ロト 6 購入第7期監査役会第4回会議の決議に関するお知らせ[2015/04/03]
証券コード: 600120 株式略称: ロト 6 購入 番号: 2015-006
ロト 6 購入 7 監査委員会
第 4 回会議の決議の発表
ロト 6 購入監査委員会とすべての監督者は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。
浙江東方集団有限公司の第7期監査役会の第4回会議は、2015年4月1日午前10時30分、同社会議室1808で開催された，会議には5人の監督者が出席する必要があります，実際の監督者は 4 名,監査役会会長のキング・コング氏は出張のため会議に出席できませんでした，監督者のゴン・ヒユ氏に代理投票を委任。会議はロト 6 購入法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。
会議では以下の動議が検討され、全会一致で承認されました:
1. 当社監査役会の ロト 6 購入業務報告書
投票結果: 賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票
II. ロト 6 購入度決算報告書
投票結果: 賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票
3. ロト 6 購入の利益配分計画
投票結果: 賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票
当社の 2014 年の利益分配計画は「会社法」に準拠しています、定款の利益分配に関する関連規定，現金配当の額は上場ロト 6 購入株主に帰属する当期純利益の30%には達しませんでしたが，しかし、過去 3 年間の現金配当総額はロト 6 購入定款の規定に準拠しています。この利益分配計画，ロト 6 購入実際の発展段階と財務状況に基づいています，そしてロト 6 購入将来の資本ニーズを総合的に考慮する，ロト 6 購入長期的な発展と株主の長期的な利益に貢献する。
四、ロト 6 購入 2014 年内部統制評価報告書
投票結果: 賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票
同社は 2014 年に内部統制の自己評価を実施しました，当社の監査役会は、「ロト 6 購入の2014年内部統制評価報告書」を慎重に検討しました。，考慮事項: 同社の 2014 年の内部統制評価報告書は客観的である、企業の内部統制の実際の状況を正確に反映しています。
V. ロト 6 購入および年次報告書の概要
投票結果: 賛成 5 票、反対 0 票、棄権 0 票
同社の監査役会は、同社の ロト 6 購入の年次報告書を慎重に検討しました，次のようにレビュー コメントを投稿してください:
1、ロト 6 購入 2014 年年次報告書の作成およびレビュー手順は法律に準拠していました、規制、ロト 6 購入定款およびロト 6 購入内部管理システムの関連規定；
2、同社の 2014 年年次報告書の内容と形式は、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の規制に準拠しています，含まれる情報は、ロト 6 購入現在の経営管理と財務状況をあらゆる側面から正確に反映することができます；
3、この意見を提出する前のロト 6 購入監査委員会，2014 年年次報告書の作成とレビューに関与した担当者による機密保持規定の違反は見つかりませんでした。
上 1、2、3、5 件の提案が検討のために同社の ロト 6 購入年次株主総会に提出される予定。
お知らせ
ロト 6 購入の監督委員会
2015 年 4 月 3 日
