ストックコード：600120

ロト 6 予想 鑑定取締役会とすべての取締役は、この発表の内容に虚偽の記録、誤解を招く声明、または主要な省略を含まないことを保証し、その内容の信頼性、正確性、完全性について個人と共同、いくつかの責任を負います。

2015年4月1日午前9時に、会議の9人のディレクターであり、9人の監督が出席しました。ロト 6 予想 鑑定が関連する取引について審議したとき、関連する取締役は棄権しました。

会議は、ロト 6 予想 鑑定会長であるHu Chengjiang氏の後援の下で、次の提案をレビューし、可決しました。

1、2014年次カンパニーロト 6 予想 鑑定の仕事レポート

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2、ロト 6 予想 鑑定次会社社長作業報告書

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

iii、ロト 6 予想 鑑定次財務最終アカウントレポート

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

iv、ロト 6 予想 鑑定次利益分配計画

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

天津会計事務所（特別な一般的なパートナーシップ）の監査後、2014年のロト 6 予想 鑑定親ロト 6 予想 鑑定総利益は903,280,594.97でした。 、もはや撤回できません」、親ロト 6 予想 鑑定蓄積方法固定余剰保護区は登録資本の50％に達し、法定余剰保護区はもはや含まれていません。 4は1,832,923,954.33人民元です。

規制政策によれば、当社の現在の開発状況と資本のニーズと、株主の将来の包括的な将来の観点から、ロト 6 予想 鑑定利益分配計画は提案されています10株ごとにIbuted、総利益は60,656,814.48元であり、残りの未分散利益は1,772,267,139.85元で2015年にロールインしました。今年、資本準備金は資本に変換されません。

The ロト 6 予想 鑑定mpany's supervisory board reviewed this proposal. The ロト 6 予想 鑑定mpany's independent directors expressed independent opinions on the profit distribution plan, believing that the plan for lower cash dividends in 2014 is based on the ロト 6 予想 鑑定mpany's actual development stage and financial status, as well as the ロト 6 予想 鑑定mpany's future capital needs, which is ロト 6 予想 鑑定nducive to the long-term development of the ロト 6 予想 鑑定mpany and the long-term interests of shareholders. Therefore, they agree with the profit distribution plan made by the board of directors.

ロト 6 予想 鑑定利益分配の現金配当は、その年に上場企業の株主に起因する純利益の30％に達しなかったため、取締役会は次のように特別な説明をしました。

（i）過去3年間のロト 6 予想 鑑定利益分配

今年の配当量を含めて、過去3年間に現金配当で分配された累積利益は、人民元368,995,621.42であり、平均的な年間分配可能な利益の68.13％を過去3年間で実現します過去3年間に現金で分配されたのは、過去3年間に実現された平均年間分配利益の30％以上ロト 6 予想 鑑定。」日常業務と資本投資の財政的ニーズを確保しながら、同社は中小の投資家の現金収益を考慮に入れるよう努めています。

（ii）ロト 6 予想 鑑定未配置の利益の使用と説明

現在、ロト 6 予想 鑑定貿易と流通の主なビジネスは変革とアップグレードの段階にあり、同社は財政的支援を増やす必要があります。外国貿易部門のために、同社は産業チェーンを拡張し、eコマースを組み合わせ、国内貿易セクターを通じて主要な外国貿易ビジネスの変革とアップグレードを促進するために、適切なリソースと機会を積極的に見つけ、国内貿易ビジネスモデルの変革を加速し、サプライチェーンの維持担当者の総合的な存在を維持するための商業貿易を維持することを計画しています。スケールのAT。

会社は、上記のセクターの建設に分配されていない利益の一部を投資します。これは、ロト 6 予想 鑑定資産溶解構造を最適化し、ロト 6 予想 鑑定財務費を節約し、ロト 6 予想 鑑定資産の運営と使用効率を改善し、ロト 6 予想 鑑定持続可能な開発を実現し、大多数の投資家の最大の利益を保護します。

（iii）会社は、「上海証券取引所上場企業の現金配当のガイドライン」の要件に従って、投資家に注意を払うように要求されます。上海証券ニュースと上海証券取引所のウェブサイトに掲載されています。

V、ロト 6 予想 鑑定Tianjian会計事務所への年次報酬の支払いに関する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

天津会計事務所と協議した後、業界基準に従って135百万元の天津会計事務所の金融監査費用を支払うことが決定され、会社は旅費を負担するものとします。

6、「協会の会社記事」の修正に関する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

特定の情報については、上海証券取引所のウェブサイトロト 6 予想 鑑定Shanghai Securities Newsなどの

7、株主会議の手続規則の改訂に関する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

特定の情報については、上海証券取引所のウェブサイトロト 6 予想 鑑定Shanghai Securities Newsなどの

8、「ロト 6 予想 鑑定の仕事に関する規制」の改訂に関する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

特定の情報については、上海証券取引所のウェブサイトロト 6 予想 鑑定Shanghai Securities Newsなどの

9、「関連当事者取引管理システム」の改訂に関する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

特定の情報については、上海証券取引所のウェブサイトロト 6 予想 鑑定Shanghai Securities Newsなどの

10、2014会社会長の給与提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

2014年のロト 6 予想 鑑定営業結果によれば、ロト 6 予想 鑑定元会長であるGao Kangは、285,700 Yuanの給与を差し引いた1.1543の給与を差し引いて、285,700の給与を差し引いた2.3086百万元の年間給与として評価されました868,600元のロト 6 予想 鑑定元会長。上記の控除期間の期間賞と未払いの部分は、在任中の在職期間中の営業結果に基づいて、関連するシステムと決定に従って清算および返還または控除されます。

11、2014 ロト 6 予想 鑑定mpany Executive Salary Proposal

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

2014年のロト 6 予想 鑑定営業結果によると、2014年のロト 6 予想 鑑定年間給与は次のとおりですIu Gaoyao、副社長、Zhao Maowen氏、1.2816百万人の副大統領。

「上級幹部の年間給与制度の試験措置」の関連要件に従って、上級幹部の期間賞は控除され、実際の配布は次のとおりロト 6 予想 鑑定大統領は406,500元の賞を控除し、1.433,800元の賞を授与されました。理事会の最高財務責任者であり秘書であるWang Junは、250,100元の期間賞を控除し、実際の分配には1.0億700万元が与えられます。上記の期間賞は、在職中の上級幹部の経営成績に基づいて、関連するシステムに従って清算および返品または控除されます。

MR。期間賞と前述の控除の現在の未払いの部分は、在任中の在職期間中の営業結果に基づいて、関連するシステムと決定に従って清算ロト 6 予想 鑑定返還または控除されます。

12、下位子会社に割り当て保証を提供する提案

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調査後、取締役会は、7つの子会社に対して銀行に合計RMB 115,000の保証を提供することにロト 6 予想 鑑定しました（2014年に関連する会社で発生したがまだ期限切れになります）。同社の独立取締役は、保証事項について独立した意見を発行しました。

13、子ロト 6 予想 鑑定Ningbo Shidannu Groupの保証を提供することに同意する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

調査後、取締役会は、保有子ロト 6 予想 鑑定Ningbo Shidannuグループに、1億700万人民元と1億2,500万米ドルの総額を提供することに同意しました（この保証は、2014年に依存している期間は、2014年に依存している期間は、保証期間があります）。同社の独立取締役は、保証事項について独立した意見を発行しました。

14、2015年に企業が短期金融商品を購入するための一時的なアイドル独自の資金の使用に関する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

取締役会は、同社が毎日の一時的なアイドル資金を使用して短期の金融商品を購入し、5億人民元（前年には期限切れにならない金額を含む）を含む、このクォータは1年で使用できることに同意します。詳細については、一時的なアイドルの自己所有資金で短期金融商品の購入について、Zhijiang Oriental Group ロト 6 予想 鑑定.、Ltd。の2015-009の発表を参照してください。

15、2015年のロト 6 予想 鑑定毎日の関連する取引に関する提案

この提案で投票される投票数は6であり、この提案で投票される実際の投票は6であり、同じ方法で投票される6票、投票される0票、ロト 6 予想 鑑定0の棄権を含む。関連ディレクター氏、胡に、リン・ピン氏、ジン・チョーピア氏は彼らを避けました。

取締役会は、会社がDadi Futures ロト 6 予想 鑑定.、Ltd.またはYongan Futures ロト 6 予想 鑑定.の取引プラットフォームを使用して、Futuresのリスクのない仲裁事業と先物の組み合わせを適切な時期に支払うべきであることに同意します。年間合計総額は500万人民元を超えません。詳細については、2015年の2015-010「2015年の毎日の関連取引に関するZhijiang Oriental Group ロト 6 予想 鑑定.、Ltd。の発表」を参照してください。

16、2015年のロト 6 予想 鑑定前方為替和解および販売事業に関する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

当社の取締役会は、当社とその子会社が、輸入ロト 6 予想 鑑定輸出事業の実際のニーズに従って、2015年に2015年に関連する銀行との外国為替和解と販売を実行すること、ロト 6 予想 鑑定発生した外国為替和解と販売取引の総額を800万米ドルを超えないことに同意しました。

17、各内部統制チームの構成の調整に関する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

18、Zhejiang Oriental Group ロト 6 予想 鑑定.、Ltd.の2014年の内部統制評価レポート

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

上海証券取引所のウェブサイトを参照www.sse.ロト 6 予想 鑑定m.cn。

19番目、ロト 6 予想 鑑定次報告書と年次報告書の概要

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

レポートの全文は、上海証券取引所のウェブサイトで入手できますwww.sse.ロト 6 予想 鑑定m.cn。

上記の提案1、ビル3、ビル4、ビル5、ビル6、ビル8、ビル8、ビル10、ビル10、ビル13、ビル16、ビルナイン、ビルナイン、ビルナイン、ビル9は、2014年の年次株主の会議と承認のためにロト 6 予想 鑑定年次株主会議に提出する必要があります。

20、ロト 6 予想 鑑定年次総会の招集に関する提案

この提案で投票される票の数は、ロト 6 予想 鑑定、同意するロト 6 予想 鑑定、0、および0の棄権を含むロト 6 予想 鑑定です。

取締役会は、2015年5月5日午後1時30分に2015年の1808年の会議室で2014年の年次株主総会を開催することを決定しました。特定の状況については、「2014年の年次総会の開催に関する「Zhijiang Oriental Group ロト 6 予想 鑑定.、Ltd。の通知」を参照してください。

ロト 6 予想 鑑定発表はこれに発表されます

2015年4月3日

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