2018 年年次ロト 7 抽選総会決議発表にロト 6 が選出されました
リリース時期: 2019.04.19

セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2019-015


取締役会および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略,そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

重要な内容のリマインダー:

l この会議に拒否権の動議があるかどうか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) ロト 7 抽選総会開催日:2019年4月18日

(2) ロト 7 抽選総会の場所:浙江省杭州市西湖大道12号、ニューオリエンタルビルディングA、会議室1808

(3) 総会に出席する普通ロト 7 抽選および議決権が回復され株式を保有している優先ロト 7 抽選:

1. 総会に出席するロト 7 抽選および代理人の数

33

2、総会に出席したロト 7 抽選が保有する議決権株式の総数 (株)

477,751,438

3、会社の議決権株式総数に対する、総会に出席したロト 7 抽選が保有する議決権株式数の割合 (%)

54.6383

(4) 議決権行使の方法が「会社法」および「定款」の規定に適合しているかどうか,会議の開催状況など。

この会議は会社の取締役会によって招集されます,社長、金朝平氏、会長,会場ロト 7 抽選とオンラインロト 7 抽選による招集とロト 7 抽選。会議の招集および開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社株主総会規則」「定款」などの関係法令。

(5) 当社取締役、監督者および取締役秘書の出席

1、会社の現在の取締役 8 名,4 名が出席,ディレクター パン・インソン氏、ユウ・ヤンメイさん,独立取締役 ジン シャンロン氏、余永生氏は出張のため会議に出席できませんでした;

2、その会社には 5 人の監督者がいます,4 名が出席,スーパーバイザーのタオ・ジェン氏は出張のため会議に出席できませんでした;

3、会社取締役会書記の賀新氏が会議に出席しました,当社副社長、邱高耀氏、趙茂文氏、王正佳氏が会議に出席。

二、 提案の検討ステータス

(1) 非累積ロト 7 抽選動議

1、 提案名:2018会社取締役会の年次業務報告書

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,885,831

99.8188

829,607

0.1736

36,000

0.0076

2、 提案名:2018会社監査役会の年次業務報告書

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,885,831

99.8188

829,607

0.1736

36,000

0.0076

3、 提案名:2018年次財務報告書

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,895,731

99.8208

786,467

0.1646

69,240

0.0146

4、 提案名:会社 2018年間利益分配計画

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,942,871

99.8307

786,467

0.1646

22,100

0.0047

5、 提案名:会社概要 2019一時的に遊休状態になっている自己資金を毎年国債逆買買いに利用、信託プランと金融商品に関するご提案

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,871,145

99.8157

835,863

0.1749

44,430

0.0094

6、 提案名:会社概要 2019銀行やその他の金融機関に包括的な融資枠を毎年申請し、限度額内で実際のニーズに応じて使用するという提案

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,915,971

99.8251

796,367

0.1666

39,100

0.0083

7、 提案名:会社概要 2019子会社に年間割り当て量保証を提供する提案

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,857,245

99.8128

855,093

0.1789

39,100

0.0083

8、 提案名:2019 年の会社の見通しについて年間の日次関連取引に関する提案

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

53,848,971

98.3665

841,193

1.5366

53,000

0.0969

9、 提案名:当社の一部の金融子会社 2019年間自己資金投資計画

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,892,631

99.8202

786,467

0.1646

72,340

0.0152

10、 提案名:会社の今後 3 年間 (2019—2021)ロト 7 抽選還元計画

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,909,631

99.8237

786,467

0.1646

55,340

0.0117

11、 提案名:2018年次報告書と年次報告書の概要

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,909,631

99.8237

819,707

0.1715

22,100

0.0048

(2) 現金配当の分割議決権行使の状況


同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


普通株式の 5% 以上を保有するロト 7 抽選

422,896,465

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通株式の 1% ~ 5% を保有するロト 7 抽選

53,814,311

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

株式の 1% 未満を保有する普通ロト 7 抽選

232,095

22.3026

786,467

75.5737

22,100

2.1237

そのうち: 時価総額 500,000 未満の普通ロト 7 抽選

87,046

37.7283

121,572

52.6928

22,100

9.5789

時価総額 500,000 ドルを超える普通株式のロト 7 抽選

145,049

17.9085

664,895

82.0915

0

0.0000

(3) 関係する主な事項,5% 未満の株主のロト 7 抽選状況

動き

シリアル番号

提案名

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)



4

同社の 2018 年の利益配分計画

54,046,406

98.5259

786,467

1.4337

22,100

0.0404

5

2019 年の国債逆買い購入のための同社の一時的に遊休している自己所有資金の使用について、信託プランと金融商品に関するご提案

53,974,680

98.3952

835,863

1.5237

44,430

0.0811

7

2019 年の子会社に対する当社の保証提供に関する提案

53,960,780

98.3698

855,093

1.5588

39,100

0.0714

8

2019 年に予想される同社の日常関連取引に関する提案

53,848,971

98.3665

841,193

1.5366

53,000

0.0969

10

今後 3 年間 (2019 ~ 2021 年) の同社のロト 7 抽選還元計画

54,013,166

98.4653

786,467

1.4337

55,340

0.1010

(4) 動議採決の説明

上記の動議 10 は特別決議動議です,今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の 2/3 以上の承認を取得しました。同社の支配株主である浙江国際貿易集団有限公司 (持株会社 423,008,274 株,会社の総資本の 48 を占める.38%) 議案 8 の関連当事者間取引に関するロト 7 抽選を棄権しました。株主総会では、同社の独立取締役の2018年の年次業務報告書も聞かれました。

三、 弁護士の証人

1、 このロト 7 抽選総会に出席した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: 黄傑、邵紅露

2、 弁護士の証言と結論:

浙江省Tiance法律事務所の弁護士Huang Jie、弁護士のシャオ・ホンルーは、ロト 7 抽選。法的意見,会社の株主総会の招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使の資格およびその他の関連事項は証券法に準拠しています、"会社法"、「上場会社株主総会規則」およびその他の法令、規則および定款の条項,この株主総会の決議は合法かつ有効です。

四、 参照用のファイル ディレクトリ

1、 出席取締役および記録管理者によって署名および確認され、取締役会の印が押されたロト 7 抽選総会の決議;

2、 立会った法律事務所所長の署名と公印が押された法的意見書;

3、 上海証券取引所が要求するその他の書類。

ロト 6 が選出

2019 年 4 月 19 日

セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2019-015

ロト 6 が選出

2018年次総会の決議に関する発表

取締役会および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略,そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

重要な内容のリマインダー:

l この会議に拒否権の動議があるかどうか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) ロト 7 抽選総会開催日:2019年4月18日

(2) ロト 7 抽選総会の場所:浙江省杭州市西湖大道12号、ニューオリエンタルビルディングA、会議室1808

(3) 総会に出席する普通ロト 7 抽選および議決権が回復され株式を保有している優先ロト 7 抽選:

1. 総会に出席するロト 7 抽選および代理人の数

33

2、総会に出席したロト 7 抽選が保有する議決権株式の総数 (株)

477,751,438

3、会社の議決権株式総数に対する、総会に出席したロト 7 抽選が保有する議決権株式数の割合 (%)

54.6383

(4) 議決権行使の方法が「会社法」および「定款」の規定に適合しているかどうか,会議の開催状況など。

この会議は会社の取締役会によって招集されます,社長、金朝平氏、会長,会場ロト 7 抽選とオンラインロト 7 抽選による招集とロト 7 抽選。会議の招集および開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社株主総会規則」「定款」などの関係法令。

(5) 当社取締役、監督者および取締役秘書の出席

1、会社の現在の取締役 8 名,4 名が出席,ディレクター パン・インソン氏、ユウ・ヤンメイさん,独立取締役 ジン シャンロン氏、余永生氏は出張のため会議に出席できませんでした;

2、その会社には 5 人の監督者がいます,4 名が出席,スーパーバイザーのタオ・ジェン氏は出張のため会議に出席できませんでした;

3、会社取締役会書記の賀新氏が会議に出席しました,当社副社長、邱高耀氏、趙茂文氏、王正佳氏が会議に出席。

二、 提案の検討ステータス

(1) 非累積ロト 7 抽選動議

1、 提案名:2018会社取締役会の年次業務報告書

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,885,831

99.8188

829,607

0.1736

36,000

0.0076

2、 提案名:2018会社監査役会の年次業務報告書

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,885,831

99.8188

829,607

0.1736

36,000

0.0076

3、 提案名:2018年次財務報告書

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,895,731

99.8208

786,467

0.1646

69,240

0.0146

4、 提案名:会社 2018年間利益分配計画

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,942,871

99.8307

786,467

0.1646

22,100

0.0047

5、 提案名:会社概要 2019一時的に遊休状態になっている自己資金を毎年国債逆買買いに利用、信託プランと金融商品に関するご提案

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,871,145

99.8157

835,863

0.1749

44,430

0.0094

6、 提案名:会社概要 2019銀行やその他の金融機関に包括的な融資枠を毎年申請し、限度額内で実際のニーズに応じて使用するという提案

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,915,971

99.8251

796,367

0.1666

39,100

0.0083

7、 提案名:会社概要 2019子会社に年間割り当て量保証を提供する提案

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,857,245

99.8128

855,093

0.1789

39,100

0.0083

8、 提案名:2019 年の会社の見通しについて年間の日次関連取引に関する提案

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

53,848,971

98.3665

841,193

1.5366

53,000

0.0969

9、 提案名:当社の一部の金融子会社 2019年間自己資金投資計画

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,892,631

99.8202

786,467

0.1646

72,340

0.0152

10、 提案名:会社の今後 3 年間 (2019—2021)ロト 7 抽選還元計画

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,909,631

99.8237

786,467

0.1646

55,340

0.0117

11、 提案名:2018年次報告書と年次報告書の概要

審議結果: 合格

ロト 7 抽選ステータス:

ロト 7 抽選の種類

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


A 株

476,909,631

99.8237

819,707

0.1715

22,100

0.0048

(2) 現金配当の分割議決権行使の状況


同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)


普通株式の 5% 以上を保有するロト 7 抽選

422,896,465

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

普通株式の 1% ~ 5% を保有するロト 7 抽選

53,814,311

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

株式の 1% 未満を保有する普通ロト 7 抽選

232,095

22.3026

786,467

75.5737

22,100

2.1237

そのうち: 時価総額 500,000 未満の普通ロト 7 抽選

87,046

37.7283

121,572

52.6928

22,100

9.5789

時価総額 500,000 ドルを超える普通株式のロト 7 抽選

145,049

17.9085

664,895

82.0915

0

0.0000

(3) 関係する主な事項,5% 未満の株主のロト 7 抽選状況

動き

シリアル番号

提案名

同意する

反対

棄権




ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)

ロト 7 抽選数

割合 (%)



4

同社の 2018 年の利益配分計画

54,046,406

98.5259

786,467

1.4337

22,100

0.0404

5

2019 年の国債逆買い購入のための同社の一時的に遊休している自己所有資金の使用について、信託プランと金融商品に関するご提案

53,974,680

98.3952

835,863

1.5237

44,430

0.0811

7

2019 年の子会社に対する当社の保証提供に関する提案

53,960,780

98.3698

855,093

1.5588

39,100

0.0714

8

2019 年に予想される同社の日常関連取引に関する提案

53,848,971

98.3665

841,193

1.5366

53,000

0.0969

10

今後 3 年間 (2019 ~ 2021 年) の同社のロト 7 抽選還元計画

54,013,166

98.4653

786,467

1.4337

55,340

0.1010

(4) 動議採決の説明

上記の動議 10 は特別決議動議です,今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の 2/3 以上の承認を取得しました。同社の支配株主である浙江国際貿易集団有限公司 (持株会社 423,008,274 株,会社の総資本の 48 を占める.38%) 議案 8 の関連当事者間取引に関するロト 7 抽選を棄権しました。株主総会では、同社の独立取締役の2018年の年次業務報告書も聞かれました。

三、 弁護士の証人

1、 このロト 7 抽選総会に出席した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: 黄傑、邵紅露

2、 弁護士の証言と結論:

浙江省Tiance法律事務所の弁護士Huang Jie、弁護士のシャオ・ホンルーは、ロト 7 抽選。法的意見,会社の株主総会の招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使の資格およびその他の関連事項は証券法に準拠しています、"会社法"、「上場会社株主総会規則」およびその他の法令、規則および定款の条項,この株主総会の決議は合法かつ有効です。

四、 参照用のファイル ディレクトリ

1、 出席取締役および記録管理者によって署名および確認され、取締役会の印が押されたロト 7 抽選総会の決議;

2、 立会った法律事務所所長の署名と公印が押された法的意見書;

3、 上海証券取引所が要求するその他の書類。

ロト 6 が選出

2019 年 4 月 19 日