ロト 7 予想 aiコード: 600120 株式略称: 浙江東方 番号: 2018-025

ロト 7 予想 aiおよび会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

第 6 位が選出され、第 8 回ロト 7 予想 aiの第 18 回会議が 2019 年 6 月 28 日に通信投票により開催されました，取締役 8 名が会議に出席する必要があります，実際に会議に参加している取締役 8 名，会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では次の動議が検討され、承認されました:

1. 当社ロト 7 予想 ai補欠選挙に関する議案

ロト 7 予想 ai，反対0票，0 棄権票。

「定款」およびその他の文書の関連規定による，同社の支配株主である浙江国際貿易集団有限公司は、同社の第8回ロト 7 予想 aiの新取締役候補者として徐暁東氏を推薦。ロト 7 予想 aiによる検討後，徐暁東氏を同社の第8期ロト 7 予想 aiの取締役候補者に指名し、審査のため2019年の第2回臨時株主総会に提出することに同意する。

当社ロト 7 予想 aiの指名委員会は取締役候補者の資格を審査しました，上記の指名手順は規制に準拠しているとみなします，指名は合法かつ有効です。候補者の資格は上場会社の取締役としての条件を満たしています，雇用されたポジションの責任と要件を満たすことができる，「会社法」が見つかりません、「定款」は会社の​​取締役を務める状況を制限している。当社の独立取締役は、この件に関して独立した意見を表明しました。

II. 上級ロト 7 予想 ai職の異動に関する提案

ロト 7 予想 ai，反対0票，0 棄権票。

「定款」およびその他の文書の関連規定による，同社会長の金朝平氏が徐暁東氏を社長に指名。ロト 7 予想 aiによる検討後，徐暁東氏を社長に任命することに同意，任期は8期のロト 7 予想 aiと同じ，ジン・チャオピン氏はもう同社の社長の職にありません。

当社ロト 7 予想 aiの指名委員会がこの任命を検討しました，指名手続きが規制に準拠していることを考慮します，指名は合法かつ有効です。徐暁東氏の資格は上場企業の上級幹部としての条件を満たしている，雇用されたポジションの責任と要件を満たすことができる，「会社法」が見つかりません、「定款」は会社役員としての立場を制限している。当社の独立取締役は、この件に関して独立した意見を表明しました。

3. ロト 7 予想 ai変更の提案

ロト 7 予想 ai，反対0票，0 棄権票。

具体的な情報については、上海証券取引所のウェブサイトに掲載されている「ロト 6 選挙の改訂」および「上海証券ニュース」を参照してください<定款その他のガバナンス文書に関するお知らせ》。改訂されたロト 7 予想 aiの全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

本件は検討のため、ロト 7 予想 ai。

四、ロト 7 予想 ai議事規則変更の議案

ロト 7 予想 ai，反対0票，0 棄権票。

具体的な情報については、ロト 7 予想 ai;定款その他のガバナンス文書に関するお知らせ》。改訂された「株主総会議事規則」の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

本件は検討のため、ロト 7 予想 ai。

五、「ロト 7 予想 ai職務規程」改正案

ロト 7 予想 ai，反対0票，0 棄権票。

具体的な情報については、上海証券取引所のウェブサイトに掲載されている「ロト 6 選挙の改訂」および「上海証券ニュース」を参照してください<定款その他のガバナンス文書に関するお知らせ》。改訂された「ロト 7 予想 aiの業務に関する規定」の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

本件は検討のため、ロト 7 予想 ai。

6、「投資ロト 7 予想 ai制度」の改正案

ロト 7 予想 ai，反対0票，0 棄権票。

七、監督監査部（労働安全部）の組織体制調整に関する提案

ロト 7 予想 ai，反対0票，0 棄権票。

「定款」の関連規定による，ロト 7 予想 aiは、会社が新しい懲戒検査室を設置することに同意しました，当社の「監督監査部（安全生産部）」を「監査部（安全生産部）」に改称。

8、2019年第2回臨時ロト 7 予想 ai招集ご提案

ロト 7 予想 ai，反対0票，0 棄権票。

ロト 7 予想 aiは、同社の2019年第2回臨時株主総会を2019年7月16日に招集することを決議しました，詳細は当社発行「2019年第2回臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

これはお知らせです。

ロト 6 がロト 7 予想 aiに選出

2019 年 6 月 29 日

添付ファイル: 徐暁東氏の履歴書

徐暁東，男性，1969 年 12 月生まれ，ハン，浙江省常山出身の人々，中国共産党員，復旦大学経営管理専攻，修士号。1992 年入社，金華市財政局主計部次長を歴任，金華市財政局、地方税局、国有資産監督管理委員会室長，金華地方国税局査察局次長およびその他の職。2010 年 6 月から 2014 年 5 月まで、浙江国際貿易集団金新資産有限公司の副総経理を務めました，2014 年 5 月から 2016 年 8 月まで浙江浙上資産管理有限公司の党委員会のメンバー、副総支配人，2016 年 9 月から 2017 年 6 月まで、Zhejiang International Trade Group Co., Ltd. ロト 7 予想 aiの戦略改革委員会のメンバーを務めました、浙江浙上資産管理有限公司党委員会副書記、副本部長，2017 年 7 月から 2018 年 8 月まで、浙江浙上資産管理有限公司の副総経理 (専門マネージャー) を務めました。），2018年8月から2019年5月までロト 7 予想 ai党委員会副書記を務めた、副会長。ルート 6 は 2019 年 6 月以来党委員会の副書記に選出されています。