セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2020-014
取締役会およびロト 6 ライブ全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略,そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。 |
l ロト 6 ライブの日付: 2020 年 4 月 20 日
l 今回のロト 6 ライブで採用したオンライン議決権システム:上海証券取引所ロト 6 ライブオンライン議決権システム
2019 年年次総会
招集日時: 2020 年 4 月 20 日 14:00
開催場所: 浙江省杭州市西湖大道12号、新東方ビルA棟、ロト 6 ライブ大会議室
オンライン投票システム: 上海証券取引所ロト 6 ライブオンライン投票システム
オンラインロト 6 ライブの開始時間と終了時間: 2020 年 4 月 20 日以降
2020 年 4 月 20 日まで
上海証券取引所のオンライン投票システムを採用,取引システムの議決権行使プラットフォームによる投票時間は、ロト 6 ライブ開催日の取引時間帯となります,つまり 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;インターネット議決権行使プラットフォームによる議決権行使時間は、ロト 6 ライブ当日の9:15~15:00です。
信用取引に関連する、借り換え事業、買戻し業務および上海・香港ストックコネクト投資家の投票に関連する口座による,「上海証券取引所の上場会社のロト 6 ライブのオンライン投票の実施規則」およびその他の関連規定に従って実施される必要がある。
今回のロト 6 ライブで検討される議案と議決権を持つ株主の種類
シリアル番号 | 提案名 | 議決権を持つロト 6 ライブのタイプ | |
A株ロト 6 ライブ | |||
非累積ロト 6 ライブ動議 | |||
1 | 当社の2019年取締役会業務報告書 | √ | |
2 | 当社監査役会の2019年業務報告書 | √ | |
3 | 当社の 2019 年度財務最終決算報告書 | √ | |
4 | 同社の 2019 年の利益配分計画 | √ | |
5 | 2020年の国債逆買い購入のための同社の一時的に遊休状態の自己保有資金の利用について、信託プランと金融商品に関するご提案 | √ | |
6 | 2020年に銀行およびその他の金融機関から包括的融資枠を申請し、その枠内で実際のニーズに応じて利用するというロト 6 ライブ提案 | √ | |
7 | 2020 年の子ロト 6 ライブに対する同社の割当保証の提供に関する提案 | √ | |
8 | 2019年大華会計事務所の監査報酬に関する提案 | √ | |
9 | 2019 年のロト 6 ライブ取締役の報酬に関する提案 | √ | |
10 | ロト 6 ライブ監督者の 2019 年の報酬に関する提案 | √ | |
11 | 当社の一部の金融子ロト 6 ライブ 2020 年自己所有ファンド投資計画 | √ | |
12 | 2020 年に予想される同社の日常関連取引に関する提案 | √ | |
13 | 2019 年度年次報告書および年次報告書の概要 | √ |
1、 各提案の時期と開示媒体
上記の提案は、当社の第 8 回取締役会の第 24 回会議に提出されました、第8回監査役会の第15回会議で審議され承認された,詳細については、2020 年 3 月 28 日に上海証券ニュースおよび上海証券取引所のウェブサイトに掲載された同社の発表を参照してください。
2、 特別決議動議: 動議 4
3、 中小規模の投資家向けに個別に票を数えるという提案: 提案 4、提案 5、提案 7、提案 8、提案 9、提案 12
4、 関連ロト 6 ライブによる議決権行使回避に関する議案: 第 12 号議案
投票を回避すべき関連ロト 6 ライブの名前: Zhejiang International Trade Group Co., Ltd.
5、 優先ロト 6 ライブの議決参加を伴う議案: 該当なし
クラスを共有 | 証券コード | 株式の略称 | 株式登録日 |
A 株 | 600120 | 浙江省東方 | 2020/4/13 |
(1) 法人ロト 6 ライブが保有する営業許可証のコピー、ロト 6 ライブ口座カード、法定代理人の身分証明書のコピー,代理人は法人認証書と代理人の ID カードも提供します;一般ロト 6 ライブは ID カードを保持します、ロト 6 ライブ口座カード,代理人も、登録手続きを完了するために、委任状と代理人の ID カードを会社の取締役会オフィスに持参します。遠隔地のロト 6 ライブは手紙で手紙を送ることができます、FAX で登録。
(2) 登録時期: 2020 年 4 月 16 日、17 日 (午前 9:00 ~ 11:00),午後 14:00 ~ 16:30)。
(3) 登録場所: 浙江省杭州市西湖大道会社12号1806号室,外国人ロト 6 ライブは手紙またはファックスで登録できます,会社の郵便番号 310009。
(1) オンサイト会議の所要時間は半日,ロト 6 ライブに出席する株主は、交通費、食事、宿泊費を自分で負担する必要があります。
(2) 現地会議の住所: 浙江省杭州市西湖街12号新東方ビルA棟ロト 6 ライブ大会議室
連絡先: Ji Feng
連絡先番号: 0571-87600383 ファックス: 0571-87600324
これはお知らせです。
ロト 6 が取締役会に選出
2020 年 3 月 28 日
添付書類 1: 委任状
報告文書
このロト 6 ライブの招集を提案する取締役会決議
委任状
ロト 6 選出:
これにより委託されます 2020 年 4 月 20 日に開催された貴社の 2019 年度年次ロト 6 ライブで、氏 (または自身) が代表を務めました,あなたに代わって議決権を行使します。
クライアントが保有する普通株式の数:
クライアントが保有する優先株の数:
大ロト 6 ライブの口座番号:
シリアル番号 | 非累積ロト 6 ライブ動議名 | 同意する | 反対 | 棄権 |
1 | 当社の2019年取締役会業務報告書 | |||
2 | 当社監査役会の2019年業務報告書 | |||
3 | 当社の 2019 年度財務最終決算報告書 | |||
4 | 同社の 2019 年の利益配分計画 | |||
5 | 2020年の国債逆買い購入のための同社の一時的に遊休状態の自己保有資金の利用について、信託プランと金融商品に関するご提案 | |||
6 | 2020年に銀行およびその他の金融機関から包括的融資枠を申請し、その枠内で実際のニーズに応じて利用するというロト 6 ライブ提案 | |||
7 | 2020 年の子ロト 6 ライブに対する同社の割当保証の提供に関する提案 | |||
8 | 2019年大華会計事務所の監査報酬に関する提案 | |||
9 | 2019 年のロト 6 ライブ取締役の報酬に関する提案 | |||
10 | ロト 6 ライブ監督者の 2019 年の報酬に関する提案 | |||
11 | 当社の一部の金融子ロト 6 ライブ 2020 年自己所有ファンド投資計画 | |||
12 | 2020 年に予想される同社の日常関連取引に関する提案 | |||
13 | 2019 年度年次報告書および年次報告書の概要 |
本人の署名(印章): 管財人の署名:
信託 ID 番号: 信託 ID 番号:
委託日: 年 月 日
備考:
校長は委任状に「同意」する必要があります、「反対」または「棄権」のどちらかの意思を選択し、「√」にチェックを入れてください,校長がこの委任状で具体的な指示を与えていない事項について,理事は希望どおりにロト 6 ライブする権利を有します。