2015年浙江東方集団有限公司第1回臨時ロト 6 予想 的 中 率総会決議に関するお知らせ[2015/02/14]
セキュリティ コード: 600120 証券略称: 浙江東方 お知らせ番号: 2015-003
浙江東方集団有限公司
2015第1回臨時ロト 6 予想 的 中 率総会決議に関するお知らせ
| ロト 6 予想 的 中 率および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人および共同で責任を負います。 |
重要な内容のリマロト 6 予想 的 中 率ダー:
l この会議に拒否権の動議があるかどうか: なし
一、 会議の招集と出席
(1) ロト 6 予想 的 中 率総会開催日：2015年2月13日
(2) ロト 6 予想 的 中 率総会の場所：浙江東方集団有限公司会議室1808
(3) 総会に出席する普通ロト 6 予想 的 中 率および議決権が回復され株式を保有する優先ロト 6 予想 的 中 率:
| 1. 総会に出席するロト 6 予想 的 中 率および代理人の数 | 61 |
| 2、ロト 6 予想 的 中 率の総数 (株) | 250,876,069 |
| 3、会社の議決権株式総数に対する、ロト 6 予想 的 中 率数の割合(%) | 49.63 |
(4) 議決権行使の方法が「会社法」および「定款」の規定に適合しているかどうか，会議開催状況等。
会議は会社の取締役会によって招集されます，副会長の金朝平さんが主宰，会場投票とオンラロト 6 予想 的 中 率投票による招集と投票。会議の招集および開催は「会社法」に準拠しました、「上場会社の株主総会規則」「定款」などの関係法令。
(5) 当社ロト 6 予想 的 中 率、監督者およびロト 6 予想 的 中 率秘書の出席
1. 同社には現在 8 名のロト 6 予想 的 中 率がおり、8 名が出席しました。
2. 会社には 5 人の監督者がおり、5 人が出席しました。
3. この会議には、同社のロト 6 予想 的 中 率秘書と上級幹部が出席しました。
二、 提案の検討ステータス
(1) 非累積投票動議
1、 議案名: 当社第7期ロト 6 予想 的 中 率への取締役の追加議案
審査結果: 合格
投票ステータス:
ロト 6 予想 的 中 率の種類 | 同意 | 反対 | 棄権 |
投票数 | 割合 (%) | 投票数 | 割合 (%) | 投票数 | 割合 (%) |
A 株 | 250,822,869 | 99.98 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.02 |
(2) 関係する主な事項，5% 未満のロト 6 予想 的 中 率の投票状況
提案 シリアル番号 | 提案名 | 同意 | 反対 | 棄権 |
投票数 | 割合 (%) | 投票数 | 割合 (%) | 投票数 | 割合 (%) |
1 | 当社ロト 6 予想 的 中 率の第 7 回会合に取締役を追加することに関する提案 | 22,569,747 | 99.76 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.24 |
三、 弁護士の証人
1、 このロト 6 予想 的 中 率総会を認証した法律事務所: Zhejiang Tiance Law Firm
弁護士: シャオ・ホンルー、チャン・クン
2、 弁護士の法医学的結論:
会社のロト 6 予想 的 中 率総会の招集、招集されました、会議出席者、招集者、議決権行使手続きおよびその他の関連事項の資格は証券法に準拠しています、"会社法"、「上場会社ロト 6 予想 的 中 率総会規則」およびその他の法令、規則および定款の条項，このロト 6 予想 的 中 率総会の決議は合法かつ有効です。
四、 参照用のファイル ディレクトリ
1、 出席取締役および記録保持者によって署名および確認され、取締役会の印が押されたロト 6 予想 的 中 率総会の決議；
2、 法律事務所の所長が署名および押印した認定法的意見；
3、 取引所が要求するその他の書類。
浙江東方集団有限公司
2015 年 2 月 14 日
