セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2019-028

重要な内容のリマロト 7 コンピューター 予想ダー:

l この会議に拒否権の動議があるかどうか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) ロト 7 コンピューター 予想開催日：2019年7月16日

(2) ロト 7 コンピューター 予想場所：浙江省杭州市西湖大道12号、新東方ビルAブロック当社18階大会議室

(3) 総会に出席する普通ロト 7 コンピューター 予想および議決権が回復され株式を保有している優先ロト 7 コンピューター 予想:

(4) 議決権行使の方法が「会社法」および「定款」の規定に適合しているかどうか，会議の開催状況など。

この株主総会では、現地投票とオンラロト 7 コンピューター 予想投票を組み合わせて、この株主総会の通知に記載されている事項について投票しました。株主総会の現地会議に出席した株主は、株主総会通知に記載された事項について記名投票により投票しました。。会議の議長は当社会長の金朝平氏が務めました。本株主総会の招集および議決方法は会社法に準拠しています、「株主総会規則」その他の法令、規範文書および「定款」の関連規定。

(5) 当社取締役、監督者および理事会秘書の出席

1、会社の現在の取締役 8 名，2 名が出席，ディレクター パン・ロト 7 コンピューター 予想ソン氏、邱一平さん、リン・ピンさん、ユウ・ヤンメイさん，独立取締役 ジン シャンロン氏、郭天勇氏は出張のため会議に出席できませんでした；

2. 会社には 5 人の監督者がおり、5 人が出席しました。

3、会社取締役会書記の賀新氏が会議に出席しました；当社社長、徐暁東氏、副大統領 邱高耀氏、趙茂文氏、副社長兼最高財務責任者の王正佳氏が会議に出席。

二、 提案の検討ステータス

(1) 非累積ロト 7 コンピューター 予想動議

1、 提案名: 会社役員の補欠選挙に関する提案

審議結果: 合格

ロト 7 コンピューター 予想状況:

2、 提案名: 定款変更に関する提案

審議結果: 合格

ロト 7 コンピューター 予想状況:

3、 議案名：ロト 7 コンピューター 予想議事規則変更の議案

審議結果: 合格

ロト 7 コンピューター 予想状況:

4、 議案名：「取締役会職務規程」改正案

審議結果: 合格

ロト 7 コンピューター 予想状況:

5、 議案名：「監査役会の職務に関する規程」の一部を改正する議案

審議結果: 合格

ロト 7 コンピューター 予想状況:

(2) 関係する主な事項，5% 未満のロト 7 コンピューター 予想の投票状況

(3) 動議採決の説明

上記のモーション内，提案 2、3、4、5 は特別決議案です，今回のロト 7 コンピューター 予想に出席する有効議決権株式総数の 2/3 以上の賛成により承認されました。

三、 弁護士の証人

1、 このロト 7 コンピューター 予想に出席した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: Huang Jie、Xie Tingting

2、 弁護士の証人の結論:

浙江省Tiance法律事務所の弁護士Huang Jie、弁護士の謝婷廷は、今回の株主総会に関して法的意見を発表しました。法的意見，会社のロト 7 コンピューター 予想招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使の資格およびその他の関連事項は証券法に準拠しています、《会社法》、「上場会社株主総会規則」およびその他の法令、規則および定款の規定，このロト 7 コンピューター 予想決議は合法かつ有効です。

四、 参照用のファイル ディレクトリ

1、 出席取締役および記録保持者によって署名および確認され、取締役会の印が押されたロト 7 コンピューター 予想決議；

2、 立会った法律事務所所長の署名と公印が押された法的意見書；

3、 上海証券取引所が要求するその他の書類。

ロト 6 が選出

2019 年 7 月 17 日