浙江東方航空の2016年第2回臨時ロト 6 完全 攻略総会決議に関するお知らせ
リリース時期: 2016.06.21

セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2016-047


取締役会およびロト 6 完全 攻略の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略,そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人および共同で責任を負います。

重要な内容のリマインダー: ロト 6 完全 攻略

l この会議に拒否権の動議があるかどうか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) ロト 6 完全 攻略総会開催日:2016年6月20日

(2) ロト 6 完全 攻略総会の場所:浙江東方集団有限公司会議室1808

(3) 総会に出席する普通ロト 6 完全 攻略および議決権が回復され株式を保有している優先ロト 6 完全 攻略:

1. 総会に出席するロト 6 完全 攻略および代理人の数

4

2、ロト 6 完全 攻略付き株式の総数(株)

226,106,353

3、会社の議決権株式総数に対する、ロト 6 完全 攻略株式数の割合(%)

44.73

(4) 議決権行使の方法が「ロト 6 完全 攻略法」および「定款」の規定に適合しているかどうか,会議の開催状況など。

会議は会社の取締役会によって招集されます,胡承江会長が主宰,会場投票とオンライン投票による招集と投票。会議の招集および開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社のロト 6 完全 攻略総会規則」「定款」などの関係法令。

(5) 当社取締役、監督者および理事会秘書の出席

1. 同社には現在 8 名の取締役がおり、8 名が出席しました。

2、そのロト 6 完全 攻略には 5 人の監督者がいます,3 名が出席,監査委員会会長、キングコング氏、監督者の何新華氏は出張中です,会議に出席できませんでした;

3、同社副社長の趙茂文氏は出張中です,会議に出席できませんでした。

二、 提案の検討ステータス

(1) 非累積ロト 6 完全 攻略動議

1、 提案名:持株子ロト 6 完全 攻略寧波ライオンダヌグループが子ロト 6 完全 攻略に保証を提供することに同意する提案

審議結果: 合格

ロト 6 完全 攻略ステータス:

ロト 6 完全 攻略の種類

同意する

反対

棄権




ロト 6 完全 攻略数

割合 (%)

ロト 6 完全 攻略数

割合 (%)

ロト 6 完全 攻略数

割合 (%)


A 株

226,106,353

100.00

0

0.00

0

0.00

2、 提案名:今後 3 年間の浙江東方集団有限公司(20162018)ロト 6 完全 攻略還元計画

審議結果: 合格

ロト 6 完全 攻略ステータス:

ロト 6 完全 攻略の種類

同意する

反対

棄権




ロト 6 完全 攻略数

割合 (%)

ロト 6 完全 攻略数

割合 (%)

ロト 6 完全 攻略数

割合 (%)


A 株

226,106,353

100.00

0

0.00

0

0.00

(2) 関係する主な事項,5% 未満のロト 6 完全 攻略の投票状況

提案

シリアル番号

提案名

同意する

反対

棄権




ロト 6 完全 攻略数

割合 (%)

ロト 6 完全 攻略数

割合 (%)

ロト 6 完全 攻略数

割合 (%)



1

持株子ロト 6 完全 攻略寧波ライオンダヌグループが子ロト 6 完全 攻略に保証を提供することに同意する提案

2,550,824

100.00

0

0.00

0

0.00

2

浙江東方集団有限公司 今後 3 年間のロト 6 完全 攻略還元計画 (2016 ~ 2018 年)

2,550,824

100.00

0

0.00

0

0.00

三、 弁護士の証人

1、 このロト 6 完全 攻略総会を認証した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: ファン・ジエ、シャオ・ホンルー

2、 弁護士の法医学的結論:

会社のロト 6 完全 攻略総会の招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使手続きおよびその他の関連事項の資格は証券法に準拠しています、《会社法》、「上場会社ロト 6 完全 攻略総会規則」およびその他の法令、規則および定款の条項,このロト 6 完全 攻略総会の決議は合法かつ有効です。

四、 参照用のファイル ディレクトリ

1、 出席取締役および記録保持者によって署名および確認され、取締役会の印が押されたロト 6 完全 攻略総会の決議;

2、 法律事務所の所長が署名および押印した認定法的意見;

3、 取引所が要求するその他の書類。

浙江東方集団有限公司

2016 年 6 月 21 日