浙江東方の2014年年次株主総会決議に関するお知らせ
リリース時期: 2015.12.15
浙江東方の2014年年次株主総会決議に関するお知らせ[2015/05/06]

セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2015-020
浙江東方集団有限公司
2014定時株主総会決議に関するお知らせ
取締役会および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略,そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

重要な内容のリマインダー: ロト 7 予想 鑑定

l この会議に拒否権の動議はありますか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) 株主総会開催日:2015年5月5日

(2) 株主総会の場所:浙江東方集団有限公司会議室1808

(3) 総会に出席する普通株主および議決権が回復された優先株主およびその保有株式:

1. 株主および委任状の出席者数
22
2、総会に出席した株主が保有する議決権株式の総数 (株)
233,093,280
3、会社の議決権株式総数に対する、総会に出席した株主が保有する議決権株式数の割合 (%)
46.11

(4) 議決権行使の方法が「会社法」および「定款」の規定に適合しているかどうか,会議の開催状況など。

会議は会社の取締役会によって招集されます,胡承江会長が主宰,会場ロト 7 予想 鑑定とオンラインロト 7 予想 鑑定による招集とロト 7 予想 鑑定。会議の招集および開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社株主総会規則」「定款」などの関係法令。

(5) 当社取締役、監督者および理事会秘書の出席

1. 同社には現在 9 名の取締役がおり、9 名が出席しました。
2. 会社には 5 人の監督者がおり、5 人が出席しました。
3、会社の取締役会の書記が会議に出席しました,同社副社長の趙茂文氏は出張のため会議に出席しなかった。

二、 提案のレビューステータス

(1) 非累積ロト 7 予想 鑑定動議

1、 提案名:2014会社取締役会の年次業務報告書

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

2、 提案名:2014会社監査役会の年次業務報告書

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

3、 提案名:2014年次財務会計報告書

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

4、 提案名:2014年間利益分配計画

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

5、 提案名:2014 年天建会計事務所への支払いについて年間報酬提案

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

6、 提案名:定款変更に関する提案

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

7、 提案名:株主総会議事規則変更の議案

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

8、 提案名:「取締役会職務規程」改正案

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

9、 提案名:「関連取引管理システム」の改正案

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

10、 提案名:2014元会長 Gao Kang 氏の年間報酬案

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,932,406
99.93
159,374
0.06
1,500
0.00

11、 提案名:子会社に対する割り当て保証の提供に関する提案

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,918,506
99.92
160,273
0.06
14,501
0.00

12、 提案名:持株子会社寧波ライオンダヌグループが子会社に保証を提供することに同意する提案

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,932,406
99.93
146,373
0.06
14,501
0.00

13、 提案名:2015 年について先物外国為替決済・販売事業開始に関する当社の年次提案書

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,932,406
99.93
146,373
0.06
14,501
0.00

14、 提案名:2014年次報告書と年次報告書の概要

審査結果: 合格
ロト 7 予想 鑑定ステータス:
株主の種類
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
A 株
232,933,406
99.93
159,374
0.06
500
0.00

(2) 現金配当の分割議決権行使の状況


同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
普通株式の 5% 以上を保有する株主
228,253,122
100.00
0
0.00
0
0.00
1% ~ 5% の株式を保有する普通株主
0
0.00
0
0.00
0
0.00
株式保有率が 1% 未満の普通株主
4,680,284
96.69
159,374
3.29
500
0.01
そのうち: 時価総額 500,000 円未満の普通株主
34,300
68.05
15,601
30.95
500
0.99
時価総額 500,000 ドルを超える普通株式の株主
4,645,984
96.99
143,773
3.00
0
0.00

(3) 関係する主な事項,5% 未満の株主のロト 7 予想 鑑定状況

モーション
シリアル番号
提案名
同意
異議
棄権
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
ロト 7 予想 鑑定数
割合 (%)
4
2014 年の利益配分計画
4,680,284
96.69
159,374
3.29
500
0.01
5
天建会計事務所への2014年度の年間報酬の支払いに関する提案
4,680,284
96.69
159,374
3.29
500
0.01
10
元会長 Gao Kang 氏の 2014 年報酬提案
4,679,284
96.67
159,374
3.29
1,500
0.03
11
子会社に対する割り当て保証の提供に関する提案
4,665,384
96.38
160,273
3.31
14,501
0.29
12
持株子会社寧波ライオンダヌグループが子会社に保証を提供することに同意する提案
4,679,284
96.67
146,373
3.02
14,501
0.29

(4) 動議採決の説明

上記の動議中,動議 6、7、8 は特別決議案です,本株主総会に出席した株主(株主代表を含む)の議決権の3分の2以上の賛成により承認されました。
さらに,株主総会では、同社の独立取締役の2014年の年次業務報告書も聞かれました。

三、 弁護士の証人

1、 今回の株主総会を認証した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: シャオ・ホンルー、ファン・ジエ

2、 弁護士の法医学的結論:

浙江省ティアンス法律事務所の弁護士 シャオ・ホンルー、弁護士のHuang Jieが今回の株主総会に関して法的意見を発表。法的意見,会社の株主総会の招集、招集中、会議出席者、招集者、議決権行使の資格およびその他の関連事項は証券法に準拠しています、"会社法"、「上場会社株主総会規則」およびその他の法令、規則および定款の規定,この株主総会の決議は合法かつ有効です。

四、 参照用のファイル ディレクトリ

1、 出席取締役および記録保持者によって署名および確認され、取締役会の印が押された株主総会の決議;

2、 法律事務所の所長が署名および押印した認定法的意見;

3、 取引所が要求するその他の書類。

浙江東方集団有限公司
2015 年 5 月 6 日