証券コード: 600120 株式略称: 浙江東方 番号: 2019-020

取締役会および会社の全取締役は、この発表に虚偽の記録がないことを保証します、誤解を招く記述または重大な省略，そしてその内容の信頼性、正確性と完全性については個人的および共同で責任を負います。

ロト 6 は、2019 年 4 月 29 日午前 9 時 30 分、同社の 1808 会議室で行われた第 8 回取締役会の第 17 回会合で選出されました，会議は議長によって招集される，取締役 8 名が出席する必要があります，実際の取締役 7 名，独立取締役の郭天勇氏は出張中です，会議に出席できませんでした，独立取締役のYu Yongsheng氏に代理投票を委任する。この会議には会社の上司と上級幹部が出席しました。会議は会社法および定款の関連規定に従って開催されました，下された決定は合法かつ有効です。

会議では次の動議が検討され、承認されました:

一、社債の公募ロト 6 セット 球 予想条件の遵守に関する当社の提案

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

「中華人民共和国会社法」による、「中華人民共和国証券法」および「社債ロト 6 セット 球 予想・取引管理措置」およびその他の関連法、規制および規範文書に関する規定，会社の実際の状況に基づく，取締役会は自己調査の結果、当社が社債の公募ロト 6 セット 球 予想に関する現在の法律、規制および規範文書の関連規定を遵守していると判断しました，社債の公募ロト 6 セット 球 予想条件

この提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

二、適格投資家に社債を公募するという会社の計画に関する提案

取締役会はこの提案について個別に投票しました，具体的な状況は次のとおりです:

(1) ロト 6 セット 球 予想規模

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

今回ロト 6 セット 球 予想する社債の総額は35億元を超えないこと（うち35億元），ロト 6 セット 球 予想前の直近期末時点で純資産の 40% を超えない。具体的なロト 6 セット 球 予想規模は、会社の資本ニーズとロト 6 セット 球 予想時の市場状況に基づいて、上記の範囲内で決定されます。。

(2) ロト 6 セット 球 予想方法

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

今回ロト 6 セット 球 予想する社債のロト 6 セット 球 予想承認後，一括または分割でロト 6 セット 球 予想可能。具体的なロト 6 セット 球 予想方法は、市況および会社の資本ニーズに基づいて、取締役会の承認を受けた株主総会または取締役会の承認を受けた者によって決定されるものとします。

(3) 額面価格とロト 6 セット 球 予想価格

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

今回ロト 6 セット 球 予想する社債の額面は100元，額面でロト 6 セット 球 予想。

(4) ロト 6 セット 球 予想目的および当社株主への割当ての手配

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

本社債は、「社債のロト 6 セット 球 予想及び取引管理措置」に定める適格投資家を対象に公募されたものです，企業株主への優先割り当てなし。

(5) 社債期間

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

今回ロト 6 セット 球 予想される社債の期限は以下となります5年 (両端を含む)5年)，単一用語の種類も可能，複数の成熟度を持つ混合品種の場合もあります。この社債の具体的な満期構成および各満期タイプのロト 6 セット 球 予想規模は、関連規定に従って取締役会または取締役会から権限を与えられた者に権限を与える株主総会に提出されます、ロト 6 セット 球 予想時の市場状況と会社の資本ニーズを決定する。

(6) 社債金利と決定方法

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

今回ロト 6 セット 球 予想する社債は固定利付社債です，国務院またはその他の権限のある機関が設定する金利水準を超えることはありません。クーポンレートおよびロト 6 セット 球 予想後の金利調整は、市場調査に基づいて主幹事証券会社と協議して決定されます。

(7) ロト 6 セット 球 予想元利返済方法

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

今回ロト 6 セット 球 予想する社債は年利計算のため単利を採用しております，複利は含まれません。年に一度支払われる利息，満期時の元金の一括返済，最後の利息は元金と一緒に支払われます。

(8) 償還条件または売り戻し条件

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

ロト 6 セット 球 予想償還条項または売戻し条項の有無とその具体的な内容，取締役会または取締役会から権限を与えられた人物に権限を与えるよう株主総会に要求する，関連する規制および市場状況に従って決定される。

(9) 調達資金の目的

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

この社債から調達した資金は、ロト 6 セット 球 予想経費を差し引いた後、運転資金の補充に使用されることを目的としています、会社の債務の返済および法律および規制で許可されているその他の目的。調達資金の具体的な用途は株主総会に提出され、取締役会または取締役会から権限を与えられた者が会社の資本ニーズに基づいて決定する権限を得る。

(10) 債務返済のセーフガード措置

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

関連規制による，ロト 6 セット 球 予想元本および利息が期日までに返済されないことが見込まれる場合、またはロト 6 セット 球 予想元本および利息が期日までに返済されないことが見込まれる場合、株主総会に取締役会または取締役会から権限を与えられた者に権限を与えるよう請求する。期限が切れても期限内に返済されません，少なくとも次の措置が講じられます:

1. 株主に利益を分配しない。

2、大規模な海外投資を停止、買収や合併などの設備投資プロジェクトの実施；

3. 主な責任者は異動しないものとする。

(11) 保証に関する事項

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

今回ロト 6 セット 球 予想する社債は無担保社債です。

(12)引受方法および上場手配

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

主幹事会社は今回ロト 6 セット 球 予想される社債の引受シンジケートを組織します，残高引受による引受。ロト 6 セット 球 予想完了後，上場条件を満たすことが前提，同社は今回ロト 6 セット 球 予想する社債を上海証券取引所に上場・取引申請する。

(13) 本ロト 6 セット 球 予想決議の有効期間

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

社債のロト 6 セット 球 予想に関する決議は、株主総会による審査および承認の日から 24 か月間有効です。

この提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

3.社債ロト 6 セット 球 予想の認可事項に関する議案

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

会社の効率を確保するため、社債のロト 6 セット 球 予想を秩序ある方法で完了する，関連法に従う、規則および定款の関連規定，会社の取締役会は、取締役会または取締役会から権限を与えられた人物に権限を与えるよう株主総会に提案します，株主総会で検討され承認されたロト 6 セット 球 予想計画の枠組みと原則に基づく，会社の利益を最大化するという原則から始める，この社債の公募ロト 6 セット 球 予想に関する事項を処理する全権限，以下を含みますがこれらに限定されません:

(1) 法律上、規制、規制、規範文書等で認められる範囲内，会社と市場の特定の状況に基づく，この社債ロト 6 セット 球 予想の具体的なロト 6 セット 球 予想計画と見直しを決定する、今回の社債ロト 6 セット 球 予想のロト 6 セット 球 予想条件を調整，特定のロト 6 セット 球 予想規模を含みますが、これに限定されません、ロト 6 セット 球 予想価格、債券金利またはその決定方法、ロト 6 セット 球 予想時間、分割ロト 6 セット 球 予想かどうかとロト 6 セット 球 予想回数、保証期間、結合タイプ、売り戻し条件を設定するかどうか、償還条件や金利調整条件などの権利を含む条件、評価の取り決め、元金と利息の期限と返済方法、詳細な配置手配、上場手配等，株主総会で承認された目的の範囲内で調達資金の具体的な用途を決定し、社債のロト 6 セット 球 予想を完了するために決定しなければならないその他すべての事項を決定します；

(2) このロト 6 セット 球 予想に参加する仲介業者を決定して雇用する，社債ロト 6 セット 球 予想の完了に必要かつ付随するすべてのアクションを実行します（承認の取得を含みますがこれに限定されません）、引受契約を確認する、関連する申請書類を準備して規制当局に提出する，規制当局の承認などを取得します)；

(3) 社債管財人の決定と雇用，社債信託契約に署名し、社債権者集会規則を策定する；

(4) ロト 6 セット 球 予想と上場申請に必要な手続きをすべて実行する，認可を含むがこれに限定されない、署名済み、実行、変更、このロト 6 セット 球 予想と上場に関連する必要な書類をすべて記入してください、プロトコル、契約書 (目論見書を含むがこれに限定されない)、引受契約書、社債信託受託契約、各種お知らせ、情報開示など）、および取締役会または取締役会から権限を与えられた者がロト 6 セット 球 予想に関して上記のいずれかの措置を講じた場合，承認済み、これらの行動と手順を確認し、承認する；

(5) 証券取引所の関連規定に基づくロト 6 セット 球 予想上場および取引の取扱い；

(6) 市場環境や政策・規制に大きな変化があった場合，実情に応じて社債ロト 6 セット 球 予想を継続するかどうかを決定する；社債ロト 6 セット 球 予想に関する規制当局の方針が変更された場合，あるいは市場状況が変化する，関連法を除く、法令および定款により株主総会で再議決が必要な事項を除く，取締役会または取締役会から権限を与えられた者に、規制当局の意見に基づいて社債ロト 6 セット 球 予想およびその他の関連事項の具体的な計画を調整する権限を与える；

(7) その他社債のロト 6 セット 球 予想に関する取扱い。

会社の取締役会は、取締役会が会社の会長をこの社債ロト 6 セット 球 予想の取締役会の権限者として承認することに同意することを株主総会に提案します，株主総会が社債ロト 6 セット 球 予想計画を審議し承認した日から，取締役会または取締役会によって権限を与えられた者は、上記の権限を行使することができます。

上記認可は、株主総会が社債ロト 6 セット 球 予想計画を審議し承認した日から上記認可事項が完了する日まで有効です。

この提案は、検討と投票のために会社の株主総会に提出される必要があります。

IV.「内部監査制度」の改正案

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

システムの全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

五、「内部統制評価管理制度」の改正案

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

システムの全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

6. 同社の 2019 年第 1 四半期レポート

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

2019 年第 1 四半期レポートの全文は、上海証券取引所のウェブサイトでご覧いただけます。

7、2019年第1回臨時株主総会招集提案書

投票結果: 8 票が賛成，反対0票，棄権票0票。

取締役会は、2019年5月16日午後2時30分に当社18階の大会議室で2019年最初の臨時株主総会を開催することを決議しました，詳細は当社ロト 6 セット 球 予想「2019年第1回臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

これはお知らせです。

ロト 6 が取締役会に選出

2019 年 4 月 30 日