セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2018-005

浙江東方集団有限公司

2018第1回臨時ロト 6 予想 屋 無料総会決議に関するお知らせ

重要な内容のリマロト 6 予想 屋 無料ダー:

l この会議に拒否権の動議があるかどうか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) ロト 6 予想 屋 無料総会開催日：2018年1月25日

(2) ロト 6 予想 屋 無料総会の場所: 浙江省杭州市西湖大道12号、新東方ビルA棟会議室1808

(3) 総会に出席する普通ロト 6 予想 屋 無料および議決権が回復され株式を保有している優先ロト 6 予想 屋 無料:

(4) 議決権行使の方法が「会社法」および「定款」の規定に適合しているかどうか，会議の開催状況など。

この会議は会社の取締役会によって招集されます，会長 Lan Xiang 氏が主宰，会場投票とオンラロト 6 予想 屋 無料投票による招集と投票。会議の招集および開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社株主総会規則」「定款」などの関係法令。

(5) 当社取締役、監督者および理事会秘書の出席

1、 会社の現在の取締役 9 名，5 人が出席，ディレクター リン・ピン氏、独立取締役 ジン シャンロン氏、郭天勇さん、余永生氏は出張のため会議に出席できませんでした；

2、その会社には 5 人の監督者がいます，4 名が出席，スーパーバイザーの王正氏は出張のため会議に出席できませんでした；

3、 会社取締役会書記の賀新氏が会議に出席しました；副大統領、財務責任者の王保平氏が会議に出席，副大統領の趙茂文氏は出張のため会議に出席できませんでした。

二、 提案の検討ステータス

(1) 非累積ロト 6 予想 屋 無料動議

1、 提案名: 会計事務所の再任に関する提案

審議結果: 合格

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2、 提案名: 定款変更に関する提案

審議結果: 合格

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3、 議案名：「取締役会の職務に関する規程」の一部を改正する議案

審議結果: 合格

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4、 議案名：「監査役会の職務に関する規程」改正案

審議結果: 合格

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(2) 関係する主な事項，5% 未満の株主のロト 6 予想 屋 無料状況

(3) 動議採決の説明

上記のモーションで，モーション 2、3、4 は特別決議案です，このロト 6 予想 屋 無料総会に出席する有効議決権株式総数の 2/3 以上の賛成を得ました。

三、 弁護士の証人

1、 このロト 6 予想 屋 無料総会を認証した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: ファン・ジエ、シャオ・ホンルー

2、 弁護士の法医学的結論:

浙江省Tiance法律事務所の弁護士Huang Jie、弁護士のシャオ・ホンルーは、このロト 6 予想 屋 無料総会に関して法的意見を発表しました。法的意見，会社のロト 6 予想 屋 無料総会の招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使の資格およびその他の関連事項は証券法に準拠しています、《会社法》、「上場会社ロト 6 予想 屋 無料総会規則」およびその他の法令、規則および定款の条項，このロト 6 予想 屋 無料総会の決議は合法かつ有効です。

四、 参照用のファイル ディレクトリ

1、 出席取締役および記録管理者によって署名および確認され、取締役会の印が押されたロト 6 予想 屋 無料総会の決議；

2、 法律事務所の所長が署名および押印した認定法的意見；

3、 上海証券取引所が要求するその他の書類。

浙江東方集団有限公司

2018 年 1 月 26 日