セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2018-004

重要な内容のリマロト 6 セット 球 予想ダー:

l ロト 6 セット 球 予想の日付: 2018 年 1 月 25 日

l 今回のロト 6 セット 球 予想で採用したオンライン議決システム：上海証券取引所ロト 6 セット 球 予想オンライン議決システム

一、 会議開催に関する基本情報

(1) ロト 6 セット 球 予想の種類と会期

2018年第1回臨時ロト 6 セット 球 予想

(2) ロト 6 セット 球 予想招集者：取締役会

(3) 議決権行使の方法：本ロト 6 セット 球 予想における議決権行使は、店頭投票とインターネット投票を併用しております

(4) 現地打ち合わせの日時および場所

招集日時: 2018 年 1 月 25 日 14:30

開催場所: 浙江省杭州市西湖大道12号、ニューオリエンタルビルディングA、会議室1808

(5) インターネットロト 6 セット 球 予想システム、開始日と終了日とロト 6 セット 球 予想時間。

オンライン投票システム: 上海証券取引所ロト 6 セット 球 予想オンライン投票システム

オンラインロト 6 セット 球 予想の開始時間と終了時間: 2018 年 1 月 25 日以降

2018 年 1 月 25 日まで

上海証券取引所のオンライン投票システムを採用，取引システムの議決権行使プラットフォームによる投票時間は、ロト 6 セット 球 予想開催日の取引時間帯となります，つまり 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；インターネット議決権行使プラットフォームによる議決権行使時間は、ロト 6 セット 球 予想当日の9:15～15:00です。

(6) 証拠金と有価証券貸付、借り換え、買戻しビジネス口座および上海・香港ストックコネクト投資家のロト 6 セット 球 予想手順に同意する

信用取引に関連する、借り換え事業、買戻し業務および上海・香港ストックコネクト投資家の投票に関連する口座による，「上海証券取引所の上場会社ロト 6 セット 球 予想のオンライン投票実施規則」およびその他の関連規定に従って実施されるべき。

二、 会議で検討すべき事項

今回のロト 6 セット 球 予想で検討される議案と議決権を持つ株主の種類

1. 各提案の時期と開示媒体

上記のモーション 1、2、3 は、ロト 6 セット 球 予想第 8 回取締役会の第 4 回会議で検討され、承認されました，提案 4 はロト 6 セット 球 予想第 8 回監査役会の第 3 回会議で検討され、承認されました，詳細については、2018 年 1 月 10 日に上海証券ニュースおよび上海証券取引所のウェブサイトに掲載された同社の発表を参照してください。

2. 特別決議: 動議 2、3、4

3. 中小規模の投資家向けにロト 6 セット 球 予想を個別に集計する提案: 提案 1

4. 関連ロト 6 セット 球 予想による議決権行使回避に係る議案：なし

投票を避けるべき関連ロト 6 セット 球 予想の名前: なし

5. 優先ロト 6 セット 球 予想の議決参加を伴う議案: 該当なし

三、 ロト 6 セット 球 予想における議決権行使に関する注意事項

(1) 同社の株主は、上海証券取引所のロト 6 セット 球 予想のオンライン投票システムを通じて議決権を行使します，（指定取引証券会社の取引端末を介して）取引システムの投票プラットフォームにログインして投票することができます，インターネット投票プラットフォーム (ウェブサイト: vote) にログインすることもできます。.sseinfo.com) 投票。投票するために初めてインターネット投票プラットフォームにログインします，投資家は株主の本人確認を完了する必要があります。特定の操作については、インターネット投票プラットフォームの Web サイトの手順を参照してください。

(2) 株主は上海証券取引所のロト 6 セット 球 予想のオンライン投票システムを通じて議決権を行使します，複数の株主アカウントがある場合，会社株を保有する株主アカウントを使用してオンライン投票に参加できます。投票後，すべての株主アカウントにある同じ種類の普通株または同じ種類の優先株が同じ意見で投票したものとみなされます。

(3) 同じロト 6 セット 球 予想権が現場を通過、オンラインロト 6 セット 球 予想プラットフォームまたはその他の方法での繰り返しのロト 6 セット 球 予想，最初のロト 6 セット 球 予想の結果に従う。

(4) ロト 6 セット 球 予想はすべての提案を提出する前に投票する必要があります。

四、 会議の出席者

(1) 株式登録日の市場終了後に中国証券保管清算有限公司上海支店に登録された会社の株主は、ロト 6 セット 球 予想に出席する権利を有します（詳細は以下の表を参照），また、会議への出席と投票への参加を書面で委任することができます。代理人は会社の株主である必要はありません。

(2) ロト 6 セット 球 予想取締役、監督者、上級管理者。

(3) 会社が雇った弁護士。

(4) その他の職員

五、 会議の登録方法

(1) 法人ロト 6 セット 球 予想が保有する営業許可証のコピー、ロト 6 セット 球 予想口座カード、法定代理人の身分証明書のコピー，代理人は法人認証書と代理人の ID カードも提供します；一般ロト 6 セット 球 予想は ID カードを保持します、ロト 6 セット 球 予想口座カード，代理人はまた、登録手続きを完了するために、委任状と代理人の ID カードを会社の取締役会オフィスに持参します。遠隔地のロト 6 セット 球 予想は手紙を送信できます、FAX で登録。

(2) 登録時期: 2018 年 1 月 23 日、24 日 (午前 9 時～11 時)，午後 14:00 ～ 16:30)。

(3) 登録場所: 浙江省杭州市西湖大道会社12号1806号室，外国人ロト 6 セット 球 予想は手紙またはファックスで登録できます，会社の郵便番号 310009。

6、 その他の事項

(1) オンサイト会議の所要時間は半日，ロト 6 セット 球 予想に出席する株主は、交通費、食事、宿泊費を自分で負担する必要があります。

(2) 現地会議の住所: 浙江省杭州市西湖大道12号、新東方ビルA棟会議室1808

連絡先担当者: Ji Feng

連絡先番号: 0571-87600383

通路 本当: 0571-87600324

これはお知らせです。

浙江東方集団有限公司取締役会

2018 年 1 月 10 日

添付書類 1: 委任状

l 報告文書

本ロト 6 セット 球 予想の招集を提案する取締役会決議

添付書類 1: 委任状

委任状

浙江東方集団有限公司:

これはあなたの委託です 2018 年 1 月 25 日に開催された貴社の 2018 年第 1 回臨時ロト 6 セット 球 予想で、氏 (または自身) が代表を務めました，あなたに代わって議決権を行使します。

クライアントが保有する普通株式の数:

クライアントが保有する優先株の数:

大ロト 6 セット 球 予想の口座番号:

本人の署名（印章）: 管財人の署名:

校長のID番号： 世代/ ccoleg。

委託日: 年 月 日

備考:

校長は委任状に「同意」する必要があります、「反対」または「棄権」のどちらかの意思を選択し、「√」にチェックを入れてください，校長がこの委任状で具体的な指示を与えていない事項について，理事は希望どおりにロト 6 セット 球 予想する権利を有します。