2018年第4回臨時株主楽天 ロト 7の決議公告として第6号が選出されました
リリース時期: 2018.12.11

セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2018-055

取締役会および楽天 ロト 7の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略,そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

重要な内容のリマ楽天 ロト 7ダー:

l この会議に拒否権の動議があるかどうか: なし

一、 会議の招集と出席

(1) 株主楽天 ロト 7開催日:2018年12月10日

(2) 株主楽天 ロト 7の場所: 浙江省杭州市西湖大道12号、新東方ビルA棟会議室1808

(3) 楽天 ロト 7する普通株主および議決権が回復され株式を保有している優先株主:

1. 楽天 ロト 7する株主および代理人の数

12

2、楽天 ロト 7した株主が保有する議決権付き株式の総数 (株)

424,008,139

3、会社の議決権株式総数に対する、楽天 ロト 7した株主が保有する議決権株式数の割合(%)

48.4919

(4) 議決権行使の方法が「楽天 ロト 7法」および「定款」の規定に適合しているかどうか,会議の開催状況など。

この会議は会社の取締役会によって招集されます,副会長の金朝平さんが主宰,会場投票とオンラ楽天 ロト 7投票による招集と投票。会議の招集および開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社株主総会規則」「定款」などの関係法令。

(5) 当社楽天 ロト 7、監督者および理事会秘書の出席

1、楽天 ロト 7の現在の取締役 6 名,4 人が出席,ディレクター リン・ピン氏、独立取締役の郭天勇氏は出張のため会議に出席できませんでした;

2. 楽天 ロト 7には 5 人の監督者がおり、5 人が出席しました。

3、楽天 ロト 7取締役会書記の賀新氏が会議に出席しました,副大統領邱高耀氏、副社長兼最高財務責任者の王正佳氏が会議に出席,副大統領の趙茂文氏は出張のため会議に出席できませんでした。

二、 提案の検討ステータス

(1) 累積投票動議の投票状況

1. 楽天 ロト 7の異動に関する提案

モーション

シリアル番号

提案名

投票数

会議に存在する有効な議決権に対する獲得票の割合 (%)

選出されるかどうか

1.01

潘英松氏を当社楽天 ロト 7に選出する提案

423,917,092

99.9785

はい

1.02

ユー・ヤンメイ氏を当社楽天 ロト 7に選出する提案

423,917,092

99.9785

はい

(2) 関係する主な事項,5% 未満の株主の投票状況

モーション

シリアル番号

提案名

同意

反対

棄権




投票数

割合 (%)

投票数

割合 (%)

投票数

割合 (%)



1.01

潘英松氏を当社楽天 ロト 7に選出する提案

1,020,627

91.8099





1.01

ユー・ヤンメイ氏を当社楽天 ロト 7に選出する提案

1,020,627

91.8099





三、 弁護士の証人

1、 今回の株主楽天 ロト 7を認証した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm

弁護士: ファン・ジエ、シャオ・ホンルー

2、 弁護士の法医学的結論:

浙江省Tiance法律事務所の弁護士Huang Jie、弁護士のシャオ・ホンルーは、この株主総会に関して法的意見を発表しました。法的意見,楽天 ロト 7の株主総会の招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使手続きおよびその他の関連事項の資格は証券法に準拠します、楽天 ロト 7法、「上場楽天 ロト 7株主総会規則」その他の法令、規則および定款の条項,この株主総会の決議は合法かつ有効です。

四、 参照用のファイル ディレクトリ

1、 出席楽天 ロト 7によって署名および確認され、楽天 ロト 7会の印が押された株主総会の決議;

2、 法律事務所の所長が署名および押印した認定法的意見;

3、 上海証券取引所が要求するその他の書類。

ロト 6 が選出

2018 年 12 月 11 日