証券コード: 600120 証券略称: Zhejiang Oriental 番号: 2019-005

取締役会およびロト 6 楽天全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

第6期取締役会が選出されました（以下「当社」といいます） 2019年3月21日午前9時30分、当社1808会議室において第8回取締役会第15回が開催されました，会議には取締役 8 名が出席する必要があります，実際の取締役 7 名，独立取締役の郭天勇氏は出張中です，会議に出席できませんでした，独立取締役のYu Yongsheng氏に代理投票を委任する。この会議にはロト 6 楽天上司と上級幹部が出席しました。取締役会が関連当事者との取引を検討する場合，関連取締役が辞任。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議の議長はロト 6 楽天会長の金朝平氏が務めました，次の動議が検討され可決されました:

1.「」の審議と承認2018ロト 6 楽天取締役会の年次業務報告書

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この提案は、ロト 6 楽天。

2. 審査および承認されました "2018年次社長業務報告書》

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三、「2018年度決算報告書」を審議しロト 6 楽天

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四、「ロト 6 楽天2018年度内部統制評価報告書」を審議し承認しました

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2018 年内部統制評価報告書の詳細については、上海証券取引所の Web サイトをご覧ください。

五、「ロト 6 楽天2018年度利益配分計画」を審議し承認しました

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Dahua Accounting Firm (特別合名会社) による監査および確認済み，同社の親会社は 2018 年に合計 687 の利益を達成しました,453,599.88元，純利益は 539,917,521.71元，会社定款の規定による，純利益の 10% に基づいて余剰引当金 53 を計上,991,752.17元, レポート統合範囲の変更により 6 減少,750,000.00元，年間留保利益を追加 3,708,973,623.76元,2018年5月に実施された2017年の10株当たりの現金配当を除く.30元(税込)87,438,809.25元，2018 年のロト 6 楽天分配可能利益は 4,100,710,584.05元。2017年に資本準備金を10株につき3株に換算するという2018年5月の実施後，2018年末における親ロト 6 楽天資本準備金残高は2,329,423,895.12元。

規制方針による，ロト 6 楽天現在の発展状況と資本ニーズに基づく，ロト 6 楽天長期的な発展戦略と、将来と株主の既得権益との間の包括的なバランスに基づく，2018 年の利益分配計画案: 2018 年末時点のロト 6 楽天総株式資本 874 に基づく,388,093 株が基本数，10 株につき 1 元 (税込み) の現金配当，分配利益合計 87,438,809.30元，残りの未分配利益は 2019 年に繰り越されます；同時に，資本準備金を使用して 10 株ごとに 3 株を全株主に変換，合計 262 増加,316,428 株，譲渡後、ロト 6 楽天総資本金は 1 に増加しました,136,704,521 株。

詳細はロト 6 楽天発行「2018年度利益配分計画に関するお知らせ」（告示番号：2019-007）をご参照ください。

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6、「2019年におけるロト 6 楽天一時遊休自己資金による国債逆買買入れについて」が審議され承認されました。、信託プランと財務管理商品のご提案》

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取締役会は、ロト 6 楽天当社の日常業務に影響を与えないことに同意します、リスクは効果的に制御できるという前提で，一時的に空いている自己資金を使って国債逆買いを購入、信託プランと金融商品。財務管理資金の額は50億元を超えてはならない（前年度の未期限額を含む），制限内，資金は投資にリサイクル可能，ローリング使用。クォータの使用期間は、2018 年の年次株主総会での審査および承認の日から 2019 年の年次株主総会の日まで。投資品種は国債逆買戻しの購入にのみ使用されます、信託プランと金融商品，1 回の投資期間は 12 か月を超えてはなりません。詳細は、同社「ロト6 一時遊休自己資金を活用した国債逆現先買付制度に関する議決」をご覧ください。、信託プランおよび財務管理商品に関するお知らせ（お知らせ番号：2019-010）。

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7、「2019年度ロト 6 楽天先物外国為替決済・販売事業に関する議案」を審議し承認されました

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同社の取締役会は、同社とその子ロト 6 楽天が2019年に輸出入業務の実際のニーズに応じて外国為替を決済および販売することに同意した，先物外国為替の決済および売却に使用される取引額は、輸出入業務で受領および支払われる外貨額を超えないことが原則です，関連銀行と先渡外国為替決済および販売業務を実施，先物外国為替決済および販売取引の累計が 3 億米ドルを超えない。

ロト 6 楽天取締役会は、会長またはその権限を与えられた人物に、関連する先物外国為替決済および販売契約および法的文書に署名する権限を与えます，同時に、当社の資産財務部は、上記の割り当て範囲および営業期間内で先物外国為替決済および販売業務の具体的な取り扱いを担当する権限を与えられています。

8、「2019年における銀行等の金融機関に対するロト 6 楽天包括的信用枠の申請及び枠内の実際のニーズに応じた利用に関するロト 6 楽天提案」を審議し承認しました

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取締役会は、当社およびその子会社が2019年に銀行およびその他の金融機関に150億元（または同等の外貨）を超えない包括的融資枠を申請することに同意する（最終的な信用限度額は対象となる）各銀行およびその他の金融機関が承認する実際の与信限度額まで))，期間は、2018 年の年次株主総会の審査および承認の日から 2019 年の年次株主総会の日まで。包括的な信用タイプには、短期運転資金ローンが含まれますが、これらに限定されません、長期借入、銀行受取請求書、ファクタリング、保証書、信用状、住宅ローンなど。上記の与信限度額はロト 6 楽天実際の融資額と等しくありません，具体的な融資金額は、ロト 6 楽天事業運営における実際の資本ニーズに基づいて決定されます。クレジット期間内，利用限度額は再利用可能。同時に，作業効率を上げるために，融資業務をタイムリーに処理する，会社およびその子ロト 6 楽天法定代理人に、銀行やその他の金融機関との資金調達事項および関連する契約文書を確認し、署名する権限を与える，また、当社およびその子ロト 6 楽天資産および財務部門に、上記の包括的なクレジットおよびローン事業に関連する手続きを処理する権限を与えます。

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九、「2019年における当社の子ロト 6 楽天に対する保証の提供に関する議案」を審議し承認しました

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取締役会による検討，会社が 3 つの子会社に対して合計 170 人の割り当てを提供することに同意します,000万元の限度額保証（この限度額保証には、該当企業が2018年に負担したがまだ期限切れになっていない使用済み限度額が含まれます），保証期間は、ロト 6 楽天2018年の年次株主総会の審査および承認の日から2019年の年次株主総会の日まで。ロト 6 楽天独立取締役は保証事項に関して独立した意見を発表。詳細につきましては、当社発行の「2019年子会社に対する割当保証の実施に関するお知らせ」（告示番号：2019-009）をご参照ください。

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十、「2018年資産減損引当金に関するロト 6 楽天提案」を審議し承認しました

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取締役会は、会社が「企業会計基準」およびロト 6 楽天関連会計方針を遵守することに同意します，減損引当金の発生に単一または組み合わせた方法を採用，2018 年のさまざまな資産の減損引当金 19,537.74万元，減損引当金は、当社およびその子会社が売却可能な金融資産に備えるためのものです、債権およびその他の資産の減損引当金。詳細は、同社発行「2018年資産減損引当金に関するお知らせ」（告示番号：2019-008）をご参照ください。

イレブン、「2018年大華会計事務所の監査報酬に関する議案」を審議しロト 6 楽天

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取締役会は、大華会計事務所の2018年度の会計監査費用が105万元であることに同意，内部統制監査費用は 300,000 元，旅費はロト 6 楽天が負担します。

12、「2018年度ロト 6 楽天役員報酬案」を審議し承認しました

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会社が2018年の上級管理職の業績評価をまだ完了していないという事実を考慮して，2018年に当社の上級幹部が当社から受け取った報酬は、主に2018年の基本年俸と2017年の査定後の清算残高で構成されています，ロト 6 楽天取締役会は、上級幹部が 2018 年に会社から受け取る報酬に同意しました，将来の取締役会が 2018 年に上級管理職の職務遂行の評価を完了した後，2018 年の役員報酬を確認し、最終決定する。

上級幹部の報酬は次のとおりです:

注: 王正佳氏は 2018 年 11 月末に働き始めました，給与は 2018 年 12 月の給与です；王保平氏は2018年11月末に辞任，給与は 2018 年 1 月から 11 月までのものです。

13、「資産再編の対象資産である浙金信託の2018年度履行約束完了に関する説明」を審議しロト 6 楽天

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大華会計事務所による監査済み，2018年の浙上金輝信託有限公司（以下、「浙金信託」という）に対する国茂グループの業績約束が実現しました，補償は必要ありません。詳細については、同社がZhejin Trustで発行した「資産再編に関するパフォーマンス・コミットメントの実施に関する説明書」を参照してください。

14、「資産再編対象資産Dadi先物取引について」を審議、承認、中韓生命保険ロト 6 楽天資産の減損テストに関する提案》

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万邦資産評価株式ロト 6 楽天発行の評価報告書による，中韓生命保険株式ロト 6 楽天（以下「中韓生命」という）、Dadi Futures Co., Ltd.（以下「Dadi Futures」といいます）の関連財務指標は、資産再編中に決定された財務指標と比較して損なわれていません。詳細については、中韓生命保険に関する同社の発表を参照してください、Dadi Futures の「ロト 6 銘柄株式購入資産注入の原資産減損テスト レポート」。

15、「2018年におけるロト 6 楽天日常関連取引の予想を上回る状況の確認に関する議案」を審議し承認しました

ロト 6 楽天7票で可決されるべきです。ロト 6 楽天 7 票で、その中には賛成票 7 票，反対0票，棄権票0票，関連ディレクターのジン・チャオピン氏が辞任，ロト 6 楽天ませんでした。

取締役会は、2018 年の当社、子ロト 6 楽天および関連当事者間の実際の日々の関連取引が当初の見積りを上回ったことを確認することに同意します，具体的な超過状況は次のとおりです:

2018，浙江東方集団茂野輸出入有限公司が杭州高盛服装有限公司から繊維製品を購入，市場の需要の増加により，結果として、実際の購入金額は見積もりを 155 上回る.210,000元；2018，Hangzhou Youan Property Management Co., Ltd. は中韓生命保険に不動産管理サービスを提供，宿泊料金を受け取りました 5.530,000元，浙江省国際貿易商業金融本部ビルの主要プロジェクトが予定より早く2018年11月に完成したため，ロト 6 楽天ビジネスを事前に予測できなかった結果。上記の日次超過関連者取引は公正な価格で設定されています、公平性の原則，すべて市場価格に基づく，取引価格は両当事者間の交渉後に実行されます。

16、「2019年に予想されるロト 6 楽天日常関連取引に関する提案書」を審議し承認しました

ロト 6 楽天6票で可決されるべきです。ロト 6 楽天 6 票で、その中には6 票が賛成，反対0票，棄権票0票，アソシエイト ディレクター ジン チャオピンさん、リン・ピン氏は避ける，ロト 6 楽天ませんでした。

取締役会は、2019 年の日常関連取引に対するロト 6 楽天予想に同意します。2019，当社およびその子会社は、浙江国際貿易集団有限公司およびその持株会社と契約を締結する予定です、浙江浙上資産管理株式会社、浙江国際貿易東方投資管理株式会社、中韓生命保険、杭州金萬服装有限公司とその他の関連法人との間の日常の関連取引。

詳細につきましては、ロト 6 楽天発行の「2019年1日あたりの取引見込み額についてのお知らせ」（告示番号：2019-011）をご参照ください。

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17 歳、「2019年度当社一部金融子ロト 6 楽天自己資金投資計画」を審議し承認しました

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取締役会は、同社の金融子ロト 6 楽天である浙金信託を検討し、承認しました、ダディ先物、浙江般若資産管理有限公司（以下「般若財産」という）2019年自己資金投資計画。浙金信託は2019年に自己資金25億元を上限に金融投資を行う予定（ローリングバランス、前年末の未執行残高を含む）；Dadi Futures は 2019 年に独自の資金を使用します3.上限 1 億元の金融投資 (ローリングバランスおよび前年末の未出口の投資残高を含む)；2019 年の般若の富の最大額は 8 を超えません,投資額 200 万元 (ローリングバランスおよび前年末の未出資金残高を含む)。

ロト 6 楽天取締役会がZhejin Trustを認可、ダディ先物、般若の富は上記の金額の範囲内です，それぞれの投資管理システムに従って厳密に対応する承認を実行する、管理および制御プロセス，投資と事業運営を実行するための独立した意思決定。

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18. レビューおよび承認されました "今後 3 年間（2019 ～ 2021 年）の同社の株主還元計画》

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計画の全文は上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

この提案は、ロト 6 楽天。

19. レビューおよび承認されました "2018年次報告書と年次報告書の概要》

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ロト 6 楽天報告書の全文は、上海証券取引所の Web サイトでご覧いただけます。

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20、「2018年定時株主総会招集に関する議案」を審議しロト 6 楽天

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ロト 6 楽天は、2018年年次株主総会を2019年4月18日午後2時に同社の1808会議室で開催することを決議しました，詳細は当社発行「2018年定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

これはお知らせです。

ロト 6 がロト 6 楽天に選出

2019 年 3 月 23 日