証券コード: 600120 株式略称: 浙江東方 番号: 2019-001

ロト 7 コンピューター 予想および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

第8回ロト 7 コンピューター 予想は2019年1月14日、通信投票により第6号が選出されました（以下「当社」といいます）。，取締役 8 名が会議に出席する必要があります，実際に会議に参加している取締役 8 名，会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では次の動議が検討され、承認されました:

一、会長の選出およびそれに伴うロト 7 コンピューター 予想の専門委員会の構成の調整に関する提案

この動議は8票で可決される必要があります，実際の投票数 8 票，ロト 7 コンピューター 予想，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 コンピューター 予想は、ジン・チャオピン女史を当社の第8期ロト 7 コンピューター 予想会長に選出しました，任期は8期のロト 7 コンピューター 予想と同じ。同時に，ロト 7 コンピューター 予想は、ロト 7 コンピューター 予想の一部の専門委員会の構成に対応する調整を行いました，金超平氏が戦略委員会の委員長に任命される，指名委員会のメンバー。ロト 7 コンピューター 予想の他の専門委員会の構成に変更はありません。

二、ロト 7 コンピューター 予想が設立に参加したメガファンドの延長および関連者取引に関する提案

この動議は8票で可決される必要があります，実際の投票数 8 票，ロト 7 コンピューター 予想，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 コンピューター 予想は、メガファンドによる当社への投資を1年間延長することに同意しました，2020 年 11 月 28 日まで。展覧会期間中，メガファンドのマネージャーである浙江国茂東方投資管理有限公司は管理手数料を請求しなくなりました。詳細につきましては、当社発行の「ロト6設立に伴うメガファンドの延長及び関連取引に関するお知らせ」をご参照ください。

3. ロト 7 コンピューター 予想の会計方針の変更に関する提案

この動議は8票で可決される必要があります，実際の投票数 8 票，ロト 7 コンピューター 予想，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 コンピューター 予想は、当社が財務省改正「企業会計基準第22号 金融商品の認識および測定に関する基準」を遵守することに同意する、"企業会計基準 第 23 号 -- 金融資産の譲渡"、「企業会計基準 第 24 号 ヘッジ会計」および「企業会計基準 第 37 号 金融商品の表示」により、当社の対応する会計方針が変更されました。詳細は、当社発行の「ロト6選挙に係る会計方針の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

4、2019年におけるロト 7 コンピューター 予想の株式金融資産の任意処分に関する提案

この動議は8票で可決される必要があります，実際の投票数 8 票，ロト 7 コンピューター 予想，反対0票，棄権票0票。

ロト 7 コンピューター 予想は、会社が 2019 年内に Hikvision を処分する機会を選択することに同意します、華安証券株, Hikvision が処分されるのは 3 つまで,138.010,000 株、華安証券は7以下,200万株。具体的な廃棄方法について，ロト 7 コンピューター 予想は会社の経営陣が市況に対応することを承認する、各取引の価格を決定するための株価など、取引数量，流通市場を通じた便宜的な処分。将来の処分額が当社ロト 7 コンピューター 予想の権限を超える場合，会社の株主総会の承認が必要，会社は検討のため別の株主総会を開催する予定。詳細につきましては、ロト6選挙発行の当社「一部株式金融資産の処分案に関するお知らせ」をご参照ください

これはお知らせです。

ロト 6 がロト 7 コンピューター 予想に選出

2019 年 1 月 15 日