証券コード: 600120 株式略称: ロト 6 一覧東方 番号: 2018-052

ロト 6 一覧および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

第 8 回ロト 6 一覧の第 12 回会議は、2018 年 11 月 21 日に通信投票により開催されました。，6 人の取締役が会議に出席する必要があります，実際に会議に参加している取締役 6 名，会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では次の動議が検討され、承認されました:

1. ロト 6 一覧の交代に関する提案

ロト 6 一覧，実際の投票数 6 票，6 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

朱ハンリーさん、転職のため邱高耀さん，当社ロト 6 一覧に対し、第8期ロト 6 一覧の取締役職を辞任するよう要請しました。「定款」およびその他の文書の関連規定による，同社の支配株主である浙江国際貿易集団有限公司が潘英松氏を推薦、ユウ・ヤンメイ氏は当社の第8期ロト 6 一覧の新取締役候補者です。ロト 6 一覧による審査後，潘英松氏を指名することに同意、ユウ・ヤンメイ氏は第8回ロト 6 一覧の取締役候補者として株主総会に提出されました。

当社ロト 6 一覧の指名委員会は取締役候補者の資格を審査しました，上記の指名手順は規制に準拠していると考えられます，指名は合法かつ有効です。候補者の資格は上場会社の取締役としての条件を満たしています，雇用されたポジションの責任と要件を満たすことができる，「会社法」が見つかりません、「定款」は会社の​​取締役を務める状況を制限しています。会社の独立取締役もこの件に関して独立した意見を表明しました。

II. 上級管理職の異動に関する提案

ロト 6 一覧，実際の投票数 6 票，6 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

転職のため，王保平氏は同社の副社長を務め続けることはできない、財務担当者の役職。「定款」およびその他の文書の関連規定による，社長の指名，ロト 6 一覧の検討決定，王正佳氏を副社長に任命、財務担当者，任期は8期のロト 6 一覧と同じ。

当社ロト 6 一覧の指名委員会がこの任命を検討しました，指名手続きが規制に準拠していることを考慮します，指名は合法かつ有効です。王正佳氏の資格は上場企業の上級幹部としての条件を満たしている，雇用されたポジションの責任と要件を満たすことができる，「会社法」が見つかりません、「定款」は会社役員としての立場を制限している。会社の独立取締役もこの件に関して独立した意見を表明しました。

3.「幹部職年俸制試行措置」の改正案

ロト 6 一覧，実際の投票数 6 票，6 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

「役員年俸制試行措置」の改定についてはロト 6 一覧にて審議の上承認されました，改訂された全文は上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

4、2018年第4回臨時株主総会招集ご提案

ロト 6 一覧，実際の投票数 6 票，6 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

ロト 6 一覧は、同社の2018年第4回臨時株主総会を2018年12月10日に招集することを決議しました，詳細は当社発行「2018年第4回臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

これはお知らせです。

ロト 6 がロト 6 一覧に選出

2018 年 11 月 23 日

添付者: パン・インソン氏、ユウ・ヤンメイさん、王正佳氏の履歴書

パン・インソン，男性，1969 年 10 月生まれ，ハン，ロト 6 一覧天台族，中国共産党員，北京国際関係研究所、中国語および文学専攻，学士号。1991 年入社，ロト 6 一覧輸出入商品検査局秘書課書記を歴任，ロト 6 一覧出入国検査検疫局人事局長、政治部次長（政治部労働組合委員長、青年団委員会書記を兼務）、杭州空港事務所副所長、杭州出入国検査検疫局サービスセンター所長、ロト 6 一覧出入国検査検疫局インフラ局長兼代理サービスセンター所長。2016 年 7 月から 2018 年 11 月まで，浙江国際貿易集団有限公司に勤務，レン事務局長、理事会秘書。ルート 6 は 2018 年 11 月以来党委員会の副書記に選出されています。

ユウ・ヤンメイ，女性，1970 年 12 月生まれ，ハン，ロト 6 一覧淳安市出身の人々，中国共産党員，学士号，国際認定内部監査人、上級監査人。1989 年入社，淳安県財務局に勤務していた、ロト 6 一覧監査局およびその他の機関の業務，以前はロト 6 一覧監査局の副所長を務めていた。2014 年 10 月から現在まで，Zheshang Jinhui Trust Co., Ltd.で働いています，党支部の副書記を務めた、秘書，監査委員会の委員長。ロト 6 は 2018 年 11 月以来党委員会のメンバーに選出されています。

王正佳，男性，1977 年 11 月生まれ，ハン，山東省莱蕪市出身の人々，中国共産党員，杭州商科大学お金と銀行専攻，学士号。2001 年入社，浙江万邦会計事務所の監査センターのスタッフとして勤務、プロジェクトマネージャー，Zhejiang Schwietek Power Supply Co., Ltd. 財務部のスタッフ；2006 年 4 月から 2016 年 6 月までロト 6 一覧証券監督管理局に勤務，検査部の主任事務官を務めた、副研究員，上場会社監督第一課次長，社内検査部次長；2016 年 7 月から 2018 年 11 月まで浙江浙上資産管理有限公司に勤務，党委員会の委員を務めた、副総支配人。2018年7月よりロト 6 一覧地方金融監督局（旧ロト 6 一覧財政局）の臨時職員として勤務。ロト 6 は 2018 年 11 月以来党委員会のメンバーに選出されています。