セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2017-047

取締役会および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

重要な内容のリマロト 7 予想 森田ダー:

 ロト 7 予想 森田開催日：2017年8月16日

 今回のロト 7 予想 森田において採用したインターネット議決権システム：上海証券取引所ロト 7 予想 森田インターネット議決権行使システム

1. 会議開催に関する基本情報

(1) ロト 7 予想 森田の種類と会期

2017年第3回臨時ロト 7 予想 森田

(2) ロト 7 予想 森田招集者：取締役会

(3) 議決権行使の方法：本ロト 7 予想 森田における議決権行使は、店頭議決とインターネット議決を併用しております

(4) 現地打ち合わせの日時および場所

招集日時: 2017 年 8 月 16 日 14:30

開催場所: 杭州市南山路171号、杭州ダーファホテル北1階会議室

(5) インターネットロト 7 予想 森田システム、開始日と終了日とロト 7 予想 森田時間。

オンライン投票システム: 上海証券取引所ロト 7 予想 森田オンライン投票システム

オンラインロト 7 予想 森田の開始時間と終了時間: 2017 年 8 月 16 日以降

2017 年 8 月 16 日まで

上海証券取引所のオンライン投票システムを採用，取引システムの議決権行使プラットフォームによる投票時間は、ロト 7 予想 森田開催日の取引時間帯となります，つまり 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；インターネット議決権行使プラットフォームによる議決権行使時間は、ロト 7 予想 森田当日の9:15～15:00です。

(6) 証拠金と有価証券貸付、借り換え、買戻しビジネス口座および上海・香港ストックコネクト投資家のロト 7 予想 森田手順に同意する

信用取引に関連する、借り換え事業、買戻し業務および上海・香港ストックコネクト投資家の投票に関連する口座による，「上海証券取引所の上場会社のロト 7 予想 森田のオンライン投票の実施規則」およびその他の関連規定に従って実施される必要がある。

II. 会議で検討すべき事項

今回のロト 7 予想 森田で検討される議案と議決権を持つ株主の種類

シリアル番号

提案名 議決権を持つロト 7 予想 森田の種類

A 株のロト 7 予想 森田

非累積ロト 7 予想 森田動議

1

会社取締役の変更に関する提案

√

1. 各提案が公開された時期と媒体

上記の事項は、当社の第 7 回取締役会の第 42 回会議で検討され、承認されました，詳細については、2017 年 7 月 29 日に上海証券ニュースおよび上海証券取引所のウェブサイトに掲載された同社の発表を参照してください。

2. 特別な解決策: なし

3. 中小規模の投資家向けにロト 7 予想 森田を個別にカウントする提案: 提案 1

4. 関連ロト 7 予想 森田による議決権行使回避に係る議案：なし

投票を避けるべき関連ロト 7 予想 森田の名前: なし

5. 優先ロト 7 予想 森田の議決参加を伴う議案：なし

3. ロト 7 予想 森田における議決権行使の際の注意事項

(1) 当社の株主は、上海証券取引所のロト 7 予想 森田のオンライン投票システムを通じて議決権を行使します，（指定取引証券会社の取引端末を介して）取引システムの投票プラットフォームにログインして投票することができます，インターネット投票プラットフォーム (ウェブサイト: vote) にログインすることもできます。.sse情報.com）投票。投票するために初めてインターネット投票プラットフォームにログインします，投資家は株主の本人確認を完了する必要があります。特定の操作については、インターネット投票プラットフォームの Web サイトの手順を参照してください。

(2) 株主は上海証券取引所のロト 7 予想 森田のオンライン投票システムを通じて議決権を行使します，複数の株主口座がある場合，企業株を保有する株主アカウントを使用してオンライン投票に参加できます。投票後，すべての株主アカウントにある同じ種類の普通株または同じ種類の優先株が同じ意見で投票したものとみなされます。

(3) 同じロト 7 予想 森田権が現場を通過する、上海証券取引所のオンラインロト 7 予想 森田プラットフォームまたはその他の方法での反復ロト 7 予想 森田，最初のロト 7 予想 森田の結果に従う。

(4) ロト 7 予想 森田はすべての議案を提出する前に投票する必要があります。

4. 会議の参加者

(1) 株式登録日の市場終了後、中国証券保管清算有限公司上海支店に登録されている会社の株主は、ロト 7 予想 森田に出席する権利を有します（ロト 7 予想 森田を参照）。詳細については以下の表を参照してください)，また、会議への出席と投票への参加を書面で委任することができます。代理人は会社の株主である必要はありません。

クラスを共有する

証券コード 株式略称 株式登録日

A 株 600120

浙江省東方

2017/8/9

(2) 会社の取締役、監督者および上級管理者。

(3) 会社が雇った弁護士。

(4) その他の職員

5. 会議の登録方法

(1) 法人ロト 7 予想 森田が保有する営業許可証のコピー、ロト 7 予想 森田口座カード、法定代理人の身分証明書のコピー，代理人は法人認証書と代理人の ID カードも提供します；一般ロト 7 予想 森田は ID カードを保持します、ロト 7 予想 森田口座カード，代理人はまた、登録手続きを完了するために、委任状と代理人の ID カードを会社の取締役会オフィスに持参します。遠隔地のロト 7 予想 森田は手紙を送信できます、FAX で登録。

(2) 登録時期: 2017 年 8 月 14 日、8 月 15 日 (午前 9:00 ～ 11:00)，午後 14:00 ～ 16:30)。

(3) 登録場所：浙江省杭州市西湖大道会社12号1806号室，外国人ロト 7 予想 森田は手紙またはファックスで登録できます，会社の郵便番号 310009。

6.その他の事項

(1) オンサイト会議は半日続きます，総会に出席するロト 7 予想 森田は、交通費、食事、宿泊費を自分で負担する必要があります。

(2) 現地会議の住所: 浙江省杭州市南山路171号、杭州大華ホテル北1階会議室

連絡担当者: Ji Feng

連絡先番号: 0571-87600383

通路 本当: 0571-87600324

これはお知らせです。

浙江東方集団有限公司取締役会

2017 年 7 月 29 日

添付書類 1: 委任状

 報告文書

本ロト 7 予想 森田の招集を提案する取締役会の決議

添付書類 1: 委任状

委任状

浙江東方集団有限公司:

これにより委託されます 2017 年 8 月 16 日に開催された貴社の 2017 年第 3 回臨時ロト 7 予想 森田において、氏 (または自身) が代表を務めました，あなたに代わって議決権を行使してください。

顧客が保有する普通株式の数:

大ロト 7 予想 森田口座番号:

シリアル番号

非累積ロト 7 予想 森田動議名 賛成 反対 棄権

1

会社取締役の変更に関する提案

本人の署名（印章）: 管財人の署名:

受託者 ID 番号: 受託者 ID 番号:

委託日: 年 月 日

備考:

校長は委任状に「同意」する必要があります、「反対」または「棄権」のどちらかの意思を選択し、「√」にチェックを入れます，校長がこの委任状で具体的な指示を与えていない事項について，理事は希望どおりにロト 7 予想 森田する権利を有します。