証券コード: 600120 証券略称: Zhejiang Oriental 番号: 2020-006

取締役会およびロト 5の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人および共同で責任を負います。

第6期取締役会が選出されました（以下「当社」といいます） 2020年3月26日午前9時30分、当社18階大会議室において第24回第8期取締役会がビデオにより開催されました。リンク，会議には取締役 9 名が出席する必要があります，実際の取締役 9 人，ディレクターの郭天勇氏がビデオで会議に出席。ロト 5のすべての上司と上級管理職がこの会議に出席しました。取締役会が関連当事者との取引を検討する場合，関連取締役が辞任。会議はロト 5法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議の議長はロト 5会長の金朝平氏が務めました，次の動議が検討され可決されました:

1. 「」の審議と承認ロト 52019年取締役会業務報告書」

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

この提案は、ロト 5。

2. 審査および承認されました "ロト 5 2019 年社長業務報告書》

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

三、「ロト 52019年度財務最終決算報告書」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

この提案は、ロト 5。

4、「ロト 52019年度内部統制評価報告書」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

ロト 5 2019 年内部統制評価報告書の詳細については、上海証券取引所の Web サイトをご覧ください。

五、「ロト 5 2019 年社会的責任報告書」を審議し、承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

ロト 5 2019 年社会的責任報告書の詳細については、上海証券取引所の Web サイトをご覧ください。

6、「ロト 52019年度利益配分計画」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

規制方針による，ロト 5の現在の発展状況と資本ニーズに基づく，ロト 5の長期的な発展戦略と、将来と株主の既得権益との間の包括的なバランスに基づく，2019 年の利益分配計画案: 株式分配を実施するための資本登録日に登録された株式資本総額に基づく (2019 年 12 月 31 日現在)，ロト 5の総資本金は 1 です,591,386,330株)，10 株ごとに 2 ボーナス株 (税込み)，そして現金ボーナスを配布します 0.6元(税込)，配布された現金の合計 95,483,179.80元，残りの未分配利益は 2020 年に繰り越されます；同時に、資本準備金を使用して10株ごとに2株が全株主に譲渡されます。利益の分配と資本化の実施後，ロト 5の総資本金は2に増額されます,227,940,862 株。株式分配のための株式登録日が実施される場合，ロト 5の総資本の変化，分配総額は据え置く予定，それに応じて一株当たりの分配率を調整します。

独立取締役は、同意して独立した意見を表明しました。

詳細につきましては、ロト 5発行の「2019年度利益配分及び資本準備金転換計画に関するお知らせ」（告示番号：2020-008）をご参照ください。

この提案は、ロト 5。

7、「2020年におけるロト 5一時遊休自己資金による国債逆買買い取り制度について」が審議され承認されました。、信託プランと財務管理商品のご提案》

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、当社が当社およびその子ロト 5の通常業務および効果的なリスク管理に影響を与えないことに同意する，一時的に空いている自己資金を使って国債逆買いを購入、信託プランと金融商品。資本制限は 50 億人民元を超えない (前年の未期限額を含む)，この制限内の資金は投資にリサイクルできます，ローリング使用。クォータの使用期間は、2019 年の年次株主総会での審査および承認の日から 2020 年の年次株主総会の日まで。

詳しくは、ロト 5発行の「金融商品購入等のための一時遊休自己資金の利用に関するお知らせ」（告示番号：2020-009）をご参照ください。

この提案は、ロト 5。

8、「2020年におけるロト 5先物外国為替決済・販売事業に関する議案」を審議し承認されました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、ロト 5輸出入業務の実際のニーズに応じて外国為替を決済および販売することに同意しました，先物外国為替決済および売却に使用される取引額は、輸出入業務に係る受払外貨額を超えないことが原則である，関連銀行と先渡外国為替決済および販売業務を実施，先物外国為替決済および販売取引の累計が 30 を超えない,000万米ドル。

詳細につきましては、ロト 5発行の「2020年における先物外国為替決済・販売業務の実施に関するお知らせ」（告示番号：2020-012）をご参照ください。

九、「2020年におけるロト 5銀行等金融機関に対する包括融資枠の申請及び実情に応じた枠の活用に関する提案」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、ロト 5銀行およびその他の金融機関に150億元（または同等の外貨）を超えない包括的融資枠を申請することに同意する（最終的な信用限度額は対象となる）各銀行およびその他の金融機関が承認する実際の与信限度額まで))，期間は、2019 年の年次株主総会の審査および承認の日から 2020 年の年次株主総会の日まで。包括的な信用タイプには、短期運転資金ローンが含まれますが、これらに限定されません、長期借入、銀行受取請求書、ファクタリング、保証書、信用状、住宅ローンなど。銀行やその他の金融機関の与信限度額は、会社の実際の融資額と等しくありません，具体的な融資金額は、会社の事業運営における実際の資本ニーズに基づいて合理的に決定されます。クレジット期間内，銀行融資枠はリサイクル可能。

この提案は、ロト 5。

十、「2020年における当社の子ロト 5に対する保証の提供に関する議案」を審議し承認されました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会による検討，ロト 5が子ロト 5 4 社に合計 325 人の割り当てを提供することに同意する,000万元保証，具体的な状況は次のとおりです:

単位: 10,000 元

詳細につきましては、当社発行の「2020年子ロト 5に対する保証提供に関するお知らせ」（告示番号：2020-010）をご参照ください

独立取締役は、同意して独立した意見を表明しました。

この提案は、ロト 5。

イレブン、「2019年におけるロト 5金融資産の公正価値の変動による損益の認識に関する議案」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、2019 年の金融資産の公正価値の変動によるロト 5の損益を検討し、確認しました。2019 年の当社の連結計算書で認識された公正価値の変動による収益15,703.580,000元，2019 年の総利益を 15 増加,703.580,000元。その中に，トレーディング金融資産の公正価値の変動による利益の認識15,104.93万元，主に上場株式の公正価値の変動による収入38,104.150,000元，信託計画に起因する公正価値の変動による損失 18,457.63万元，および資産管理製品、先物契約等から生じる公正価値変動損失 4,541.590,000 元。デリバティブ金融資産、デリバティブ金融負債の公正価値の変動による利益の合計は 598.65万元，すべては子ロト 5である浙江済海貿易発展有限公司（以下、「済海貿易発展」という）が署名した先物です、オプション契約が生成されました。

12、「2019年大華会計事務所の監査報酬に関する議案」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、同社が大華会計事務所の2019年度財務監査費用105万元を支払うことに同意，内部統制監査費用は 300,000 元，旅費はロト 5が負担します。

この提案は、ロト 5。

13、「ロト 5取締役の2019年度報酬案」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、ロト 5取締役が2019年に当社から以下の税引前報酬を受け取ることに同意します:

単位: 10,000 元

注: 表に記載されている残りの取締役報酬は、2019 年の基本給の総額と前年度の清算された年間給与の残額で構成されています。ディレクター、徐暁東社長の給与は2019年5月就任後の基本年俸です；取締役潘英松氏の給与は、2018年11月就任後の年俸と2019年の基本年俸の清算残額です。

この提案は、ロト 5。

14、「2019年度ロト 5上級役員の報酬に関する議案」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、同社の上級幹部が 2019 年にロト 5から以下の税引前報酬を受け取ることに同意しました:

単位: 10,000 元

注: 社内規定による，表に記載されている給与は、2019 年の基本給の合計と、前年度の清算された年間給与の残額で構成されています。徐暁東社長の給与は2019年5月就任後の基本年俸です；王正佳副総統の給与は、2018年11月就任後の年俸と2019年の基本年俸の清算残額です。

15、「完全子ロト 5Dadi Futuresから子ロト 5保有子ロト 5への増資に関する議案」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、当社の完全子ロト 5であるDadi Futures Co., Ltd.（以下「Dadi Futures」という）が持株子ロト 5である集海貿易開発に増資することを承認しました，集海貿易開発の登録資本金は現在の10から増額されます,000万元が24元に増加,000万元。この増資は、銀信資産評価ロト 5が発行した特別資産評価報告書に基づいています，集海貿易発展の新規登録資本金1元ごとの大迪先物価格は1.42元，Dadi Futures の実際の投資額は 19,880万元。Jihai Trade Development の残りの株主は、この増資への参加を断念しました。増資完了後，Dadi Futures が保有する Jihai Trade Development の株式の割合は 70% から 87% に増加します.5%。

16、「資産再編の対象資産である浙金信託の2019年度パフォーマンスコミットメント完了に関する説明」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

大華会計事務所による監査済み，浙江国際貿易グループ有限公司 (以下、「省国際貿易グループ」という) の浙上金輝信託有限公司 (以下、「浙金信託」という) に対する 2019 年の業績約束は、気がついた，補償は必要ありません。詳細については、同社がZhejin Trust上で発行した「資産再編に関するパフォーマンス・コミットメントの実施に関する説明書」を参照してください。

セブンティーン、「資産再編の対象資産である浙金信託資産の減損テストに関する指示」を​​審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

万邦資産評価株式ロト 5発行の評価報告書に基づく，Zhejin Trust の関連財務指標は、資産再編中に決定された財務指標と比較して損なわれていません。詳細については、同社が浙金信託で発表した「資産購入および原資産減損テスト報告書を導入するためのロト6社選択株式発行」を参照してください。

18、「資産再編の対象資産である大迪先物の減損テストに関する指示」を​​審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

万邦資産評価株式ロト 5発行の評価報告書に基づく，Dadi Futures の関連財務指標は、資産再編中に決定された財務指標と比較して損なわれていません。詳細については、Dadi Futures で同社が発行した「資産購入および原資産注入のための Roto 6 選択株式発行の減損テスト報告書」を参照してください。

19、「資産再編の対象資産である中韓生命保険の減損テストに関する議案」を審議・承認

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

万邦資産評価株式ロト 5発行の評価報告書による，中韓生命保険株式ロト 5（以下、「中韓生命」という）の関連財務指標は、資産再編時に決定された財務指標と比較して損なわれていない。詳細は、中韓生命保険ロト 5が発表した「資産購入および原資産減損検査報告書を注入するためのロト6社選定株式発行」を参照してください。

20、「2020年当社一部金融子ロト 5自己資金投資計画」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、同社の金融子ロト 5であるZhejin Trustを検討し、承認しました、Dadi Futures 2020 自己ファンド投資計画。浙金信託は2020年に自己資金26億元を上限に金融投資を行う予定（ローリングバランス、前年末の未執行残高を含む）；Dadi Futures は 2020 年に独自の資金を使用します3.上限 3 億元の金融投資 (ローリングバランスおよび前年末の未出口の投資残高を含む)。

この提案は、ロト 5。

21、「2020年に予想されるロト 5日常関連取引に関する提案書」を審議し承認しました

投票結果: 7 票が賛成，反対0票，0 棄権票。アソシエイト ディレクター ジン チャオピンさん、林平氏は投票を回避。

取締役会は、2020 年の日常関連取引に対するロト 5の予想に同意します。2020，当社およびその子ロト 5は、省国際貿易グループおよびその子ロト 5と協定を結ぶ予定です、浙江浙上資産管理株式ロト 5、浙江国際貿易東方投資管理株式ロト 5、中韓生命保険、杭州金萬服装有限公司とその他の関連法人との間の日常の関連取引。

独立取締役は、合意された事前承認意見と独立意見を発行しました。

詳しくは、ロト 5発行の「2020年1日あたりの取引見込み額についてのお知らせ」（告示番号：2020-011）をご参照ください。

この提案は、ロト 5。

22. レビューおよび承認されました "2019年次報告書と年次報告書の概要》

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

2019 年年次報告書の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

この提案は、ロト 5。

23、「2019年定時株主総会招集に関する議案」を審議し承認しました

ロト 5，反対0票，0 棄権票。

取締役会は、2020年4月20日午後2時にロト 518階の大会議室で2019年度定時株主総会を開催することを決議しました，詳細はロト 5発行「2019年定時株主総会招集ご通知」（告示番号：2020-014）をご参照ください。

これはお知らせです。

ロト 6 が取締役会に選出

2020 年 3 月 28 日