証券コード: 600120 株式略称: ロト 7 ルール 番号: 2017-046

ロト 7 ルールおよび会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

ロト 7 ルール集団有限公司の第7回取締役会の第42回会議は、2017年7月28日に通信投票により開催されました，取締役 7 名が会議に出席する必要があります，実際に会議に参加している取締役 7 名，会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では次の動議が検討され、承認されました:

1. ロト 7 ルールの交代に関する提案

ロト 7 ルール7票で可決されるべきです，実際に投票に参加したのは 7 票，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

「定款」およびその他の文書の関連規定による，同社の支配株主であるロト 7 ルール国際貿易集団有限公司は、同社の第7期取締役会の新取締役候補としてZhu Hanglie氏を推薦。取締役会による検討後，Zhu Hanglie 氏を当社の第 7 期取締役会の取締役候補者として指名し、検討のために当社の株主総会に提出することに同意します。

当社ロト 7 ルールの指名委員会は取締役候補者の資格を審査しました，上記の候補者の指名プロセスは規制に準拠していると考えられます，指名は合法かつ有効です。候補者の資格は上場会社の取締役としての条件を満たしています，雇用されたポジションの責任と要件を満たすことができる，「会社法」が見つかりません、「定款」は会社の​​取締役を務める状況を制限している。会社の独立取締役もこの件に関して独立した意見を表明しました。

II. ロト 7 ルールの上級幹部の採用に関する提案

ロト 7 ルール7票で可決されるべきです，実際に投票に参加したのは 7 票，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

「定款」およびその他の文書の関連規定による，社長の指名，ロト 7 ルールの検討決定，王保平氏を副社長に任命，任期は7期のロト 7 ルールと同じ。

当社ロト 7 ルールの指名委員会がこの任命を検討しました，指名手続きが規制に準拠していることを考慮します，指名は合法かつ有効です。王保平氏の資格は上場企業の上級幹部としての条件を満たしている，雇用されたポジションの責任と要件を満たすことができる，「会社法」が見つかりません、「定款」は会社役員を務める状況を制限している。会社の独立取締役もこの件に関して独立した意見を表明しました。

三、当社とロト 7 ルール省紡織株式国際貿易との間の株式保管契約の更新に関する提案

ロト 7 ルール5票で可決されるべきです，実際の投票数 5 票，そのうち 5 票が賛成票，反対0票，棄権票0票。関連ディレクター、ラン・シャン氏、リン・ピン氏は避ける，投票に参加しませんでした。

当社の支配株主であるロト 7 ルール国際貿易集団有限公司（以下、「中国国際貿易集団」という）と協力し、上場企業との水平競争の問題を解決するという公約を果たすため，当社の取締役会は、国毛集団との「株式保管契約」の更新を検討し、承認しました，ロト 7 ルール紡織輸出入集団有限公司、国茂集団 3734 保有.40,000 株，省紡織会社の総資本の 57% を占める.株式の 6296% が会社の管理下にある，保管期間は2017年8月1日から2022年6月12日まで，保管株式の管理手数料は、国茂集団に帰属するロト 7 ルール紡織輸出入集団有限公司の監査済純利益の5%に基づいて毎年計算されます(最高額は100万元を超えてはなりません) )。当社の独立取締役は、この関連取引に関して独立した意見を表明しました。

4、ロト 7 ルール招集ご提案

ロト 7 ルール7票で可決されるべきです，実際に投票に参加したのは 7 票，7 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、同社の2017年第3回臨時株主総会を2017年8月16日に招集することを決議しました，詳細につきましては、ロト 7 ルール集団有限公司発行の「2017年第3回臨時株主総会招集通知」をご参照ください。

これはお知らせです。

ロト 7 ルール集団有限公司取締役会

2017 年 7 月 29 日

添付ファイル: Zhu Hanglie氏とWang Baoping氏の履歴書

ジュー・ハンリー，男性，1964 年 10 月生まれ，ハン，浙江省寧波出身の人々，中国共産党員，杭州電子技術研究所計画統計専攻，学士号，シニアエコノミスト。1987 年入社，杭州統計局に勤務、浙江省対外貿易経済協力局、ロト 7 ルール集団控股有限公司、浙江国際貿易グループ株式会社、浙江省東方グループ軽工業製品輸出入有限公司。2011 年 4 月から現在まで，浙江国際貿易集団有限公司で働いています，改革戦略開発委員会の歴代メンバー、戦略投資部次長，規律検査委員会副書記、懲戒検査監督部長、副チーフエコノミスト。2017 年 7 月以降，ロト 7 ルール集団有限公司の党委員会副書記を務めた、党委員会メンバー。

王宝平，男性，1963 年 9 月生まれ，ハン，陝西省漢中市出身の人々，中国共産党員，中央財経大学会計専攻，博士号取得候補者，教授レベルの上級会計士の称号。1982 年入社，陝西省家族計画委員会で働いていました、浙江省家族計画委員会、浙江省農業開発グループ、浙江省国有資産監督管理委員会省企業監督センター、浙商保険株式会社、浙江国際貿易グループ株式会社。2012 年 11 月より中韓生命保険株式会社に勤務，ディレクター、理事会秘書、財務マネージャー、資産管理マネージャー，2012 年 11 月から 2017 年 7 月まで中韓生命保険株式会社党支部の副書記を務めた。2017 年 7 月以降，ロト 7 ルール集団有限公司党委員会委員。