証券コード: 600120
セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2018-024
取締役会およびロト 6 一覧全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。 |
l ロト 6 一覧の日付: 2018 年 5 月 7 日
l 今回のロト 6 一覧で採用したオンライン議決システム：上海証券取引所ロト 6 一覧オンライン議決システム
2017 年年次総会
招集日時: 2018 年 5 月 7 日 14:00
開催場所: 浙江省杭州市西湖大道12号、ニューオリエンタルビルディングA、会議室1808
オンライン投票システム: 上海証券取引所ロト 6 一覧オンライン投票システム
オンラインロト 6 一覧の開始時刻と終了時刻: 2018 年 5 月 7 日以降
2018 年 5 月 7 日まで
上海証券取引所のオンライン投票システムを採用，取引システムの議決権行使プラットフォームによる投票時間は、ロト 6 一覧開催日の取引時間帯となります，つまり 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；インターネット議決権行使プラットフォームによる議決権行使時間は、ロト 6 一覧当日の9:15～15:00です。
信用取引に関連する、借り換え事業、買戻し業務および上海・香港ストックコネクト投資家の投票に関連する口座による，「上海証券取引所の上場会社ロト 6 一覧のオンライン投票実施規則」およびその他の関連規定に従って実施されるべき。
今回のロト 6 一覧で検討される議案と議決権を持つ株主の種類
シリアル番号 | 提案名 | 議決権を持つロト 6 一覧のタイプ |
A 株ロト 6 一覧 | ||
非累積ロト 6 一覧動議 | ||
1 | 2017 年当社取締役会業務報告書 | √ |
2 | 2017 年ロト 6 一覧監査役会業務報告書 | √ |
3 | 2017 年度決算報告書 | √ |
4 | 同社の 2017 年の利益配分計画 | √ |
5 | 2018年に国債逆買いと理財商品を購入するために一時的に遊休している自己所有資金を同社が利用することに関する提案 | √ |
6 | 2018年に銀行およびその他の金融機関から包括的融資枠を申請し、限度額内で実際のニーズに応じて利用するというロト 6 一覧提案 | √ |
7 | 2018 年における当社の子ロト 6 一覧に対する保証提供に関する提案 | √ |
8 | 2018 年に予想される同社の日常関連取引に関する提案 | √ |
9 | 2018年当社一部金融子ロト 6 一覧自己資金投資計画 | √ |
10 | 2017 年度年次報告書および年次報告書の概要 | √ |
1. 各提案の時期と開示媒体
上記の提案は、当社の第 8 回取締役会の第 7 回会議に提出されました、第8回監査役会の第4回会合で審議され採択された，詳細については、2018 年 4 月 11 日に上海証券ニュースおよび上海証券取引所のウェブサイトに掲載された同社の発表を参照してください。
2. 特別な解決策: なし
3、中小規模の投資家向けに票を個別にカウントする提案: 提案 4、5、7、8
4.関係ロト 6 一覧による議決権行使回避に係る議案：第8号議案
議決権を回避すべき関連ロト 6 一覧の名前: Zhejiang International Trade Group Co., Ltd.
5. 優先ロト 6 一覧の議決参加を伴う議案: 該当なし
クラスを共有 | 証券コード | 株式の略称 | 株式登録日 |
A 株 | 600120 | 浙江省東方 | 2018/4/26 |
(1) 法人ロト 6 一覧が保有する営業許可証のコピー、ロト 6 一覧口座カード、法定代理人の身分証明書のコピー，代理人は法人の委任状と代理人のIDカードも提供します；一般ロト 6 一覧は ID カードを保持します、ロト 6 一覧口座カード，代理人も、登録手続きを完了するために、委任状と代理人の ID カードを会社の取締役会オフィスに持参します。遠隔地のロト 6 一覧は手紙を送信できます、FAX で登録。
(2) 登録時期: 2018 年 5 月 3 日、4 日 (午前 9:00 ～ 11:00)，午後 14:00 ～ 16:30)。
(3) 登録場所：浙江省杭州市西湖大道会社12号1806号室，外国人ロト 6 一覧は手紙またはファックスで登録できます，会社の郵便番号 310009。
(1) オンサイト会議の所要時間は半日，ロト 6 一覧に出席する株主は、交通費、食事、宿泊費を自分で負担する必要があります。
(2) 現地会議の住所: 浙江省杭州市西湖大道12号、新東方ビルA棟、ロト 6 一覧1808会議室
連絡先担当者: Ji Feng
連絡先番号: 0571-87600383
パス 本当: 0571-87600324
これはお知らせです。
浙江東方集団有限公司取締役会
2018 年 4 月 11 日
添付書類 1: 委任状
l 報告文書
本ロト 6 一覧の招集を提案する取締役会決議
委任状
浙江東方集団有限公司:
これはあなたの委託です 2018 年 5 月 7 日に開催された貴社の 2017 年年次ロト 6 一覧で、氏 (または自身) が代表を務めました，あなたに代わって議決権を行使します。
クライアントが保有する普通株式の数:
顧客が保有する優先株の数:
大ロト 6 一覧の口座番号:
シリアル番号 | 非累積ロト 6 一覧動議名 | 同意する | 反対 | 棄権 |
1 | 2017 年当社取締役会業務報告書 | |||
2 | 2017 年ロト 6 一覧監査役会業務報告書 | |||
3 | 2017 年度決算報告書 | |||
4 | 同社の 2017 年の利益配分計画 | |||
5 | 2018年に国債逆買いと理財商品を購入するために一時的に遊休している自己所有資金を同社が利用することに関する提案 | |||
6 | 2018年に銀行およびその他の金融機関から包括的融資枠を申請し、限度額内で実際のニーズに応じて利用するというロト 6 一覧提案 | |||
7 | 2018 年における当社の子ロト 6 一覧に対する保証提供に関する提案 | |||
8 | 2018 年に予想される同社の日常関連取引に関する提案 | |||
9 | 2018年当社一部金融子ロト 6 一覧自己資金投資計画 | |||
10 | 2017 年度年次報告書および年次報告書の概要 |
本人の署名（印章）: 管財人の署名:
受託者 ID 番号: 受託者 ID 番号:
委託日: 年 月 日
備考:
校長は委任状に「同意」する必要があります、「反対」または「棄権」のどちらかの意思を選択し、「√」にチェックを入れます，校長がこの委任状で具体的な指示を与えていない事項について，理事は希望どおりにロト 6 一覧する権利を有します。
