証券コード:

証券コード: 600120 証券略称: 浙江東方 番号: 2021-017

債券コード: 163110.SH 債券略称: 20 東方 01

債券コード: 163604.SH 債券略称: 20 東方 02

債券コード: 175914.SH 債券略称: 21 東方 01

取締役会およびロト 7 予想 当たる全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

選出されたロト6（以下「当社」）の第9回取締役会の第6回会議は、2021年4月15日午前9時30分、33日に現地の3310会議室で開催されました。ロト 7 予想 当たるフロア，会議には取締役 9 名が出席する必要があります，実際の取締役 9 名。ロト 7 予想 当たるすべての上司と上級管理職がこの会議に出席しました。取締役会が関連当事者との取引を検討する場合，関連取締役が辞任。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議の議長はロト 7 予想 当たる会長の金朝平氏が務めました，次の動議が検討され可決されました:

1.「」の審議と承認当社の2020年ロト 7 予想 当たる業務報告書》

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

この提案は、ロト 7 予想 当たる。

2. 審査および承認されました "ロト 7 予想 当たる 2020 年社長業務報告書》

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

三、「ロト 7 予想 当たる2020年度財務最終決算報告書」を審議し承認しました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

この提案は、ロト 7 予想 当たる。

4、「ロト 7 予想 当たる2020年度内部統制評価報告書」を審議し承認しました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 予想 当たる 2020 年内部統制評価報告書の詳細については、上海証券取引所の Web サイトをご覧ください。

五、「ロト 7 予想 当たる2020年社会的責任報告書」を審議し承認しました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 予想 当たる 2020 年社会的責任報告書の詳細については、上海証券取引所の Web サイトをご覧ください。

6、「ロト 7 予想 当たる2020年度利益配分計画」を審議し承認しました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

規制方針による，ロト 7 予想 当たる現在の発展状況と資本ニーズに基づく，ロト 7 予想 当たる長期的な発展戦略と、将来と株主の既得権益との間の包括的なバランスに基づいています，2020 年の利益分配計画案: 株式分配を実施するための資本登録日に登録された株式資本総額に基づく (2020 年 12 月 31 日現在)，ロト 7 予想 当たる総資本金は 2 です,227,940,862 株)，10 株ごとに現金配当 0.4元(税込み)，配布された現金の合計 89,117,634.48元，残りの未分配利益は 2021 年に繰り越されます；同時に、資本準備金を使用して、10 株ごとに 3 株が全株主に譲渡されます。利益の分配と資本化の完了後，ロト 7 予想 当たる総資本金は2に増額されます,896,323,121 株。株式分配のための株式登録日が実施される場合，ロト 7 予想 当たる総資本の変化，分配総額は据え置く予定，それに応じて一株当たりの分配率を調整します。

独立ロト 7 予想 当たるは、同意して独立した意見を表明しました。

詳細は、ロト 7 予想 当たる発行の「2020年度利益配分及び資本準備金転換計画へのロト6の選定に関するお知らせ」（告示番号：2021-019）をご参照ください

この提案は、ロト 7 予想 当たる。

7、「2020年におけるロト 7 予想 当たる金融資産の公正価値の変動による損益の認識に関する議案」を審議し承認されました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、2020年の金融資産の公正価値の変動によるロト 7 予想 当たる損益を検討し、確認しました。株式などのトレーディング金融資産の処分によって認識された投資収益を除き、認識された公正価値の累積変動を取り戻した後，同社は2020年に公正価値の変動による損失を認識した 6,019.230,000元。その中に，上場企業の株式保有に関して認識される公正価値の変動による収益は 5,309.120,000元，信託計画により認識された公正価値の変動による損失 18,565.540,000元，そして先物外国為替取引、デリバティブ金融資産およびその他のデリバティブは、公正価値の変動により合計利益を生み出す 7,237.190,000元。

8、「2020年ロト 7 予想 当たる減損引当金に関する議案」を審議し承認されました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、会社が「企業会計基準」の関連規定およびロト 7 予想 当たる会計方針を遵守することに同意する，さまざまな資産の減損テストを実行。同社は 2020 年にさまざまな資産の減損に対して合計 9 件の引当金を計上しました,045.660,000元，その中には信用減損 6,715.20万元，資産減損損失 2,330.46万元。今回行われた資産減損引当金により、2020年の総利益は9減少します,045.660,000元，2020 年の純利益を 5 減らす,706.79万元。詳細は、ロト6セレクト発行の同社「2020年減損引当金引当金に関するお知らせ」をご参照ください。(告示番号:2021-020)

九、「2020年度当社ロト 7 予想 当たるの報酬に関する議案」を審議し承認されました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 予想 当たるは、当社の取締役が 2020 年に当社から以下の税引前報酬を受け取ることに同意します。

単位: 10,000 元

注: (1) ディレクター リン・ピン氏、チェン・シンユン氏は会社から報酬を受け取っておりません；(2) 当初の第 8 回取締役会において独立取締役が会社から受け取った報酬，2019 年 10 月から 2020 年 9 月までの補助金，2017 年の第 4 回臨時株主総会で検討および決定された金額による；2020 年 10 月から 2021 年 9 月までの第 9 回取締役会の独立取締役への給与，2021 年の最初の臨時株主総会で決定された金額に従って、2021 年に分配されます；(3) ロト 7 予想 当たる他の取締役は会社から役員手当を受け取っていません。会長以外の取締役が会社から受け取る報酬は、会社またはその持株ロト 7 予想 当たる他の役職に就くことに対するものです，この特定のポジションに対して受け取った対応する報酬；(4)社内規定による，表に記載されている取締役の報酬は、2020年の基本給の総額と前年度の清算された年間給与の残額で構成されています。ディレクター、徐暁東社長の給与は、2019年5月就任後の清算年俸と2020年の前払い基本年俸の残額です；元取締役の潘英松氏の報酬は、2019年の年俸と任期中の2020年1月から7月までの基本年俸の清算残額です。

この提案は、ロト 7 予想 当たる。

十、「2020年ロト 7 予想 当たる上級役員の報酬に関する議案」を審議し承認しました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、同社の上級幹部が 2020 年にロト 7 予想 当たるから以下の税引前報酬を受け取ることに同意しました。

単位: 10,000 元

注: 社内規定による，表に記載されている給与は、2020 年の基本給の合計と、前年度の清算された年間給与の残額で構成されています。徐暁東社長の給与は、2019年5月就任後の清算年俸と2020年の前払い基本年俸の残額です。

イレブン、「2021年における財務管理商品の購入のための一時的に遊休している自己資金の使用に関するロト 7 予想 当たる提案」が審議され承認されました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、会社が会社とその子ロト 7 予想 当たる通常業務と効果的なリスク管理に影響を与えないことに同意する，一時的に空いている自己資金を使って国債逆買戻しを購入、通貨基金、仲介資産管理商品、銀行の財務管理、信託プラン、その他の金融商品。1 日の最大残高は 50 億人民元を超えてはなりません (前年の未期限額を含む)，この制限内の資金は投資にリサイクルできます，ローリング使用。クォータの使用期間は、2020 年の年次株主総会の審査および承認の日から 2021 年の年次株主総会の日までです。

詳細につきましては、ロト6セレクト発行の「一時的に遊休している自己資金による金融商品購入等に関するお知らせ」をご参照ください。(告示番号:2021-021)

この提案は、ロト 7 予想 当たる。

12、「2021年におけるロト 7 予想 当たる先物外国為替決済・販売事業に関する議案」を審議・承認しました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、当社およびその子ロト 7 予想 当たるが2021年に輸出入業務の実際のニーズに応じて外国為替を決済および販売することに同意しました，先物外国為替決済および売却に使用される取引額は、輸出入業務に係る受払外貨額を超えないことが原則である，関連銀行と先渡外国為替決済および販売業務を実施，先物外国為替決済および販売取引の累計が 30 を超えない,000万米ドル。

詳細につきましては、ロト 7 予想 当たる発行「2021年先物外国為替決済・販売業務の実施に関するお知らせ」をご参照ください。(告示番号:2021-022)

13、「2021年における銀行等の金融機関に対するロト 7 予想 当たる包括的信用枠の申請及び枠内の実際のニーズに応じた利用に関するロト 7 予想 当たる提案」を審議し承認しました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、当社およびその子会社が2021年に銀行およびその他の金融機関に150億元（または同等の外貨）を超えない包括的融資枠を申請することに同意する（最終的な融資枠は対象となる）各銀行およびその他の金融機関が承認する実際の与信限度額まで))，期間は、2020 年の年次株主総会の審査および承認の日から 2021 年の年次株主総会の日まで。包括的な信用タイプには、短期運転資金ローンが含まれますが、これらに限定されません、長期借入、銀行受取請求書、ファクタリング、保証書、信用状、住宅ローンなど。銀行やその他の金融機関の与信限度額は、ロト 7 予想 当たる実際の融資額と等しくありません，具体的な資金調達額は、会社運営の実際の資本ニーズに基づいて合理的に決定されます。クレジット期間内，銀行融資枠はリサイクル可能。

この提案は、ロト 7 予想 当たる。

14、「2021年における子ロト 7 予想 当たるに対する当社の保証引受に関する議案」を審議し承認しました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

取締役会による検討，ロト 7 予想 当たるが子ロト 7 予想 当たるに合計最大 203 の割り当てを提供できることに同意する,035.050,000元の限度額保証，具体的な状況は次のとおりです:

単位: 10,000 元

当社が上記のロト 7 予想 当たるに提供する予定の保証上限額には、当該ロト 7 予想 当たるが過去数年間に負担し、まだ期限が切れていない使用済み金額が含まれます，同社は 2021 年にチャイナ ファイナンシャル リースに対して新たな保証を提供しなくなります。詳細は同社「ロト6による2021年子ロト 7 予想 当たる保証に関するお知らせ」をご参照ください。(告示番号:2021-023)

独立ロト 7 予想 当たるは、同意して独立した意見を表明しました。

この提案は、ロト 7 予想 当たる。

15、「2021年に予想されるロト 7 予想 当たる日常関連取引に関する提案書」を審議し承認しました

投票結果: 7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。アソシエイト ディレクター ジン チャオピンさん、林平氏は投票を回避。

取締役会は、2021 年の日常関連取引に対するロト 7 予想 当たる予想に同意します。2021，当社およびその子会社は、浙江国際貿易集団有限公司およびその持株会社と契約を締結する予定です、浙江浙上資産管理株式会社、浙江国際貿易東方投資管理株式会社、中韓生命保険株式会社、浙江国際貿易東方不動産株式会社、永安先物有限公司とその他の関連法人との間の日常の関連取引。

独立ロト 7 予想 当たるは、合意された事前承認意見と独立意見を発行しました。詳しくは、同社発行の「2021年1日あたりの取引見込み額に関するお知らせ」をご参照ください。(告示番号:2021-024)

この提案は、ロト 7 予想 当たる。

16、「2020年年次報告書および年次報告書の概要」を審議し承認しました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

2020 年年次報告書の全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

この提案は、ロト 7 予想 当たる。

セブンティーン、「2020年定時株主総会招集議案」を審議し承認されました

ロト 7 予想 当たる，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 予想 当たるは、2021年5月18日14時30分に当社33階の長卓会議室3310で2020年度定時株主総会を開催することを決議しました。詳細は当社発行「2020年定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。(告示番号:2021-025)

これはお知らせです。

ロト 6 がロト 7 予想 当たるに選出

2021 年 4 月 17 日