ストックコード：600120

会社のロト 7 ルールとすべての取締役は、この発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く声明、または主要な省略を含まないことを保証し、その内容の信頼性、正確性、完全性に対する個人および共同およびいくつかの責任を負います。

第6回Zhijiang Oriental Group Co.、Ltd。の第6回ロト 7 ルール第26回会議は、2013年5月20日に通信投票で開催されました。会議は、会社法と協会定款の関連規定に従って開催され、行われた決議は合法で有効でした。

ロト 7 ルールは、次の提案をレビューし、合格しました。

1社のロト 7 ルールに関する提案

投票結果：7票が同意し、0票に反対、0棄権

仕事のニーズにより、Li Tianlin氏とQiu Gaoyao氏は、ロト 7 ルール取締役会とロト 7 ルール戦略委員会のメンバーとしての地位を辞任するように会社の取締役会に申請しました。取締役会は、リー・ティアンリン氏とティウ・ガヨー氏の辞任申請を受け入れました。

関連する法律、規制、会社の協会記事によると、支配株主は、リンピン氏とヤンワイアー氏を会社の新しいディレクター候補として指名し、推奨しています。当社のロト 7 ルールは指名を受け入れ、審議のために会社の株主会議にそれを提出します。

2社の副社長の提案

投票結果：7票が同意し、0票に反対、0棄権

関連する法律と規制と同社の協会記事によると、同社の社長は、Qiu Gaoyao氏を副社長に指名しました。調査の後、ロト 7 ルールは、Qiu Gaoyao氏を副社長に任命することに同意しました。

3。

投票結果：7票が同意し、0票に反対、0棄権

作業のニーズにより、リンピン氏は副社長兼財務部長を辞任するために会社のロト 7 ルールに申請しました。同社のロト 7 ルールは、リンピン氏の辞任申請を受け入れ、在任中に会社に貢献してくれたリンピン氏に心から感謝しました！

関連する法律、規制、当社の協会記事によると、同社の社長は、ロト 7 ルール秘書である王氏を指名し、当社の財務部長を務めました。調査の後、取締役会は、王ジュン氏も同社の財務ディレクターを務めることに同意しました。

会社の独立取締役は、上記の3つの提案について独立した意見を表明し、同社のロト 7 ルール手順は、第6ロト 7 ルール候補者としてヤン・ウェイアー氏を指名し、Qiu Gaoyao氏を任命し、会社の副大統領としての副大統領としての副大統領としての副大統領として任命されます上場企業のガバナンスのためのIdelines」。リン・ピン氏、ヤン・ワイアー氏、Qiu Gaoyao氏の専門的な知識、職業経験、およびビジネス管理の経験は、禁止されている人が雇用されている職務の責任を認められています。

4

投票結果：7票が同意し、0票に反対、0棄権

ロト 7 ルール決議は、2013年6月6日午前9時に1808年の会議室で開催されました。

1。

この発表はここに発表されます

2013年5月21日

添付ファイル1、リンピン氏の履歴書

Lin Ping、男性、Han国籍、1962年11月にZhijiangのWenlingで生まれ、1981年8月に働き始め、1991年6月に党に加わり、大学の学位を取得し、上級会計士です。彼は、Zhejiang Needle Cotton Fabrics Branchの財務部門の責任者を務め、Zhijiang ロト 7 ルール Group Co.、Ltdの党委員会のマネージャー、ディレクター、副社長、財務長、およびメンバーです。

添付ファイル2、ヤンワイアー氏の履歴書

Yan Weier、男性、Han国籍、1961年1月にZhijiang州のHainingから生まれ、1981年12月に働き始め、1998年8月に党に加わり、大学の学位、修士号、アシスタントエコノミストを持っています。彼は、Zhijiang ロト 7 ルール Group Raw and Auxiliary Materials Companyの副マネージャー（仕事を担当）、Zhijiang ロト 7 ルール Group Haoye Trading Co.、Ltd。のゼネラルマネージャー、およびZhijiang ロト 7 ルール Group Kaiye Import and Export Co.、Ltdの会長を務めました。

添付ファイル3、Qiu Gaoyaoの履歴書

Quo Gaoyao、男性、Han国籍、1963年11月にZhujiのZhujiで生まれ、1986年8月に働き始め、1985年4月に学士号を取得しました。彼は、Zhijiang ロト 7 ルール Group Co.、Ltd。の党委員会の党委員会の副会長、副会長、Zhijiang ロト 7 ルール Penglai Real Estate Co.、Ltd。の副会長兼ゼネラルマネージャーを務めました。

添付ファイル4、王ジュン氏の履歴書

。彼は以前、Zhijiang ロト 7 ルール Group Co.、Ltdの法律顧問の社長の副局長でした。