ストックコード：600120�
Zhijiang Oriental Group ロト 7 予想 無料 次回.、Ltd。の第6取締役会
第35回ロト 7 予想 無料 次回の決議の発表

ロト 7 予想 無料 次回の取締役会とすべての取締役は、この発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く声明、または主要な省略を含まないことを保証します。

第6回Zhijiang Oriental Group Co.、Ltd。の第35回会議は、2014年3月27日に1808年の会議室で開催されました。会議は、ロト 7 予想 無料 次回法と協会定款の関連規定に従って開催され、行われた決議は合法で有効でした。
会議は、ロト 7 予想 無料 次回の会長であるGao Kang氏の後援の下で、次の提案をレビューし、可決しました。
ロト 7 予想 無料 次回次取締役会の仕事レポート
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III、ロト 7 予想 無料 次回次財務最終アカウントレポート
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ロト 7 予想 無料 次回の利益分配計画
Tianjian Accounting Firm Co.、Ltd。の年次監査の後、同社はロト 7 予想 無料 次回に951,418,125.41元の総利益を達成し、711,510,983.96元の純利益と、60,329,544の親会社に属します。 13,857,146.52元の法定準備金が今年の純利益に基づいて撤回された後、「当社の法定準備金の蓄積量が会社の登録資本の50％以上である場合、それはもはや撤回できません」と、累積的な法定備蓄は登録資本の50％に達しました。 Shidannu Clothing CompanyとShidannu Knitte Companyの取締役会の決議と協会によれば、5％の従業員報酬および福祉基金は、866,826.84 Yuanの純利益に従って撤回されます、981.14元、およびロト 7 予想 無料 次回6月に実施された10株あたりのRMB 2.50（税を含む）の現金配当は人民元126,368,363.50であり、株主が利用できる利益は人民元になります。
規制政策によると、当社の長期開発戦略と株主間の包括的なトレードオフの観点から、ロト 7 予想 無料 次回の利益分配計画が提案されました、970,443.44元、および1,327,403,174.20の残りの未分配利益は2014年に転倒しました。今年、資本準備金は資本に変換されません。
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V。
取締役会は、2014年の年次監査機関としてTianjian会計事務所を更新することを決定しました。同時に、天津の会計事務所と協議した後、業界基準に照らしてロト 7 予想 無料 次回に135万元の天津会計事務所の金融監査費用を支払うことが決定され、同社は旅費を負担します。
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ビデオ、ロト 7 予想 無料 次回の会社会長の給与提案
ロト 7 予想 無料 次回の会社の営業結果によれば、同社の「上級幹部の年次給与制度」の条項によれば、ロト 7 予想 無料 次回の司令官の年間給与は、年次給与を審査しました。関連する規制に従って、期間の賞品。
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7。
ロト 7 予想 無料 次回の会社の営業結果によれば、同社の「上級幹部の年次給与制度」の条項によれば、ロト 7 予想 無料 次回の上級担当者は、ロト 7 予想 無料 次回の副大統領の年間給与を審査しました国連は2.7596百万元でした。
上記の幹部の給与は、控除期間の賞を控除する必要がありますZhao Maowen副大統領は705,900元を差し引きます。控除された期間賞は、関連するシステムに従って清算され、将来の在職期間の営業結果に基づいて返品または控除されます。
8。
調査後、取締役会は、当社が5つの子ロト 7 予想 無料 次回に合計1億1億8800万人と提供することに同意しました。同社の独立取締役は、保証事項について独立した意見を発行しました。
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9補助的なNingbo Shidannuグループの保証を提供することに同意する提案
調査の後、取締役会は、保有子ロト 7 予想 無料 次回のNingbo Shidannuグループが合計1,100万米ドルとRMB785百万を提供することに同意しました。同社の独立取締役は、保証事項について独立した意見を発行しました。
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10。
上海証券取引所のウェブサイトを参照www.sse.ロト 7 予想 無料 次回m.cn
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11、ロト 7 予想 無料 次回次報告書と年次報告書の概要
上海証券取引所のウェブサイトを参照www.sse.ロト 7 予想 無料 次回m.cn
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上記の提案1、法案3、法案4、法案5、法案6、法案8、法案9、請求書11は、審査と承認のためにロト 7 予想 無料 次回の年次株主会議に提出する必要があります。
ロト 7 予想 無料 次回の年次総会の招集に関する提案
取締役会は、2014年4月21日午前9時に会社の1808年の会議室でロト 7 予想 無料 次回の年次株主会議を開催することを決定しました。
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この発表はこれに発表されます

2014年3月29日