産業金融投資有限公司は、それぞれ関連今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想から杭州吉海投資有限公司の株式の51%を取得した。当事者 浙江国茂集団資産管理有限公司、19% の資本が重要，共通の支配下にある企業を含む企業結合の構築。したがって，取締役会は、当社が「企業会計基準」およびその関連ガイドラインを遵守することに同意する、通訳などの規定，2017 年 12 月 31 日現在の財務諸表の期首貸借対照表金額および損益計算書の比較期間関連財務データの遡及調整。詳細については、「共通支配下の企業合併における比較期間データの調整に関する浙江東方集団有限公司の発表」を参照してください。。

7、「2018年における国債逆買及び財務管理商品の購入のための当社の一時的な遊休自己資金の利用に関する提案」が審議され、承認されま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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取締役会は、当社およびその子会社が当社の日常業務に影響を与えないことに同意します、リスクは効果的に制御できるという前提で，一時的に空いている自己資金を利用して国債逆買を購入し、リスクを低く抑える、収益が比較的安定している金融商品。財務管理資金の額は40億元を超えてはなりません（前年度の未期限額を含む），この制限内，資金は投資にリサイクル可能，ローリング使用。クォータの使用期間は、2017 年の年次株主総会の審査および承認の日から 2018 年の年次株主総会の日まで。投資品種は国債逆買いと短期低リスクの購入にのみ使用されます、収益が比較的安定している金融商品。金融管理商品は、今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想金融子会社または他の金融機関が発行する低リスクの短期金融商品です，1 回の投資期間は 12 か月を超えてはなりません。詳細については、浙江東方集団有限公司が発行した「国債逆買及び理財商品購入のための一時遊休自己資金の利用に関するお知らせ」をご参照ください。

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8、「平成30年度当社の先物外国為替決済・販売事業に関する議案」を審議し承認されま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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同社の取締役会は、同社とその子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想が2018年に輸出入業務の実際のニーズに応じて外国為替を決済および販売することに同意した，原則として、先物外国為替決済および売却に使用される取引額は、輸出入業務で受領および支払われる外貨額を超えてはなりません，関連銀行と先渡外国為替決済および販売業務を実施，先物外国為替決済および販売取引の累計が 3 億米ドルを超えない。

今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想取締役会は、会長またはその権限を与えられた人物に、関連する先物外国為替決済および売買契約および法的文書に署名する権限を与えます，同時に、同社の資産財務部門は、上記の割り当て範囲および営業期間内で先物外国為替決済および販売業務の具体的な取り扱いを担当する権限を与えられています。

九、「当社による2018年における銀行等金融機関に対する包括融資枠の申請及び枠内の実際のニーズに応じた枠の利用に関する議案」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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取締役たちは、当社およびその子会社が2018年に銀行およびその他の金融機関に100億人民元（または同等の外貨）を超えない包括的融資枠（各銀行および金融機関によって承認された最終融資枠）を申請することに同意する。他の金融機関も許可されます)，期間は、2017 年の年次株主総会の審査および承認の日から 2018 年の年次株主総会の日まで。包括的な信用タイプには、短期運転資金ローンが含まれますが、これらに限定されません、長期借入、銀行受取請求書、ファクタリング、保証書、信用状、住宅ローンなど。上記の与信限度額は今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想実際の融資額と等しくありません，具体的な融資金額は、今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想事業運営における実際の資本ニーズに基づいて決定されます。クレジット期間内，利用限度額は再利用可能。同時に，作業効率を上げるために，融資業務をタイムリーに処理する，会社およびその子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想法定代理人に、銀行やその他の金融機関との資金調達事項および関連する契約文書を確認し、署名する権限を与えます，また、当社およびその子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想資産および財務部門に、上記の包括的なクレジットおよびローン事業に関連する手続きを特に処理する権限を与えます。

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十、「2018年当社子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想に対する保証提供に関する議案」を審議し承認しました

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取締役会による検討，会社が銀行に対し、子会社 3 社に対して合計 110 の割り当てを提供することに同意します,000万元の限度額保証（この限度額保証には、該当企業が2017年に負担した、まだ期限切れになっていない使用済み限度額が含まれます），保証期間は、今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想2017年の年次株主総会の審査および承認の日から2018年の年次株主総会の日まで。今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想独立取締役は、保証事項について独立した意見を発表しました。詳細については、同社発行の「2018年子会社に対する回線保証提供に関する浙江東方集団有限公司のお知らせ」をご参照ください。

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イレブン、「2017年資産減損引当金に関する今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想提案」を審議し承認しました

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取締役会は、会社が「企業会計基準」および今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想関連会計方針を遵守することに同意します，減損引当金を提供する単一または組み合わせた方法を採用，20179 年の債権減損引当金,444.080,000元，減損引当金は当社およびその子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想債権です、借入金およびファイナンスリース債権に対する貸倒引当金。詳細は、当社発行「2017年売掛金資産減損引当金に関するお知らせ」をご参照ください。

12、「2017年大華会計事務所の監査報酬に関する議案」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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取締役会は、大華会計事務所の2017年度の会計監査費用が105万元であることに同意，内部統制監査費用は 300,000 元，旅費は今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想が負担します。

13、「2017年度当社役員報酬案」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想「役員年俸制試行措置」が見直されるため，今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想上級管理職に対する 2017 年の評価はまだ完了していません。2017 年の同社の業績に基づく，今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想取締役会は、2017 年に上級幹部が会社から受け取る報酬に同意しました，そして今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想「上級役員年俸制試行措置」の改定が完了するまで待つことに同意する，2017 年の上級幹部の業績の再評価，2017 年の役員報酬の最終決定，評価結果に基づいて控除または支払いが行われます。

2017 年に同社の上級幹部が同社から受け取った報酬は次のとおりです。

注: 王宝平氏は 2017 年 8 月から勤務しています，給料は4か月分の給料です；He Xin さんは 2017 年 5 月から働いています，給料は8か月分の給料です；ホン・シュエチュン氏は2017年8月に同社の執行副社長を辞任，彼の給与には、8 月から 12 月まで子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想で働いた給与が含まれています；魏建鵬氏は 2017 年 6 月に今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想を辞任しました，彼の給料は 5 です.5 か月分の給料。

14、「資産再編の対象資産である浙金信託の2017年度履行約束完了に関する説明」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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詳細については、浙江東方集団有限公司が発行今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想「資産再編に関するパフォーマンスコミットメントの実施に関する指示」を​​参照してください。

15、「資産再編の原資産であるダディ先物について」が審議、承認されました。、中韓生命保険今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想資産の減損テストに関する提案》

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詳細については、中韓生命保険株式今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想に関する同社の発表を参照してください、「浙江東方集団有限公司が株式発行および資産購入を通じて注入した原資産の減損テスト報告書」by Dadi Futures Co., Ltd.。

16、「2017年浙江省東方地域における調達資金の保管と使用に関する特別報告書」が審議され承認されま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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詳細については、同社が発行今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想「2017年浙江東方集団有限公司の調達資金の保管と使用に関する特別報告書」を参照してください。

セブンティーン、「2017年における当社の日常関連取引の予想を上回る状況の確認に関する議案」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想 5 票で可決される必要があります。今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想 5 票で、その中には賛成票 5 票，反対0票，棄権票0票，関連ディレクター ラン・シャン氏、朱ハンリーさん、邱高要さん、林平氏は避ける，投票に参加しませんで今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想。

取締役会は、2017 年の当社、子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想および関連当事者間の実際の日々の関連取引が当初の見積りを上回ったことを確認することに同意しました，具体的な超過状況は次のとおりです:

2017，浙金信託は国茂グループからオフィススペースを借りている，事業規模の拡大により実際の賃貸面積が増加，その結果、2017年に実際に支払われた家賃は見積もりを110万元上回った； 2017，中国東方資本は今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想からオフィススペースを借りています，事業規模の拡大により実際の賃貸面積が増加，その結果、2017 年に今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想に支払われた実際の家賃は見積もりを上回りました13.100,000元；2017，同社の持株子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想である杭州友安財産管理有限公司は、国茂グループとその子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想に不動産管理サービスを提供しています，サービスの品質と基準の向上のため，交渉の結果、Youan Property Management はそれに応じてサービス価格を引き上げました，その結果、Youan Property が国茂グループおよびその子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想から請求する不動産管理手数料が見積額を超えることになった 41.98万元。

18、「2018年に予想される当社の日常関連取引に関する提案書」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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取締役会は、2018 年の日々の関連取引に関する今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想予測に同意します。2018，当社およびその子会社は、浙江国際貿易集団有限公司およびその持株会社と契約を締結する予定です、浙江浙上資産管理株式会社、浙江国際貿易東方投資管理株式会社、中韓生命保険株式会社、杭州金萬服装有限公司とその他の関連法人との間の日常の関連取引。

詳細については、浙江東方集団有限公司発行の「2018年1日あたりの関連取引推定額に関する発表」をご参照ください。

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19、「2018年度当社一部金融子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想自己資金投資計画」を審議し承認しました

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取締役会は、同社の金融子今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想である浙金信託を検討し、承認しました、ダディ先物、Prajna Wealth 2018 自己資金投資計画。浙金信託は2018年に自己資金25億元を上限に金融投資を行う予定（ローリングバランス、前年末の未執行投資残高を含む）；Dadi Futures は 2018 年に独自の資金を使用します 4.上限65億元の金融投資（ローリングバランス、前年末の未執行残高を含む）；2018 年の般若の富、最大額は 7 を超えない,投資額000万元（ローリングバランス、前年末の未出立残高を含む）。

今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想取締役会が浙江信託を認可、ダディ先物、般若の富は上記の金額の範囲内です，それぞれの投資管理システムに従って厳密に対応する承認を実行する、管理および制御プロセス，投資と事業運営を実行するための独立した意思決定。

20. レビューおよび承認されま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想 "2017年次報告書と年次報告書の概要》

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報告書の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

この提案は、今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想7 年年次株主総会に提出される必要があります。

21、「2017年定時株主総会招集に関する議案」を審議し承認しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想

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取締役会は、2017 年年次株主総会を 2017 年 5 月 7 日午後 2 時に同社の 1808 会議室で開催することを決議しま今日 の ロト 6ロト 7 無料 予想，詳細につきましては、同社発行の「浙江東方集団有限公司 2017年定時株主総会招集通知」をご参照ください。

ここに発表します

浙江東方集団有限公司取締役会

2018 年 4 月 11 日