証券コード: 600120 ロト 6 抽選 番号略称: 浙江東方 番号: 2016-048

取締役会および会社の全取締役は、ロト 6 抽選 番号発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人および共同で責任を負います。

浙江東方集団有限公司の第7期取締役会の第22回会議は、2016年6月28日午前9時に同社の1808会議室で開催された，会議には 8 人の取締役が出席する必要があります，実際の取締役 7 名，ディレクターのリン・ピン氏は出張中です，取締役の邱高耀氏に代理出席を委任，ロト 6 抽選 番号会議には会社の数人の上司と上級管理職が出席しました。取締役会が関連当事者との取引を検討する場合，関連取締役が辞任。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議の議長は同社会長の胡承江氏が務めた，次の動議が検討され可決されました:

一、「資産購入および支援資金調達のためのロト 6 抽選 番号発行条件の遵守に関する当社の提案」を審議し承認しました

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

当社は、浙江国際貿易集団有限公司 (以下、「国茂集団」という) に株式を発行して、浙上金匯信託有限公司 (以下、「」という) の株式の 56% を取得する予定です。ジェジントラスト")、Dadi Futures Co., Ltd.（以下「Dadi Futures」）の株式87%、中韓生命保険株式会社（以下「中韓生命」）の株式50% )；浙江中達集団投資有限公司（以下「中達投資」という）がDadi Futuresの13％の株式を取得するために株式を発行；同時に，同社は浙江浙江塩業有限公司（以下、「浙江塩業」という）の買収を計画している、国茂グループ、華安ファンドマネジメント株式会社（以下「華安ファンド」という）が設定・運用する資産運用プラン、星ファンドマネジメント株式会社（以下「星ファンド」という）が設定・運用する資産運用プラン、蕪湖華栄栄斌投資センター（有限責任組合）（以下「華栄栄賓」）を含む特定投資家5社が支援資金を調達するために株式を発行，集められた支援資金の総額の上限は 120,000.100万元，購入する資産のロト 6 抽選 番号価格の 100% を超えないこと（以下、「本ロト 6 抽選 番号」といいます）。

「中華人民共和国会社法」による、"中華人民共和国の証券法"、「上場会社の大規模な資産の再編に係る行政措置」（以下「再編措置」という。）、"上場会社の大規模な資産再編の規制に関するいくつかの問題に関する規制"、「上場会社の有価証券の発行管理に関する暫定措置」（以下「発行管理措置」という。）その他の法令の関係規定，同社の取締役会は、上場企業が資産を購入し支援資金を調達するために株式を発行するための条件を比較する，慎重な自己調査と会社の実際の状況の実証の結果、会社は資産を購入し支援資金を調達するために株式を発行するすべての条件を備えていると考えられます，ロト 6 抽選 番号取引は関連法に準拠しています、規則に定められた実質的な条件。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

二、「資産購入および支援資金調達および関連ロト 6 抽選 番号を目的とした株式発行に関する当社の具体的な計画に関する提案」は、項目ごとに検討され、承認されました

(1) ロト 6 抽選 番号取引の全体計画

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

同社は、Zhejin Trust の株式 56% を購入するために、Guomao Group に株式を発行する予定、Dadi Futures の株式 87%、中韓生命保険の株式 50%；中達投資に株式を発行して、Dadi Futures の株式 13% を購入。ロト 6 抽選 番号再編の下で，原資産の取引価格は、証券業の資格を有する資産鑑定機関によって発行されます、評価結果は浙江省国有資産監督管理委員会に提出された評価報告書の対象となる，取引当事者間の交渉を通じて決定される。現在，対象会社の監査、評価はまだ完了していません。2015 年 9 月 30 日を推定基準日として使用，Zhejin Trust の株式 56%、Dadi Futures の株式 100% と China-Korea Life の株式 50% の合計額，つまり、原資産の取引価格は 163 と予想されます,272.120,000元。同時に，同社は浙江塩業ホールディングスの買収を計画している、国茂グループ、Huaan Fund によって設立および管理される資産管理計画、Boshi Fund が策定および管理する資産管理計画、Huarong Rongbin と他の 5 人の特定の投資家が支援資金を調達するために株式を発行，集められた支援資金の総額の上限は 120,000.100万元，購入する資産の取引価格の 100% を超えない，対象企業 3 社の増資に使用される予定。

資産購入のための上記の株式発行と支援資金の調達は、ロト 6 抽選 番号資産再編のすべての取引を構成します。

支援資金調達の有効性と実施は、今回の株式発行による資産購入の有効性と実施に左右される，ただし、支援資金調達の最終的な成功は、ロト 6 抽選 番号の実施には影響しません。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(2) ロト 6 抽選 番号相手

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

1、資産購入のための今回の株式発行のロト 6 抽選 番号相手は: Guomao Group、中達投資。

2、ロト 6 抽選 番号支援資金調達の取引相手は: Zhejiang Salt Holdings です、国茂グループ、Huaan Fund によって設立および管理される資産管理計画、Boshi Fund が策定および管理する資産管理計画、華龍栄斌。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(3) 原資産

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号取引の対象資産はZhejin Trustの株式の56%です、Dadi Futures の株式 100%、中韓生命保険の株式 50%。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(4) ロト 6 抽選 番号方法

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

同社は、Zhejin Trust のロト 6 抽選 番号 56% を購入するために、Guomao Group にロト 6 抽選 番号を発行する予定、Dadi Futures のロト 6 抽選 番号 87%、中韓生命保険のロト 6 抽選 番号 50%；中達投資にロト 6 抽選 番号を発行して、Dadi Futures のロト 6 抽選 番号 13% を購入。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(5) 価格基準とロト 6 抽選 番号価格

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

原資産のロト 6 抽選 番号価格は、証券業の資格を有する資産鑑定機関によって発行されます、浙江省国有資産監督管理委員会に提出された評価報告書の評価結果が基準となる，ロト 6 抽選 番号当事者間の交渉を通じて決定される。

現在，対象会社の監査、評価はまだ完了していません。2015 年 9 月 30 日現在，原資産の推定価格は 163,272.120,000元，すべての当事者間の交渉後，原資産のロト 6 抽選 番号価格は 163 と予想されます,272.120,000元。

対象となる 3 社のすべての持分の評価は次のとおりです:

単位: 10,000 元

注: 帳簿価額は、2015 年 9 月 30 日現在の対象 3 社の親会社の未監査の所有者資本の合計です

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(6)今回のロト 6 抽選 番号発行による資産の取得および資金調達に係る発行計画

1、資産を購入するためにロト 6 抽選 番号を発行

(1) 価格基準日と発行価格

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号株式発行の価格基準日は、ロト 6 抽選 番号取引に関連する事項を検討するための会社の最初の取締役会決議の発表日です，つまり、2016 年 6 月 28 日。

「組織再編管理措置」の関連規定によると、上場会社が発行する株式の価格は市場基準価格の90%を下回ってはならない。市場基準価格は、今回の株式発行のための資産購入に関する取締役会決議の発表日の 20 営業日前です、60 営業日または 120 営業日における同社株式の平均ロト 6 抽選 番号価格の 1 つ。

ロト 6 抽選 番号取引では、停止株価に最も近い価格基準日以前の 20 営業日前の平均価格が市場参照価格として選択されます，ロト 6 抽選 番号号の発行価格は 17 です.15 元/株，ロト 6 抽選 番号取引の価格基準日の前 20 営業日における上場企業の平均株価の 90% 以上。2016 年 6 月 3 日に浙江東方航空が実施した 2015 年の利益分配計画による，上場企業は総資本に基づく，現金配当 10 株ごとに 1.2元(税込)，したがって，今回の株式発行を通じて購入した資産の発行価格は、配当落ち結果に基づいて 17 に調整されます.04 元/株。

価格基準日から株式発行日までの期間，上場企業が他の配当を支払った場合、ボーナス株、資本準備金から株式資本などへの権利譲渡、配当落ちイベント，発行価格は上海証券ロト 6 抽選 番号所の関連規則に従って調整されます。

証券監督当局に発行価格の調整に関するその他の規制がある場合，関連する規制に従って実行する。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(2) 銘柄の種類と額面

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号取引で発行される株式の種類は国内上場人民元建てA株普通株式です，1 株当たりの額面価格は 1 人民元.00元。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(3) 資産購入のために発行されたロト 6 抽選 番号の数

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

原資産の推定価値に基づいて計算，ロト 6 抽選 番号取引での落札資産の合計取引価格は 163,272.120,000元，今回の組織再編に基づく取引方法，資産購入のために上場会社が発行する株式数は 95 です,816,970 株。上場会社がロト 6 抽選 番号取引の相手方に発行した株式数は次のとおりです:

価格基準日から株式発行日までの期間，上場企業が他の配当を支払った場合、ボーナス株、資本準備金から株式資本などへの権利譲渡、配当落ちイベント，発行価格は上海証券ロト 6 抽選 番号所の関連規則に従って調整されます。

証券監督当局に発行価格の調整に関するその他の規制がある場合，関連する規制に従って実行する。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(4) 共有ロックの状況

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号再編の相手方の一つである国茂集団のコミットメント，ロト 6 抽選 番号組織再編を通じて取得された上場企業の株式，株式発行完了日から 36 か月以内は譲渡不可。同時に，国茂グループは、ロト 6 抽選 番号取引の完了後12か月以内に、ロト 6 抽選 番号取引前に保有していた浙江東方株式を譲渡しません。

Zhongda Investment Commitment、ロト 6 抽選 番号再編取引の取引相手の 1 つ，ロト 6 抽選 番号組織再編を通じて取得された上場企業の株式，株式発行完了日から 12 か月以内は譲渡不可。

さらに，国茂グループも約束します，ロト 6 抽選 番号取引の完了後（原資産の引渡しの完了から計算して）6か月以内に、連続20営業日の上場企業の株式の終値が上場企業の株式発行価格を下回った場合資産を持つ当事者が引き受けた会社の株式，または、取引完了後 6 か月後の終値が、上場会社の株式に対する当事者の資産引受の株式発行価格よりも低い，ロト 6 抽選 番号取引により国茂グループが取得した上場企業の株式のロックアップ期間は、元のロックアップ期間に基づいて自動的に 6 か月延長されます。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(5) 発行価格調整メカニズム

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号発行の価格調整メカニズムの具体的な内容は次のとおりです::

(5.1) 価格調整の発動条件

ロト 6 抽選 番号取引を審査する浙江東方航空の最初の取締役会決議は、発表日から中国証券監督管理委員会の再編委員会によるロト 6 抽選 番号取引の審査までに発表される，次のいずれかの状況が発生します，上場会社の取締役会は、上場会社の株主総会がロト 6 抽選 番号取引を検討し承認した後、再編発行価格を調整するかどうかを検討する会議を招集する権利を有します。

a、上海総合指数 (000001).SH) ロト 6 抽選 番号日前の連続 20 ロト 6 抽選 番号日のうち少なくとも 10 日間、終値 (つまり 3183.15 ポイント) 10% 以上減少；

b、神湾貿易 III 指数 (852021).SI) ロト 6 抽選 番号日前の連続 20 ロト 6 抽選 番号日のうち少なくとも 10 日では、終値 (つまり 6006.37 ポイント) 10% 以上減少。

(5.2) 調整機構

価格調整トリガー条件が発生したとき，上場会社の取締役会は、上場会社の株主総会でロト 6 抽選 番号取引を検討し、承認する権利を有します，取締役会は別途開催され、ロト 6 抽選 番号価格調整計画に従ってロト 6 抽選 番号組織再編の発行価格を調整するかどうかを検討し、決定する予定。

①ロト 6 抽選 番号価格調整計画の発動条件が満たされた場合；②浙江東方取締役会は発行価格の調整を決定，価格調整範囲は上海総合指数 (000001 浙江東方の取締役会決議発表の 10 営業日前).SH)/神湾貿易 III 指数 (852021.SI) 浙江東方株の最初の取引停止日（2015年10月9日）の前営業日の終値の算術平均は上海総合指数（000001）よりも高い.SH)/神湾貿易 III 指数 (852021.SI) 終値ポイントの累積減少率。上海総合指数 (000001 の場合).SH）、神湾貿易 III 指数 (852021).SI) は価格調整条件を同時に満たします，上記の計算に基づくと、上海総合指数 (000001.SH)/神湾貿易 III 指数 (852021.SI) より低い累積下落率が価格調整範囲として使用されます。

ロト 6 抽選 番号再編の原資産の取引価格は調整されません，発行済み株式数は、調整後の発行価格に基づいて調整されます。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(6) 移行期間の取り決め

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

原資産の移行期間は評価基準日と原資産の引渡し日の間である。移行期間中に原資産によって生じた収益は会社に帰属します；原資産が損失を被った場合，損失は国政グループが負担します、中達投資は、ロト 6 抽選 番号取引で譲渡された株式の割合に応じて、現金で全額を会社に一度に補填します。

原資産の引渡し日における原資産の純資産額が評価基準日における原資産に対応する純資産額を下回る場合，純資産の差額は国茂グループが負担します、中達投資は、ロト 6 抽選 番号取引で譲渡された株式の割合に応じて、現金で上場会社に一度に全額を補填します。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(7) 未分配利益のロールオーバーに関する取り決め

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

評価基準日以前の原資産に対応する未分配利益の累計は、原資産の評価額の一部である，ロト 6 抽選 番号発行完了後、会社が享受します。ロト 6 抽選 番号発行の完了後，会社の未分配利益はロト 6 抽選 番号発行前に繰り越されました，会社の取引計画完了後の株主は、持株比率に応じて恩恵を受ける。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

2、マッチング資金を調達中

(1) 価格基準日と発行価格

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号取引中，支援資金を調達するために特定の投資家に会社が株式を非公開発行する場合の価格設定原則は、ロックプライス発行です，価格基準日は、ロト 6 抽選 番号取引を検討する浙江東方社の第 7 回取締役会の第 22 回会議の決議の発表日です。

「発行管理措置」による、「実施規則」およびその他の関連規定，ロト 6 抽選 番号支援資金調達のための株式発行価格は、価格基準日の20営業日前の浙江東方株式の平均取引価格の90%を下回ってはなりません，つまり 17 以上.15 元/株。2016 年 6 月 3 日に浙江東方航空が実施した 2015 年の利益分配計画による，上場企業は総資本に基づく，現金配当 10 株ごとに 1.2元(税込)，したがって，今回調達した支援資金の株式発行価格は配当落ち結果を踏まえ17円に調整される.04 元/株。

価格基準日からロト 6 抽選 番号発行日までの期間，上場企業が他の配当を支払った場合、ボーナス株、資本準備金からロト 6 抽選 番号資本などへの権利譲渡、配当落ちイベント，発行価格は関連規則に従って調整されます。

証券監督当局に発行価格の調整に関するその他の規制がある場合，関連する規制に従って実行する。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(2)発行種類と額面

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号取引で発行される株式の種類は国内上場人民元建てA株普通株式です，1 株当たりの額面価格は 1 人民元.00元。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(3) 資金調達額および発行回数

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号取引で調達された支援資金の総額は 120 を超えてはなりません,000.100万元，購入する資産の取引価格の 100% を超えない。その中に，発行株数は70株を超えてはなりません,422,534 株。今回、上場会社が特定の投資家 5 名に発行した株式数は次のとおりです:

価格基準日からロト 6 抽選 番号発行日までの期間，上場企業が他の配当を支払った場合、ボーナス株、資本準備金からロト 6 抽選 番号資本などへの権利譲渡、配当落ちイベント，発行数量は、発行価格の変更および関連規制に従って適宜調整されます。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(4) 共有ロックの状況

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号支援資金の下で，上場企業による特定の投資家 5 名に対する株式の非公開発行，投資家が引き受けたすべての株式は、新株の上場日から 36 か月以内に譲渡されません。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

(5) マッチング資金調達の目的

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

今回調達したマッチング資金の総額は 120 を超えてはなりません,000.100万元，Zhejin Trust に使用されることを目的、大陸先物と中韓生命保険が増資。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

三、「当社のロト 6 抽選 番号構築関連ロト 6 抽選 番号に関する議案」を審議し承認しました

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

「組織再編措置」による，ロト 6 抽選 番号取引は大規模な資産再編を構成するものではありません；ロト 6 抽選 番号取引には資産を購入するための株式の発行が含まれます，審査のため中国証券監督管理委員会上場企業合併・買収・再編委員会への提出が必要。

資産購入のための株式発行の相手方の 1 つである国茂集団は、同社の支配株主です。ロト 6 抽選 番号トランザクションは関連トランザクションを構成します。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

4、「ロト 6 抽選 番号取引のコンプライアンスについて<」を審議し承認しました;上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置第43条の関連規定に関する提案》

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

当社取締役会は、ロト 6 抽選 番号取引が「再建措置」第 43 条の規定に準拠しているかどうかについて慎重な分析を実施しました，考えてみてください:

1、ロト 6 抽選 番号取引は会社の資産品質の向上に役立ちます、会社の財務状況を改善し、持続的な収益性を向上させる;関連取引を削減し、水平的な競争を避けることが会社にとって有益,独立性を高める。

2、同社の 2015 年度財務会計報告書は公認会計士によって標準的な無適格監査報告書とともに発行されました。

3、会社と会社の現在の取締役、上級管理者は犯罪の疑いで司法当局の捜査を受けていないし、法律や規制の違反の疑いで中国証券監督管理委員会の捜査を受けていない。

4、ロト 6 抽選 番号取引で購入した資産は、明確な所有権を持つ運用資産です,取引当事者は所有権移転手続きの期限について明確に合意しました。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

五、「この取引のコンプライアンスについて<」を審議し承認しました;上場会社の大規模な資産再編の規制に関する一定の事項に関する規定>gt;第4条に規定する提案》

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

1、会社はプロジェクトの承認を伴う資産の購入を計画しています、環境保護、業界へのアクセス、承認のために提出された土地およびその他の関連事項，関連する進捗状況に応じて、関連部門から対応するライセンスおよび承認文書を取得しました，ロト 6 抽選 番号取引には、上場会社の株主総会の承認および中国証券監督管理委員会およびその他の政府部門の承認に関連する事項が含まれます，「浙江東方集団有限公司の資産購入および支援資金調達および関連取引のための株式発行計画」で詳細に開示されています，承認を得られない場合のリスクに関する特別な注意事項。

2、会社がロト 6 抽選 番号取引で購入する予定の資産のうち，Zhejin Trust の取引先中国世界貿易グループ、Continent Futures と China-Korea Life が虚偽の出資を行ったり、法的存在に影響を与えたりする状況はありません，Zhejin Trust の 56% を所有、Continent Futures の株式 87% および中韓生命保険の株式 50% に対する全権利，Zhejin Trust の株式 56%、大陸先物の株式 87% および中韓生命保険の株式 50% の譲渡には制限や禁止はありません，他に誓約はありません、権利の保証またはその他の制限された状況。取引相手である中達投資は、Dadi Futures に虚偽の投資を行っていないか、その法的存在に影響を与えていません，原資産 Dadi Futures の株式 13% を所有する完全な権利，Dadi Futures の株式 13% の譲渡には制限も禁止もありません，誓約書はありません、権利の保証またはその他の制限された状況。

3、ロト 6 抽選 番号取引は上場会社の資産の完全性の向上に役立ちます，上場企業の人事に有利、購入、生産、販売、知的財産権およびその他の側面に関して独立性を維持する。

4、ロト 6 抽選 番号取引は上場企業の財務状況の改善に役立ちます、持続的な収益性の向上，上場企業にとって、本業を強調することは有益です、リスク耐性を高める，上場企業の独立性向上に貢献、関連当事者間の取引の規制、同じ業界内での競争を避ける。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

6、審議され承認されました「ロト 6 抽選 番号と支援資金の調達については該当しません<上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置第 13 条に規定するバックドア リスティングに関する提案》

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号取引が完了した後，会社の支配株主は依然として国茂集団である，実際の管理者は依然として浙江省国有資産監督管理委員会である。ロト 6 抽選 番号取引により会社の支配権が変更されることはありません，「上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置」第13条に規定する裏口上場には該当しない。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

7、「会社の株価の変動が<に達するかどうかに関する件」が審議され承認されました。;上場会社の情報開示および関係者の行動規制に関するお知らせ>gt;(中国証券監督管理委員会[2007]第128号)第5条関連基準の説明に関する提案》

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

「上場会社の情報開示及び関係者の行動等の規制に関する告示」第5条の該当規定による，ロト 6 抽選 番号大規模な計画イベントの中止発表前の 20 営業日 (つまり、2015 年 9 月 7 日から 2015 年 10 月 9 日まで) の同社株式の終値の累積上昇または下落は 9 でした。.48%，同期間の上海総合指数 (000001.SH) 累積増減は 3 増加.33%；同期間の神湾貿易 III 指数 (852021.SI) 6 アップ.85%。市場要因の影響を除く（上海総合指数），ロト 6 抽選 番号範囲内での会社の株価の累積増減は 6 回の増加です.15%，20% の基準を満たしていません。同一業種要因の影響を除く（貿易産業指数），ロト 6 抽選 番号範囲内での会社の株価の累積増減は 2 回の増加です.63%，20% の基準を満たしていません，異常な変動なし。

つまり、ロト 6 抽選 番号取引の発表前，当社の株価変動は「上場会社の情報開示及び関係者の行動の規制等に関する告示」第5条に定める基準に達していません。

8、「本ロト 6 抽選 番号に関連する条件付き有効契約の署名に関する提案」を審議し、承認しました

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

当社は、ロト 6 抽選 番号取引の相手方と条件付きで有効な「株式発行による資産購入契約」を締結する予定です、"パフォーマンスコミットメント報酬契約"、"条件付きの共有サブスクリプション契約"。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

九、「ロト 6 抽選 番号取引に関する法的手続きの完全性」を審議し、承認しました。、コンプライアンスに関する提案と提出された法的文書の有効性の説明》

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

会社取締役会は次のように考えています，会社は会社法を遵守しています、"証券法"、"上場会社の大規模な資産再編に対する行政措置"、"上場会社の情報開示管理に関する措置"、「上場会社の情報開示及び関係者の行動の規制に関するお知らせ」及びその他の関係法令、定款の規範文書および規定，ロト 6 抽選 番号取引に関する事項，現段階で必要な法的手続きを完了しました，これらの法的手続きは完了しました、法的、有効。

取締役会は、上海証券取引所に提出された法的文書は合法かつ有効であると考えています，当社取締役会および全取締役は次の声明および保証を行います:ロト 6 抽選 番号取引に関して当社が提出した法的文書には虚偽の記録は含まれていません、誤解を招く記述または重大な省略，当社取締役会および全取締役による前述の文書の信頼性、精度、誠実さには個人および連帯責任が伴います。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

十、「概要<」を審議し承認しました;浙江東方集団股份有限公司は、資産購入と支援資金調達および関連取引のために株式発行を計画中>;提案とその概要》

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

本ロト 6 抽選 番号およびその概要に関して同社が作成した「浙江東方集団有限公司による資産購入および支援資金調達のための株式発行および関連ロト 6 抽選 番号計画」に同意する。

「浙江東方集団股份有限公司の資産購入および支援資金調達および関連ロト 6 抽選 番号のための株式発行計画」およびその概要は、中国証券監督管理委員会が指定する情報開示ウェブサイトに公開されます。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

イレブン、「本ロト 6 抽選 番号に関する事項を取締役会が処理するための全権を株主総会に委任することを求める議案」を審議し承認しました

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

高効率用、会社の株式発行と資産購入を秩序ある方法で完了し、支援資金と関連取引を調達する，ロト 6 抽選 番号取引に関連するすべての事項を取締役会が処理する権限を会社の株主総会に要求する，認可の範囲には以下が含まれますが、これらに限定されません:

(1) 関連法において、規制および規範文書によって許可される範囲内，会社の株主総会決議および市況による，ロト 6 抽選 番号取引の特定の状況に基づく，配合、調整、ロト 6 抽選 番号トランザクションを実装するための具体的な計画，特定の状況に応じた原資産取引価格の決定または調整を含みますが、これに限定されません、発行時間、発行済み株式の数量と価格、問題オブジェクトの選択、詳しい購読方法、支援資金の調達とその他の事項；

(2)法律など、法令および規範文書の関連規定が変更されたか、市場状況が変化した，ロト 6 抽選 番号取引計画および関連する申告資料に必要な補足を行う権利、調整と修正，承認を含みますが、これに限定されません、関連する財務報告書に署名、監査報告書、資産評価レポート、利益予測およびロト 6 抽選 番号取引に関連するその他の文書および契約の変更、変更、補足または調整；

(3) 署名、変更、補足、送信、レポート、ロト 6 抽選 番号取引に関連するすべての契約書と文書を締結する；

(4) ロト 6 抽選 番号取引にサービスを提供する財務コンサルタントを雇用する責任があります、監査機関、資産評価機関や法律事務所などの仲介業者；

(5) ロト 6 抽選 番号取引の申告資料を共同で作成するために会社と仲介者を組織する，そして上海証券取引所に報告されました、中国証券監督管理委員会およびその他の規制当局による承認；上海証券取引所による、中国証券監督管理委員会などの規制当局からのフィードバックまたはリクエスト，ロト 6 抽選 番号取引計画と申告資料に必要な補足を行う、調整と修正，承認を含みますが、これに限定されません、関連する財務報告書に署名、監査報告書、資産評価レポート、利益予測およびロト 6 抽選 番号取引に関連するその他の文書および契約の変更、変更、補足または調整；

(6) ロト 6 抽選 番号取引が中国証券監督管理委員会によって承認された後，ロト 6 抽選 番号トランザクションの特定の実装に対する全責任；

(7) 本取引実施後，ロト 6 抽選 番号トランザクションの実装結果に基づく，これに伴い、会社の定款の関連規定を修正する，会社の登録資本金の増加も処理します、工商変更登録およびその他の関連手続き；

(8) 本取引実施後，証券登録決済機関宛、上海証券取引所がロト 6 抽選 番号発行に関する当社株式の登録と保管を処理します、販売制限および上海証券取引所への上場に関する関連事項；

(9) 法律上、規制、規範文書で許可される範囲内，ロト 6 抽選 番号取引に関連するその他すべての事項を決定し処理する完全な権限を持っています。

上記の承認は、ロト 6 抽選 番号提案を検討し承認するための会社の株主総会の日から 12 か月間有効です。会社が有効期間内にロト 6 抽選 番号取引について中国証券監督管理委員会から承認文書を取得した場合，上記の承認の有効期間は、ロト 6 抽選 番号取引の完了日まで自動的に延長されます。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

12、「中国国際貿易集団及びその関係者に対する買付けによる当社ロト 6 抽選 番号の増加に対する免除の承認を株主総会に提出する議案」を審議し承認しました。

ロト 6 抽選 番号動議は6票で可決されるべきです、実際に投票に参加したのは 6 票で、その中には賛成 6 票、反対 0 票、棄権 0 票。ロト 6 抽選 番号，アソシエートディレクター胡承江氏、林平氏は回避しました。

ロト 6 抽選 番号再編の前，Guomao Group が会社の 44% を保有.23% 株；ロト 6 抽選 番号再編の下で，国茂グループは、その資産と支援資金調達への参加により、ロト 6 抽選 番号取引で発行された株式を引き受ける；ロト 6 抽選 番号再編の完了後，国茂集団が同社に保有する株式の割合は48に達する.39%。国茂グループは、資産購入のための今回の株式発行の結果として、同社の株式を取得することを約束しました，株式は発行完了日から 36 か月以内に譲渡されません。同時に，国茂グループは、ロト 6 抽選 番号取引の完了後12か月以内に、ロト 6 抽選 番号取引前に保有していた浙江東方株式を譲渡しません。

「上場会社等の買収管理等に関する措置」第63条の規定による，上場会社の株主総会で非関連株主の承認を得た，投資家は上場企業から発行された新株を取得，その会社に対する同社の持分が同社の発行済み株式の ​​30% を超える結果，投資家は、発行された新株を3年以内に譲渡しないことを約束する，そして同社の株主総会は、投資家が公開買い付けを免除されることに同意しました，関係投資家は前項の規定に基づく免除申請の提出が免除される，株式譲渡および移転登録手続きを証券ロト 6 抽選 番号所および証券登録清算機関に直接申請する。上記の状況は「上場企業買収管理措置」に準拠しており、中国証券監督管理委員会への免除申請の提出は免除されます，同社の取締役会は、資産を購入し、同社の株式保有を増やすための支援資金を調達するための株式発行に参加することによって引き起こされる公開買い付け義務を免除する承認を株主総会に提出することに同意する。

ロト 6 抽選 番号提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出する必要があります。

13、「本ロト 6 抽選 番号に係る事項を検討するための臨時株主総会不招集に関する議案」を審議し承認しました

ロト 6 抽選 番号動議は8票で可決されるべきです。実際の投票数 8 票、含む賛成 8 票、反対 0 票、棄権 0 票。

ロト 6 抽選 番号取引の監査を考慮して、評価はまだ完了していません，当社は、ロト 6 抽選 番号取締役会の後、ロト 6 抽選 番号取引に関連する事項を検討するための臨時株主総会を開催しないことを決定しました。 会社は関連する監査を実施します、評価作業が完了したら、別途取締役会が開催されます,ロト 6 抽選 番号取引に関連する問題に関する解決策,そして臨時総会の具体的な招集時刻を発表。

ここに発表します

浙江東方集団有限公司取締役会

2016 年 6 月 30 日