セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2018-043

重要なコンテンツのリマロト 6 抽選 時間ダー:

l この会議に拒否権決議があるかどうか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) ロト 6 抽選 時間総会開催日：2018年10月15日

(2) ロト 6 抽選 時間総会の場所：浙江省杭州市西湖大道12号、新東方ビルA棟会議室1808

(3) 総会に出席する普通ロト 6 抽選 時間および議決権が回復され株式を保有している優先ロト 6 抽選 時間:

(4) 議決権行使の方法が「会社法」および「定款」の規定に適合しているかどうか，会議の開催状況など。

この会議は会社の取締役会によって招集されます，会長 Lan Xiang 氏が主宰，会場投票とオンラロト 6 抽選 時間投票による招集と投票。会議の招集および開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社の株主総会規則」「定款」などの関係法令。

(5) 当社取締役、監督者および取締役秘書の出席

1、会社の現在の取締役 9 名，8 人が出席，ディレクターのリン・ピン氏は出張のため会議に出席できませんでした；

2. 会社には 5 人の監督者がおり、5 人が出席しました。

3、会社取締役会書記の何新氏が会議に出席しました；副社長兼最高財務責任者、王保平氏、副大統領の趙茂文氏が会議に出席。

二、 提案の検討ステータス

(1) 非累積ロト 6 抽選 時間動議

1、 提案名:定款変更に関する提案

審議結果: 合格

ロト 6 抽選 時間ステータス:

2、 提案名:会計事務所の再任に関する提案

審議結果: 合格

ロト 6 抽選 時間ステータス:

3、 提案名:売却可能な特定の株式類似金融資産を処分する当社の任意の機会に関する提案

審議結果: 合格

ロト 6 抽選 時間ステータス:

(2) 関係する主な事項，5% 未満のロト 6 抽選 時間の投票状況

(3) 動議採決の説明

上記の動議 1 は特別決議動議です，このロト 6 抽選 時間総会に出席する有効議決権株式総数の 2/3 以上の賛成を得ました。

三、 弁護士の証人

1、 このロト 6 抽選 時間総会を認証した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: シャオ・ホンルー、チャオ・シュアイ

2、 弁護士の法医学的結論:

浙江省Tiance法律事務所の弁護士Huang Jie、弁護士の謝婷廷が今回のロト 6 抽選 時間総会に関して法的意見を発表。法的意見，会社のロト 6 抽選 時間総会の招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使の資格およびその他の関連事項は証券法に準拠しています、《会社法》、「上場会社ロト 6 抽選 時間総会規則」およびその他の法令、規則および定款の規定，このロト 6 抽選 時間総会の決議は合法かつ有効です。

四、 参照用のファイル ディレクトリ

1、 出席した取締役および記録者によって署名および確認され、取締役会の印が押されたロト 6 抽選 時間総会の決議；

2、 法律事務所の所長が署名および押印した認定法的意見；

3、 上海証券取引所が要求するその他の書類。

ロト 6 が選出

2018 年 10 月 16 日