セキュリティ コード: 600120 株式略称: 浙江東方 番号: 2019-002

取締役会およびロト 6 ズバリ 予想の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

重要なお知らせ

● この関連取引は、同社による杭州趙府ロト 6 ズバリ 予想事業組合（有限責任組合）（管理者は関連当事者である浙江国茂東方ロト 6 ズバリ 予想管理有限公司）の期間を1年間延長するものである。

● この取引は、ロト 6 ズバリ 予想。

● 過去 12 か月以内，当社とその関連当事者である浙江国茂東方ロト 6 ズバリ 予想管理有限公司との間には、その他の関連取引があります，オフィススペースのレンタル料と水道光熱費です，合計金額は 63.70万元。

1. 概要

ロト6（以下「当社」）取締役会による検討を承認，当社は、杭州趙府ロト 6 ズバリ 予想事業組合（有限責任組合）（以下、「趙府基金」といいます）の期間を1年間延長することに同意します，2020 年 11 月 28 日まで，チャイナ トレード オリエンタル キャピタルは、メガ ファンドの延長期間中、管理手数料を請求しなくなります。

メガファンドの管理者が浙江国茂東方ロト 6 ズバリ 予想管理有限公司（以下「国茂東方資本」という）であると仮定する，同社は株式の 49% を保有しています)，中国世界貿易センター東方キャピタル会長の邱高耀氏は、過去 12 か月間同社の取締役を務めています，今でも会社の副社長です，したがって、メガ ファンドのこの拡張は関連取引に相当します。

2. ロト 6 ズバリ 予想マネージャーの紹介

メガ ファンドのマネージャーであるチャイナ トレード オリエンタル キャピタルは 2012 年 10 月に設立されました，登録資本金 1,000万人民元，法定代理人は陳万祥です，業務範囲はロト 6 ズバリ 予想管理です、ロト 6 ズバリ 予想コンサルティング サービス。

国茂東方資本の主な監査済み財務データは以下のとおりです: 2017 年 12 月 31 日現在，総資産 8,711.530,000元；純資産 7,518.440,000元；2017 年の営業利益 1,121.290,000元；純利益-197.71万元。

3. ロト 6 ズバリ 予想ファンドに関する関連情報

2012 年 10 月，第 6 回取締役会の第 17 回会議で承認されました，企業ロト 6 ズバリ 予想 1.5億元のメガファンド設立に参加，2015 年 2 月に追加で 1,000 万元のメガ ファンド株を購入。メガファンド 56 の総申込額,689万元，会社の株式28.2242%，基金期間 5 年，パートナー会議の承認があれば 2 年間延長可能，この基金は 2019 年 11 月 28 日に期限切れになります。

管理モデル: メガ ファンドのマネージャーである中国世界貿易東方資本は、同社の株式の 49% を保有する関連会社です，会社は取締役を任命します、ファンドの担当副社長を任命し、投票委員会のメンバーを任命することで、ファンドマネージャーの主要な決定とファンドのロト 6 ズバリ 予想決定に参加する。メガファンドのロト 6 ズバリ 予想プロジェクトはロト 6 ズバリ 予想意思決定委員会の最終決定の対象となります，会社は投票委員会の意思決定に参加するために人材を派遣します，意思決定のリスクをより効果的に制御できる。

ロト 6 ズバリ 予想方向: 設立時のメガファンドのロト 6 ズバリ 予想方向は、原則として先端製造業および関連産業の高成長企業および明らかに価値が過小評価されている企業に重点を置いていました，国の産業政策に沿って、他のいくつかの高成長産業を割り当てます。

ファンドロト 6 ズバリ 予想状況: 設立以来のメガファンド，合計 11 のプロジェクトがロト 6 ズバリ 予想されました，ロト 6 ズバリ 予想総額 51,323.57万元，今後、新しいプロジェクトにはロト 6 ズバリ 予想しません。現時点では，メガファンドがロト 6 ズバリ 予想したプロジェクトのうち、合計4つのプロジェクトがエグジットを完了しました，現在開催中のプロジェクトがまだ 7 つあります，残りのプロジェクトの合計コスト 37,343万元，そのうち、会社の残りのロト 6 ズバリ 予想コストは 10,539.76万元。進行中のプロジェクト中，いくつかのプロジェクトは初めて株式を公開することを計画している，そして前進中。メガファンドのロト 6 ズバリ 予想手配に協力するため，将来起こり得る在庫ロックアップ期間要件を満たす，取締役会はメガファンドの延長を1年間延長することに同意，2020 年 11 月 28 日まで。

IV. 当社と中国世界貿易センター首都との間の関連当事者間の取引

過去 12 か月以内，ロト 6 ズバリ 予想とその関連当事者である国茂東方資本との間には、その他の日常的な関連取引があります，主に中国世界貿易センター東方首都のオフィススペースとしてロト 6 ズバリ 予想スペースを賃貸中，家賃と光熱費もロト 6 ズバリ 予想に支払います，合計金額は 63.70万元。

5. この取引の手順を確認する

2019年1月14日、当社第8回取締役会の第14回会議は、「会社設立に参加したメガロト 6 ズバリ 予想延長および関連取引に関する提案書」を検討し承認しました。会社の独立取締役は、関連当事者との取引提案に関する投票に参加しました，全員が同意し、独立した意見を表明した。この関連取引は、審査のために会社の株主総会に提出する必要はありません。

6. 独立取締役の意見

会社の独立取締役は、この関連取引に関して事前レビュー意見と独立意見を発行しました, 会社はメガファンドを拡張すると考えている，主にメガファンドがロト 6 ズバリ 予想するプロジェクトのロト 6 ズバリ 予想手配に協力する，延長期間中、会社のマネージャーは資金管理手数料を請求しません，会社および他の株主、特に中国に損害はありません、小株主の利益。関連当事者との取引に対する会社取締役会の審査プロセスは合法である、有効，会社法の遵守、「証券法」およびその他の関連法、規則と定款，したがって、この件は同意されました。

7. 参照用のドキュメント ディレクトリ

1. 理事会の決議;

2. 事前レビューの意見と独立取締役の独立した意見。

これはお知らせです。

ロト 6 が取締役会に選出

2019 年 1 月 15 日