証券コード:

証券コード: 600120 証券略称: 浙江東方 番号: 2021-002

債券コード: 163110.SH 債券略称: 20 東方 01

債券コード: 163604.SH 債券略称: 20 東方 02

取締役会および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

選出されたロト6（以下「当社」）の第9回取締役会の第3回会議は、2021年1月19日午後2時30分、33階3310会議室で開催されました。チャイナ ワールド フィナンシャル ビルディング、現地およびビデオ経由，取締役 9 名が会議に出席する必要があります，9 人の取締役が実際に会議に出席しました，会社の監督者、この会議には上級管理職と規律検査委員会書記が出席しました。取締役会がロト 6 最新当事者との取引を検討する場合，ロト 6 最新取締役が辞任。会議は会社法および定款のロト 6 最新規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では以下の決議案が検討され、全会一致で可決されました:

1.「会社の改訂について」を確認し、承認しました。<独立取締役制度の動議》

投票結果: 9 票が賛成，反対0票，0 棄権票。

改正された「独立取締役制度」の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

この議案は検討のため、2021 年の最初の臨時株主総会に提出されます。

二、「独立役員に対する手当の調整に関する議案」を審議し承認しました

投票結果: 9 票が賛成，反対0票，0 棄権票。

会社取締役会による審議，同社は独立取締役の手当を年間 11 名から増やす予定.80,000 RMB (税引前) を年間 150,000 RMB (税引前) に調整，この調整は第9回取締役会から実施されます。さらに，独立取締役が会社の取締役会および株主総会に出席するための旅費、および法律、規制および「定款」に従って職務を遂行するために必要な費用は会社が負担するものとします。

この議案は検討のため、2021 年の最初の臨時株主総会に提出されます。

三、「会社設立に参加したメガファンドの延長およびロト 6 最新取引に関する議案」を審議し承認しました

投票結果: 9 票が賛成，反対0票，0 棄権票。

取締役会による検討後，メガファンドは同社への投資を15か月間延長することに同意しました，2022 年 2 月 28 日まで。展覧会期間中，メガファンドのマネージャーである浙江国茂東方投資管理有限公司は管理手数料を請求しなくなりました。詳細は、当社ロト 6 最新の「ロト6設立に伴うメガファンドの延長および関連取引に関するお知らせ」をご参照ください（公告番号：2021-004）。

四、「持株会社チャイナ・ファイナンシャル・リースとロト 6 最新当事者であるZheshang Assetsとの間のロト 6 最新取引に関する議案」を審議し承認しました

投票結果: 7 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新ディレクター リン・ピン氏、陳信雲氏は投票を棄権した。

取締役会による検討後，同社の支配子会社である浙江国金金融リース有限公司（以下「国金リース」）との資産担保債券（以下「ABN」）ロト 6 最新プロジェクトに合意，浙江浙上資産管理有限公司（以下「浙上資産」という）による信用補完措置。具体的な方法は、Zheshang Assets が資産購入者としてコミットメントすることです，ABN プロジェクトの原資産など、将来に標準以下の資産/延滞資産がある場合，中国金融リースが不適格資産/延滞資産の償還に失敗した場合，Zheshang Assets は不適格資産/延滞資産を購入します，目的は、資産の延滞によるキャッシュフローの不足を補うことです，National Financial Leasing ABN プロジェクトの元本と利息の全額を保証します、即時支払い。

SIFC リース ABN ロト 6 最新規模は 6 を超えてはなりません.48億元，優先パート 6.28億元，第二部 0.2億元，二次部分はチャイナ・ファイナンシャル・リース自身が申し込み、保有している。Sinolink Leasing は、ABN プロジェクトの原資産が属する信託プランの資産残存価値に従います，0 をフォロー.8%/年率，四半期ごとに Zheshang Assets に財務顧問料を支払う。さらに，国金リースは、ABN プロジェクトの二次部分を Zheshang Assets に約束しました，対応する保証措置として。

Zheshang Assets が将来、実際に不適格資産/延滞資産を国金リースから購入する場合，ロト 6 最新当事者間取引の構成，会社は購入した資産の額に基づいて別の取締役会を開催します、株主総会のレビュー。

5. 「非公開ロト 6 最新に関する当社のコンプライアンスについて」が審査され、承認されましたA在庫状況のご提案》

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

同社は特定のターゲットにA株を非公開でロト 6 最新する予定，「中華人民共和国会社法」と「中華人民共和国証券法」、および「上場会社の証券ロト 6 最新管理措置」、「非公開会社の実施規則」を比較してください。中国証券監督管理委員会が公布・施行する「上場会社による株式のロト 6 最新」及び「ロト 6 最新監督に関する問答」――「上場会社の資金調達行動の指導及び標準化に関する関連法（改訂版）」及びその他の関連法律｝、規制、規制および規範文書に規定されている、上場企業による株式の非公開ロト 6 最新に関連する資格、条件付き要件，自己検査とデモンストレーションの後，会社が A 株の非公開ロト 6 最新の条件を満たしていることを確認する。

この議案は検討のため、2021 年の最初の臨時株主総会に提出されます。この動議は特別決議動議です，株主総会で可決される決議は、株主総会に出席した株主（株主の代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上の賛成で承認される必要があります。

6. 「当社の非公開ロト 6 最新について」は項目ごとに審査され、承認されましたAストックプランのご提案》

(1) ロト 6 最新株式の種類と額面金額

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

今回の非公開株の種類は国内上場人民元普通株（A株）です，1 株当たりの額面価格は 1 人民元.00元。

(2) ロト 6 最新方法とロト 6 最新時期

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

今回のロト 6 最新は、特定のターゲットに対してA株を非公開でロト 6 最新する方法を採用しています，当社は、このロト 6 最新について中国証券監督管理委員会の承認文書を取得する有効期間内にロト 6 最新の機会を選択します。

(3) ロト 6 最新対象と購読方法

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

この非公開募集は、35 名以下の特定の投資家を対象としています，含まれる: 中国証券監督管理委員会の規制に準拠する証券投資ファンド管理会社、証券会社、信託投資会社、金融会社、保険機関投資家、資産管理会社、適格外国機関投資家、人民元適格外国機関投資家，および法律および規制を遵守するその他の法人、自然人またはその他の資格のある投資家。証券投資ファンド管理会社、証券会社、適格外国機関投資家、人民元適格外国機関投資家が購読しており、2 つ以上のファンドが管理されています，リリース対象とみなされます；ロト 6 最新対象は信託投資会社，自己資金でのみ購読可能。最終的なロト 6 最新目標は、同社がこの非公開ロト 6 最新について中国証券監督管理委員会から承認を得た後に取得されます，関連法規に従う，ロト 6 最新対象物の引受見積書に基づき、株主総会で権限を与えられた当社取締役会と取締役会が権限を与えた者およびスポンサー（主幹事会社）との協議により決定される。

すべてのロト 6 最新対象者がこの非公開株の現金募集に応募。

関連する法律の場合、規制および規範文書には、A 株の非公開ロト 6 最新の対象に関する新しい規制が含まれています，会社はその時点での新しい規制に従って調整を行います。

(4) 価格基準日、ロト 6 最新価格および価格設定原則

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

この非公開ロト 6 最新の価格基準日は、会社の非公開ロト 6 最新のロト 6 最新期間の初日です。この非公開株のロト 6 最新価格は、価格基準日の20営業日前（価格基準日を除く）を下回ってはなりません，以下同じ) 当社の平均株式取引価格の 80% と、ロト 6 最新前の直近期末における親会社の株主に帰属する当社の直近の監査済み 1 株当たり純資産価値 (すなわち、 「このロト 6 最新のロト 6 最新最低価格」)。

価格基準日までの 20 営業日前の当社株式の平均取引価格 = 価格基準日までの 20 営業日前の当社株式の取引高の合計 / における当社株式の取引高の合計価格基準日の20営業日前。20 営業日以内に権利落ちが発生した場合、配当落ちイベントによって株価調整が引き起こされる状況，調整前の取引日の取引価格は、対応する権利落ちに応じて調整されます、配当落ち後の調整価格の計算。ロト 6 最新前の期間終了時の最新の監査済み財務報告書の貸借対照表日からロト 6 最新日までの間に会社が配当を支払った場合、ボーナス株、割り当て、資本準備金の株式資本への譲渡などの権利落ち、配当落ちイベント，親会社の株主に帰属する前述の 1 株当たりの純資産価値は、それに応じて調整されます。

この非公開ロト 6 最新の最終的なロト 6 最新価格は、この非公開ロト 6 最新が中国証券監督管理委員会によって承認された後に決定されます，取締役会および取締役会によって権限を与えられた者は、関連規定に従って株主総会によって権限を与えられるものとする，ロト 6 最新対象の定期購読見積に基づいてスポンサー（主幹事）と交渉する。

(5)ロト 6 最新数量

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

この非公開株式の A 株の数は 535 株を超えてはなりません,713,199 株 (535 株を含む),713,199 株)。会社の株式ボーナスが取締役会決議日とロト 6 最新日の間に発生する場合、割り当て、資本準備金から株式資本への転換などの権利落ち行為，ロト 6 最新数量は関連規制に従って調整されます。

この非公開ロト 6 最新でロト 6 最新される A 株の最終数は、株主総会によって権限を与えられた会社の取締役会、取締役会によって権限を与えられた人物およびスポンサー (主幹事会社) によって決定されます。中国証券監督管理委員会が承認するロト 6 最新枚数とロト 6 最新価格の上限。

(6) 販売期間限定

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

「上場会社の有価証券ロト 6 最新事務等に関する規則」及び「上場会社の非公開株式ロト 6 最新に関する実施規則」その他の関係規定による，この非公開ロト 6 最新の対象者が引き受けた株式は、ロト 6 最新完了日から 6 か月以内に譲渡してはならない。

このロト 6 最新の完了から制限販売期間の終了日まで，会社のボーナス株式または株式資本への資本準備金の譲渡などによりロト 6 最新者が保有する株式，上記の販売制限取り決めにも従う必要があります。販売制限期間については別途法令で定める，その規定による。上記販売制限期間終了後，これらの株式の譲渡および取引は、当時有効な法律および規制および中国証券監督管理委員会に従って行われます、上海証券取引所の関連規制の施行。

(7) 調達金額と用途

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

この非公開ロト 6 最新で調達された資金の総額は 292 人民元を超えてはなりません,742.850,000 元 (292 人民元を含む),742.85万元)，ロト 6 最新費用を差し引いた純収益は、次の分野で使用される予定です:

単位: 10,000 人民元

このロト 6 最新で集められた資金が準備される前，企業は、投資プロジェクトの実際の状況に応じて、自己資金または自己調達資金で最初に投資することができます，資金が集まったら交換されます。

このロト 6 最新で実際に調達された資金の純額が、調達された資金の投資予定額よりも低い場合，または、調達された投資プロジェクトの実際の総投資額が提案された総投資額を超えています，会社はプロジェクトの優先順位などに従います。，調達資金の投資優先順位とプロジェクトごとの調達資金の具体的な投資額およびその他の使用取り決めを調整して最終決定する，調達資金の不足は会社が自己資金または自己調達資金で解決します。

(8) ロト 6 最新完了前に会社が未分配利益をロールオーバーするための取り決め

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

この非公開株式公開の完了前に会社が蓄積した未分配利益，この非公開株式公開の完了後、新旧株主によって共有される。

(9) 掲載場所

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

この非公開株式公開でロト 6 最新された株式は、上海証券取引所への上場を申請されます。

(10) 決議の有効期間

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

この非公開ロト 6 最新の決議は、会社の株主総会が関連決議を検討し承認した日から 12 か月間有効です。

同社の非公開ロト 6 最新計画は最終的には中国証券監督管理委員会の承認を受ける計画に従うことになる。

この議案は、項目ごとに検討されるため、2021 年の同社の最初の臨時株主総会に提出されます。この動議は特別決議動議です，株主総会で可決される決議は、株主総会に出席した株主（株主の代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上の賛成で承認される必要があります。

7. 「当社の非公開ロト 6 最新について」が審査され、承認されましたAストックプランのご提案》

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

中国証券監督管理委員会が公布・施行する「上場会社による証券ロト 6 最新の管理措置」、「上場会社による株式の非公開ロト 6 最新に関する実施規則」および「ガイドライン第25号」による。 「有価証券公募会社の情報開示の内容及び様式について（上場会社）」株式計画及びロト 6 最新報告書の非公開ロト 6 最新に関する規定｝，当社は「ロト6によるA株非公開ロト 6 最新計画」を作成しました。計画の全文については、上海証券取引所のウェブサイトおよび上海証券ニュースに掲載された同社の「ロト6によるA株非公開ロト 6 最新計画」をご覧ください（発表番号：2021-） 005)。

この議案は検討のため、2021 年の最初の臨時株主総会に提出されます。この動議は特別決議動議です，株主総会で可決される決議は、株主総会に出席した株主（株主の代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上の賛成で承認される必要があります。

8、「前回調達資金の使用に関する特別報告書に関する提案」を審議し承認しました

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

中国証券監督管理委員会が公布・施行する「上場会社の証券ロト 6 最新に関する管理措置」および「過去調達資金の使用報告に関する規則」の関連規定による，同社は「ロト6選挙前に集められた資金の使用に関する特別報告書」をまとめました。特別報告書の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

この議案は検討のため、2021 年の最初の臨時株主総会に提出されます。

9. 「当社の非公開ロト 6 最新について」が審査され承認されましたA株式調達資金の使途に関する実現可能性分析報告書に関するご提案》

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

中国証券監督管理委員会が公布・施行する「上場企業による証券ロト 6 最新に関する管理措置」および「上場企業による株式の非公開ロト 6 最新に関する実施規則」の関連規定による，当社は「A株の非公開ロト 6 最新により調達した資金の使用に関する実現可能性分析レポート」を作成しました。レポートの全文については、上海証券取引所のウェブサイトをご覧ください。

この議案は検討のため、2021 年の最初の臨時株主総会に提出されます。この動議は特別決議動議です，株主総会で可決される決議は、株主総会に出席した株主（株主の代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上の賛成で承認される必要があります。

10. 「当社の非公開ロト 6 最新について」が審査され承認されましたA経常利益の希薄化と株式補償措置に関するご提案》

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

「資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する国務院のいくつかの意見」（国発[2014]第17号）および「資本市場のさらなる強化に関する国務院総弁公室の意見」を実施するため。資本市場における中小投資家の正当な権利と利益の保護」（国務院号[2013]第110号），中小規模の投資家の知る権利を保護する，中小規模の投資家の利益を保護する，当社は「IPO と借り換えについて」に準拠しています。、経常利益を希薄化する重大な資産再編に関連する事項に関する指導的意見」（中国証券監督管理委員会発表[2015]第31号），今回の A 株の非公開ロト 6 最新が現在の利益の希薄化に及ぼす影響を注意深く分析しました，会社の実際の状況に基づく，「現在の利益と報酬を希薄化するための A 株の非公開ロト 6 最新で Roto 6 が選出された」。詳細については、同社の「希薄化現物収益に基づくA株の非公開ロト 6 最新に関するロト6選挙」を参照してください。、補完措置および関係団体の取り組みに関するお知らせ」（お知らせ番号：2021-006）。

この議案は検討のため、2021 年の最初の臨時株主総会に提出されます。この動議は特別決議動議です，株主総会で可決される決議は、株主総会に出席した株主（株主の代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上の賛成で承認される必要があります。

イレブン、「本非公開株式の取扱いを取締役会および取締役会から権限を与えられた者に与えることを株主総会に承認するよう求める件について」審議および承認されましたA株式ロト 6 最新のご提案》

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

高効率向け、当社によるA株の非公開ロト 6 最新（以下「本非公開ロト 6 最新」または「本ロト 6 最新」といいます）に関連する業務を円滑に推進する，意思決定の効率を向上、市場のタイミングをつかむ，株主総会に取締役会の承認を特別に要求，取締役会は、会長および会長から別途権限を与えられたその他の者に対し、権限の範囲内でこの非公開ロト 6 最新に関連する事項を共同または個別に処理する権限を与えます。特定の認可の内容と範囲には以下が含まれますが、これらに限定されません。

(1) 国内法令による、関連する規制と規制当局の意見，市場環境と会社の実情に基づく，株主総会で検討され承認された枠組みと原則に基づいて，配合済み、この非公開ロト 6 最新を調整および実施するための具体的な計画，ロト 6 最新時期の決定または調整を含みますが、これに限定されません、調達金額、ロト 6 最新価格、ロト 6 最新数量、ロト 6 最新対象およびロト 6 最新計画に関連するその他すべての事項；ロト 6 最新前に具体的なロト 6 最新条件とロト 6 最新計画を明確にする，このロト 6 最新の最終計画を策定し、実行する，このロト 6 最新のタイミングと実施の進捗状況を決定または調整；

(2)本ロト 6 最新申請事項の取扱い，既存の法律および規制（その後の改正を含む）を含みますが、これらに限定されません、補足)、関連する政府部門、規制当局、証券取引所および証券登録および清算機関の要件，生産、変更、署名済み、レポート、補足、送信、問題、このロト 6 最新に関連する実行と発表、上場に関する文書および資料，この非公開株式ロト 6 最新の承認を処理中、登録、記録、承認済み、同意およびその他の報告事項，中国証券監督管理委員会およびその他の関連規制当局からのフィードバックへの返信，規制要件に従って、このロト 6 最新に関連する情報開示事項を処理します；

(3) スポンサー（主幹事）の決定と雇用、法律事務所、会計事務所などの仲介業者，これにロト 6 最新するその他の問題も処理します；

(4) 署名、変更、補足、完了、送信、実行、このロト 6 最新に関連するすべての契約の終了、契約書および文書（スポンサー契約および引受契約を含むがこれらに限定されない）、仲介業者雇用契約書、資金調達に関する協定、投資家と署名されたサブスクリプション契約および補足契約、発表およびその他の開示文書など)；

(5) 当時適用される中国の法律に従うことを条件，A 株の非公開ロト 6 最新に関する方針や規制、または市場状況が変化した場合，関連法を除く、株主総会で再議決する必要があり、規則および定款に従って承認が許可されない事項を除く，関連規定による、規制部門の要件 (この非公開ロト 6 最新申請に対するレビューのフィードバックを含む)、市場状況と実際の会社運営，非公開ロト 6 最新計画または調達資金の投資方向を調整し、この非公開ロト 6 最新の処理を継続します；

(6) この非公開ロト 6 最新で調達した資金のための特別口座を設立する；本ロト 6 最新により調達した資金の使用に関する事項の処理，株主総会の決議の範囲内で、このロト 6 最新で調達した資金の用途について具体的な取り決めを行う；

(7) 本ロト 6 最新完了後，今回のロト 6 最新結果に基づいて、「定款」の対応する規定を改訂する，承認または申請のために関連する政府部門および規制当局に報告する，工商管理局に工商変更登録を申請します，関連部門に新しい株式を登録、ホスティング、上場済み、販売およびその他の関連事項の制限；

(8) 関連する法律、規制および規制当局が、即時収益をカバーするための借り換えに関する最新の規制および要件を定めている場合，当時の関連する法律、規制および規制要件による，さらなる分析、研究、この非公開ロト 6 最新が会社の現在の財務指標と株主の現在の収益に与える影響を実証する，配合、関連する充填措置とポリシーを変更する，また、これに関連するその他の問題を処理する全権限を持っています；

(9)関係法令により認められる場合，必要な措置をすべて講じてください，この非公開ロト 6 最新に関連するその他の事項を決定し、処理する；

(10) この認可は株主総会による審査および承認の日から 12 か月間有効です。

この議案は検討のため、2021 年の最初の臨時株主総会に提出されます。この動議は特別決議動議です，株主総会で可決される決議は、株主総会に出席した株主（株主の代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上の賛成で承認される必要があります。

12. 「当社の部分的非公開ロト 6 最新について」が審査され承認されましたAロト 6 最新取引を伴う株式からの資金調達による投資プロジェクトのご提案》

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，0 棄権票，ロト 6 最新。

この非公開ロト 6 最新で調達した資金による同社の投資プロジェクトの 1 つは、「中韓生命保険株式会社への増資」です。，同社の会長である金朝平女史が中韓生命保険株式会社の会長も兼務していることを考慮すると，「上海証券取引所株式上場規則」および中国証券監督管理委員会の関連規定による，中韓生命保険株式会社は当社の関連当事者です，このトランザクションは関連トランザクションを構成します。中韓生命保険株式会社の増資価格は監査結果または評価結果に基づき決定される，国有資産取引監督に関する関連規制に準拠した価格設定原則に従って決定。詳細は、当社ロト 6 最新の「A株式の非公開ロト 6 最新に伴う関連取引に関するお知らせ（公告番号：2021-007）」をご参照ください。。

この議案は検討のため、2021 年の最初の臨時株主総会に提出されます。この動議は特別決議動議です，株主総会で可決される決議は、株主総会に出席した株主（株主の代理人を含む）が保有する議決権の3分の2以上の賛成で承認される必要があります。

13. 「招集について」が検討され、承認されました2021第1回臨時株主総会決議案》

投票結果: 9 票が賛成，反対0票，0 棄権票。

当社取締役会は、2021年最初の臨時株主総会を2021年2月5日に招集することを決議しました，詳細は当社ロト 6 最新「2021年第1回臨時株主総会招集ご通知」（告示第2021-008号）をご参照ください。

これはお知らせです。

ロト 6 が取締役会に選出

2021 年 1 月 20 日